🚨 El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) anunció que ha presentado ocho demandas contra empresas y empleados chinos relacionados con la producción y distribución de fentanilo. Se afirma que estas empresas pueden haber utilizado criptomonedas y otros métodos de pago para ocultar sus identidades y transacciones financieras.

- Se encontró que dos individuos, Qingsong Li y Chunhui Chen, afiliados a Hebei Shenghao Import and Export Company, estaban en posesión de billeteras utilizadas para envíos de remesas relacionadas con precursores químicos.

- Wei Zhang, afiliado a Hubei Guanlang Biotechnology Company, supuestamente operaba una billetera criptográfica que facilitaba transacciones de precursores de fentanilo y aditivos opioides.

💰 La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro también impuso sanciones a las partes involucradas en estas transacciones de drogas. La lista cubría 19 direcciones criptográficas, incluidas Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Tether (USDT) y Tron (TRX).

- Las sanciones se centraron en la mayoría de las direcciones criptográficas vinculadas a cinco personas vinculadas a empresas vinculadas al tráfico de drogas.

- Las cuatro direcciones pertenecían a la empresa canadiense Valerian Labs, con sede en Vancouver.

🔍 El Tesoro sancionó a Du Changgen, el líder de la red criminal de drogas, pero sus direcciones criptográficas no fueron incluidas en la lista de sanciones.