La criptoestrella caída Do Kwon supuestamente admitió haber manipulado los volúmenes de operaciones para atraer inversores, según muestran los mensajes de Slack presentados por la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) ante el tribunal, como lo muestra la evidencia.
El Do Kwon de Terra expuesto
El cofundador de Terraform Labs, Do Kwon, ha sido acusado de realizar transacciones fraudulentas durante el desarrollo de Terra.
Un documento judicial presentado por la SEC el 22 de septiembre muestra una conversación en Slack entre Do Kwon y el cofundador de Terra, Labs, Daniel Chin, donde intercambian ideas sobre estrategias para aumentar el interés de los inversores en la empresa de tecnología financiera Chai, con sede en Seúl.
Según el intercambio de mensajes de texto filtrado, Kwon le dice a Shin: "Puedo crear transacciones falsas que parezcan reales... lo que generará tarifas". Chin le pregunta a Kwon qué pasa si "la gente descubre que es falso", a lo que Do Kwon responde: "No lo diré si tú no lo haces".
Kwon afirmó además que sería difícil para los inversores descubrir que las transacciones habían sido falsificadas.
"Todo el poder para aquellos que puedan demostrar que es falso", supuestamente dice, y agrega que haría todo lo posible para garantizar que el plan no quede expuesto.
"Porque haré todo lo posible para que sea imperceptible".
Chai se asoció con Terra de Kwon para acelerar los pagos. Sin embargo, Terra implosionó en mayo de 2022 y ahora la SEC acusa a Kwon de fraude. En particular, el regulador alega en su denuncia que la alianza era diferente de lo que se comercializaba a los inversores y que Terra nunca reemplazó los sistemas de pago de Chai.
"Los pagos Chai no utilizaron la cadena de bloques Terraform para procesar y liquidar pagos", dijo la SEC. "Más bien, los demandados replicaron engañosamente los pagos de Chai en la cadena de bloques Terraform, para que pareciera que estaban ocurriendo en la cadena de bloques Terraform, cuando, de hecho, los pagos de Chai se realizaron a través de medios tradicionales".
Do Kwon dice que los mensajes de texto son irrelevantes como prueba
Como era de esperar, Do Kwon ha rechazado las últimas pruebas presentadas en su contra, alegando que fueron citadas fuera de contexto. Su equipo legal argumentó que Kwon y Shin estaban discutiendo la posibilidad de apostar tokens LUNA con validadores y no sobre falsificar transacciones de Chai:
"Finalmente, la SEC tergiversa la evidencia en su esfuerzo gratuito por perjudicar al Sr. Kwon en una moción procesal que no tiene nada que ver con los méritos (o falta de mérito) del caso de la SEC".
Mientras tanto, Kwon ha solicitado a un tribunal federal que rechace la solicitud de la SEC de extraditarlo a los EE. UU. e interrogarlo sobre el catastrófico colapso de los tokens de su empresa, TerraUSD y LUNA.
Los abogados argumentan que sería “imposible” llevar al fundador de Terra a Estados Unidos ya que permanece encarcelado indefinidamente en Montenegro.
