Después de que el intercambio de criptomonedas Binance fuera multado con 4.300 millones de dólares por el Departamento de Justicia de EE. UU. el año pasado por violar las normas de sanciones y lavado de dinero, ahora se enfrenta a una demanda colectiva en los Estados Unidos incluso su fundador y ex director ejecutivo, Changpeng Zhao (CZ). entre los acusados.
Según informes completos de medios extranjeros, tres ex usuarios de Binance, Philip Martin, Natalie Tang y Yatin Khanna, presentaron una demanda colectiva contra Binance y Changpeng Zhao en el Tribunal Federal de Seattle el 16 de agosto, acusando a Binance de lavar dinero para delincuentes a través de su propia plataforma y causar daños. a los intereses de los consumidores.
Los demandantes afirmaron que después del robo, los atacantes transfirieron su criptomoneda a Binance en un intento de "borrar los registros de transacciones de los activos digitales" y hacer que los fondos sean "irrastreables". También alegaron que "Binance sirve como un imperio de lavado de dinero en criptomonedas". ." Permite a piratas informáticos, ladrones y otros delincuentes lavar sus ganancias ilegales en la plataforma. De lo contrario, basándose en la transparencia de las transacciones blockchain, las autoridades habrían podido recuperar sus activos robados de manera oportuna.
La demanda alega que Binance jugó un "papel importante" en el proceso de lavado de dinero y lo utilizó para obtener enormes ganancias, y que las acciones de Binance también constituyeron una "extorsión ilegal" y violaron la Ley contra el crimen organizado y la corrupción (Ley RICO).
Sin embargo, Binance ha adoptado activamente medidas de seguridad en los últimos años y continúa ayudando a los usuarios a recuperar y congelar activos robados. Solo en 2024, recuperó con éxito más de $73 millones en fondos, de los cuales alrededor del 80% estaban relacionados con ataques de piratas informáticos externos. vulnerabilidades y robos relacionados.
En respuesta a esta demanda colectiva, Bill Hughes, director de asuntos regulatorios globales de Consensys, analizó que se mostraba escéptico de que estas acusaciones pudieran establecerse con el argumento de que el demandante debe poder demostrar que Binance es efectivamente responsable de estas actividades ilegales. .
Señaló que después de que el gobierno de EE. UU. presentara cargos contra Binance, esta nueva demanda colectiva, aunque es una "demanda civil de seguimiento natural y previsible", también coloca a Binance en una "situación difícil".
Bill Hughes cree que si el caso se desarrolla más, puede tener un impacto significativo en la industria de las criptomonedas. Él dijo:
Si el caso entra en una etapa de investigación en profundidad o incluso entra en una moción previa al juicio decisiva, entonces el análisis de blockchain y la efectividad de la recuperación de activos en cadena se convertirán en el foco del juicio y atraerán la atención de los organismos encargados de hacer cumplir la ley pertinentes.
Binance puede verse obligado a responder a problemas de seguimiento y recuperación de activos, lo que de hecho es una situación complicada para quienes se preocupan por la industria de las criptomonedas.
〈¿Permitir a los piratas informáticos "blanquear" activos robados? Binance y Changpeng Zhao enfrentan una demanda colectiva en los Estados Unidos> Este artículo se publicó por primera vez en "Block Guest".
