Binance, un intercambio de criptomonedas, ha colaborado con las fuerzas del orden para desbaratar un grupo criminal que estaba llevando a cabo una estafa criptográfica de matanza de cerdos en Tailandia. La operación, cuyo nombre en código fue “No confíes en nadie”, condujo al arresto de cinco presuntos miembros clave del sindicato y a la incautación de varios activos por valor de 277 millones de dólares. Más de 3.200 víctimas ya se han puesto en contacto con las autoridades para solicitar una indemnización. La Oficina de Investigación de Delitos Cibernéticos (CCIB) de la Policía Real Tailandesa y las Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) de los Estados Unidos trabajaron junto con Binance para acabar con la red criminal responsable de la estafa. El teniente coronel de policía Thanatus Kangruambutr, inspector del CCIB, expresó su agradecimiento por las contribuciones de Binance a la investigación. Según el inspector, el aumento de las estafas con criptomonedas provocó daños financieros a los residentes de Tailandia.
La colaboración entre Binance y las agencias de aplicación de la ley es un paso positivo para frenar las actividades fraudulentas en el espacio criptográfico. También es un testimonio del compromiso de Binance de garantizar que su plataforma no se utilice para actividades ilegales. La empresa ha estado bajo investigación por el Departamento de Justicia de EE. UU. desde 2018 por presunto lavado de dinero, evasión fiscal y violaciones de sanciones estadounidenses. Sin embargo, nunca ha sido acusado formalmente de ningún delito. Es importante señalar que, si bien las criptomonedas tienen muchos beneficios, también son vulnerables a actividades fraudulentas. Por lo tanto, es fundamental que los usuarios tengan cuidado al invertir en criptomonedas y utilicen únicamente intercambios acreditados como Binance. Además, las agencias encargadas de hacer cumplir la ley deben continuar trabajando con los intercambios de cifrado para garantizar que se detecten y prevengan actividades fraudulentas.