Han pasado 9 meses y 21 días desde que SBF fue arrestado en las Bahamas. SBF finalmente comenzará mañana un juicio de seis semanas. La mayoría de los ataques previos al juicio y las defensas de ambas partes han sido divulgadas por los medios. En el testimonio de muchos testigos y ex colegas, el medio extranjero CoinDesk recopiló los testigos que serán confirmados para asistir, así como los testigos potenciales relacionados que aún no han sido confirmados para asistir.
Testigo de cargo del SBF
Caroline Ellison, ex directora ejecutiva de Alameda
La agencia cuantitativa Alameda es la institución clave que, según SBF, mezcló accidentalmente los fondos de los usuarios. Caroline no sólo es la ex directora ejecutiva de Alameda y la ex novia de SBF, sino que también se ha convertido en una testigo contaminada.
SBF fue encarcelado prematuramente por la filtración deliberada del diario de Caroline, lo que los fiscales consideraron como un intento de desacreditar la identidad del testigo. Esto demuestra que la importancia del testimonio de Caroline es evidente.
(Los fiscales acusan a SBF de filtrar deliberadamente los diarios del ex director ejecutivo de Alameda para desacreditar la identidad del testigo)
Gary Wang, cofundador y director de tecnología de FTX
Gary Wang se ha desempeñado como jefe técnico de FTX y Alameda y es considerado una figura clave en FTX.
La CFTC alegó anteriormente que Gary Wang permitió a Alameda tener una línea de crédito ilimitada en FTX.
Se convirtió en testigo corrupto junto con Caroline en diciembre pasado.
(¡Las 10 principales evidencias de que FTT es un valor! Concéntrese en resolver los cargos civiles de la SEC contra los ejecutivos de FTX)
Nishad Singh, exdirector de ingeniería de FTX
CoinDesk señaló que Nishad Singh es una de las tres personas que controlan las claves privadas de FTX.
En febrero se declaró culpable de seis cargos penales, incluidos fraude y conspiración.
La economista Andria van der Merwe
Andria, economista especializada en investigaciones regulatorias financieras, obtendrá información sobre cómo SBF y ejecutivos clave conspiraron para violar las leyes federales de valores y materias primas.
También podría plantear las implicaciones de largo alcance del colapso de FTX para los mercados financieros en general.
Peter Easton, profesor de la Universidad de Notre Dame
Peter Easton proporcionará una descripción general de la situación financiera de Alameda, FTX, incluida la exposición inicial del balance de Alameda.
Su testimonio detallará si los fondos de los usuarios coinciden con los saldos de las cuentas internas de FTX.
Testigo de defensa de litigios de SBF
Consultor corporativo Tom Bishop
El tribunal solo revelará parcialmente la información y el testimonio de Tom Bishop probablemente se centrará en los datos financieros de FTX, como el balance de Alameda.
Los abogados defensores han dicho que contratarían a Tom Bishop si fuera necesario para refutar las acusaciones del Departamento de Justicia, según documentos judiciales.
Brian Kim, experto en análisis de datos y análisis forense
Los cargos de SBF incluyen la destrucción de datos de comunicaciones internas, incluido Slack.
Al igual que Tom Bishop, Brian Kim se centrará en refutar las acusaciones relacionadas del Departamento de Justicia.
Asesor financiero Joseph Pimbley
Joseph Pimbley también es un experto en control de riesgos financieros.
Documentos judiciales anteriores han señalado deficiencias en la infraestructura de software de FTX, incluida la mala integridad de los datos y la calidad del código.
La defensa planea llamar a Joseph Pimbley para refutar el testimonio de los testigos contaminados Gary Wang y Nishad Singh.
Andrew Di Wu, profesor de finanzas de la Universidad de Michigan
Andrew brindará un testimonio relevante sobre la tecnología blockchain, la caída del mercado de criptomonedas de 2022, como las complejidades de los intercambios de criptomonedas, incluidos los negocios transfronterizos, los múltiples intercambios de moneda fiduciaria, etc.
Es posible que la citación de la defensa tuviera como objetivo el testimonio del agente del FBI.
Testigos potenciales en los procedimientos de SBF
CoinDesk enumera figuras importantes pero no reportadas que comparecerán ante el tribunal, entre ellas:
Sam Trabucco, ex director ejecutivo de Alameda
Daniel Friedberg, ex Consejero General de FTX
Ryan Salame, ex codirector ejecutivo de FTX Digital Markets (entidad FTX Bahamas)
Reuters señaló que Daniel Friedberg proporcionó información relacionada con FTX a los fiscales federales en noviembre del año pasado y se espera que sea llamado como testigo de cargo, pero su comparecencia ante el tribunal aún no ha sido confirmada.
Ryan Salame es el cuarto ejecutivo principal de FTX que se declara culpable, pero no hay noticias de que se haya convertido en un testigo contaminado.
(Salame, ex coejecutivo de FTX, se declarará culpable de cargos penales, lo que aumentará la presión sobre SBF para que se declare culpable)
Este artículo: La demanda de SBF irá a juicio mañana. Los ejecutivos de FTX se convertirán en testigos de cargo. ¿Para qué testigos se prepara SBF? Apareció por primera vez en Chain News ABMedia.