Con el tan esperado juicio de Sam Bankman-Fried, fundador y ex director ejecutivo de FTX, que comenzará hoy, aquí están todos los datos clave que necesita saber.
El tan esperado juicio de Sam Bankman-Fried, ex director ejecutivo de la bolsa en quiebra FTX, comenzará hoy. El martes 3 de octubre, el juicio comenzará oficialmente con la selección del jurado en un tribunal federal del bajo Manhattan (Daniel Patrick Moynihan Courthouse en 500 Pearl Street).
Con esto, el hombre de 31 años tiene una última oportunidad de compartir su versión de los hechos, ya que muchos de sus antiguos colegas y asociados ya se han declarado culpables de varios cargos de fraude y lavado de dinero.
Podría decirse que el caso FTX ha sido uno de los mayores escándalos en el mundo de las criptomonedas e incluso uno de los mayores casos de fraude financiero en la historia de Estados Unidos. Entonces, mientras comienza este juicio histórico, veamos brevemente los hechos clave, los cargos y la posible sentencia para SBF.
Las tres razones únicas por las que Sam Bankman-Fried probablemente será condenado1. Más ratas que ambas películas de Willard juntas. El equipo de la fiscalía de SBF llamará a testificar a una gama increíblemente amplia de expertos corporativos de alto nivel, todos los cuales se han declarado culpables y están cooperando plenamente en...
– John Reed Stark (@JohnReedStark) 2 de octubre de 2023
¿Cuáles son los cargos contra Sam Bankman-Fried?
SBF enfrenta siete cargos en este juicio por diferentes cuentas de fraude y lavado de dinero. Estos cargos incluyen:
Dos cargos de "fraude electrónico".
Dos cargos de "conspiración para cometer fraude electrónico".
Un cargo de "Conspiración para cometer lavado de dinero".
Todos estos cinco cargos tienen una sentencia máxima de 20 años (por cada cargo) y una sentencia mínima de hasta 6 meses (por cada cargo).
También hay:
Un cargo de "conspiración para cometer fraude de valores".
Un cargo de "conspiración para cometer fraude de productos básicos".
Ambos cargos tienen una pena máxima de 5 años. Bankman-Fried se declara inocente de estos siete cargos.
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¿Cuál es el caso del fiscal?
Los fiscales estadounidenses iniciaron el arresto de Bankman-Fried el 12 de diciembre en las Bahamas. Los fiscales del caso argumentarán que SBF mintió intencionalmente a los inversores sobre la relación entre Alameda Research y FTX. El caso del fiscal se basa en estos tres hechos clave:
SBF supuestamente proporcionó a Alameda una línea de crédito ilimitada de FTX.
Cuando Alameda no pudo pagar sus préstamos el año pasado, adquirió fondos de clientes de FTX.
SBF supuestamente ordenó a sus principales asociados ocultar y falsificar la información a los auditores y crear estados financieros falsos.
SBF fue arrestado en las Bahamas el 12 de diciembre (Fuente: The New York Post)
Según el informe de Bloomberg, el fiscal planea llamar a 50 testigos, entre ex empleados, inversores, contadores forenses y agentes del FBI.
Sin embargo, el caso del gobierno dependerá en gran medida de tres testigos clave:
Nishad Singh - ex director de ingeniería de FTX
Gary Wang - ex CTO de FTX
Caroline Ellison, ex directora ejecutiva de Alameda Research.
Estos tres miembros se han declarado culpables anteriormente de diferentes cargos de violaciones de financiación de campañas, fraude electrónico, fraude de productos básicos, fraude de valores y lavado de dinero.
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