Pablo Rodríguez, cofundador del esquema piramidal de criptomonedas AirBit Club, fue sentenciado a 12 años de prisión meses después de declararse culpable de cargos de conspiración para cometer fraude electrónico en un tribunal de distrito de Estados Unidos en marzo.
Rodríguez y sus cómplices fueron acusados de orquestar una estafa global, atrayendo a inversionistas con falsas promesas de riquezas en criptomonedas mientras se apropiaban indebidamente de sus inversiones para beneficio personal y ofrecían excusas cuando se enfrentaban a solicitudes de retiro.
El juez George B. Daniels del Tribunal de Distrito ordenó tres años adicionales de libertad supervisada para Rodríguez, que entrará en vigor después de su condena de 12 años de prisión.
Estafa de AirBit
Según el comunicado de prensa oficial, Rodríguez y Dos Santos fundaron AirBit Club en 2015 y orquestaron un plan fraudulento desviando más de 100 millones de dólares.
El dúo atrajo a sus víctimas para que invirtieran en AirBit Club prometiéndoles ganancias garantizadas a cambio de inversiones en efectivo en “membresías” del club. AirBit Club se comercializó como un club de marketing multinivel de criptomonedas, con promesas de retornos de la minería y el comercio de criptomonedas, junto con retornos pasivos diarios para los miembros.
Para promover el plan, Rodríguez, Dos Santos, Hughes, Millán y Chairez viajaron por todo el mundo, organizando extravagantes exposiciones y presentaciones locales en varios países para persuadir a las víctimas a comprar membresías del AirBit Club, incluso en el Distrito Sur de Nueva York.
Las víctimas tuvieron acceso a un portal en línea que mostraba supuestas ganancias acumuladas, pero estas afirmaciones eran de naturaleza fraudulenta, ya que más tarde se descubrió que no se produjeron actividades reales con criptomonedas en nombre de las víctimas. En cambio, los perpetradores se “enriquecieron”, gastando los fondos de los usuarios en artículos de lujo mientras reclutaban más víctimas a través de fastuosas exposiciones.
En los casos en que las víctimas intentaron retirar fondos del portal en línea AirBit Club y se quejaron ante los promotores, encontraron excusas, retrasos y tarifas ocultas, que a menudo ascendían a más del 50% del retiro solicitado. A algunos de ellos también se les cerraron sus cuentas y supuestamente se perdieron sus principales inversiones debido a un reclamo falso relacionado con la pandemia de COVID-19.
En una declaración, el fiscal federal Damian Williams dijo:
"Rodríguez cofundó y dirigió un esquema piramidal multimillonario internacional que se aprovechaba de inversores en su mayoría poco sofisticados con falsas promesas de que su dinero se estaba invirtiendo en el comercio y la minería de criptomonedas".
Pelea pasada con la ley
Las autoridades también acusaron a Rodríguez, Dos Santos, Hughes, Chairez y Millán de intentar ocultar el plan AirBit Club y su control sobre sus ganancias. Lo hicieron haciendo que las víctimas compraran membresías en efectivo y utilizando corredores de criptomonedas de terceros.
También lavaron el dinero a través de varias cuentas bancarias, incluida una cuenta fiduciaria de abogados administrada por Hughes, que se suponía que retendría los fondos de los clientes pero que se utilizó para ocultar las ganancias ilegales del plan. Hughes destinó los fondos de las víctimas a los gastos personales de los culpables y financió eventos para promover el programa AirBit Club.
Antes de AirBit Club, Rodríguez y Dos Santos fueron demandados por la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) por otro esquema piramidal llamado 'Vizinova' y pagaron 1,7 millones de dólares en multas. Hughes, un abogado de California, los representó en ese caso y luego los ayudó en el esquema AirBit Club eliminando información negativa sobre ambos de Internet.
La publicación Cofundador de AirBit Club sentenciado a 12 años de prisión por esquema piramidal criptográfico apareció por primera vez en CryptoPotato.