🚨😳😳La Dirección de Cumplimiento de la India (ED) ha arrestado a Shailesh Babulal Bhatt, residente de Gujarat, en relación con un importante caso de extorsión de criptomonedas por un valor de más de ₹1,200 crore (aproximadamente $148 millones). Bhatt, ya vinculado a múltiples casos de secuestro y extorsión, fue detenido a principios de esta semana, como confirmó la ED el sábado.
El caso se remonta a una investigación iniciada por la CID de la Policía de Surat, que había presentado denuncias contra Satish Kumbhani, el fundador de la ahora desaparecida plataforma de criptomonedas Bitconnect. La plataforma, que atrajo a una gran cantidad de inversores en 2017-2018 con promesas de altos rendimientos, cerró abruptamente en enero de 2018, y Kumbhani desapareció junto con los fondos de los inversores. Bhatt, uno de los inversores que sufrió pérdidas en Bitconnect, tomó medidas extremas para recuperar su dinero. Se le acusa de secuestrar a dos empleados de Kumbhani y exigir un rescate en forma de criptomonedas y efectivo.
Según el Departamento de Educación, Bhatt logró extorsionar 2.091 bitcoins (valorados en 125 millones de dólares), 11.000 litecoins y 14,50 millones de rupias en efectivo, que en conjunto suman la asombrosa suma de 1.232,50 millones de rupias (146 millones de dólares) en valor. La investigación también descubrió que Bhatt distribuyó 289 millones de rupias (1,7 millones de dólares) del dinero extorsionado entre sus cómplices, quienes lo ayudaron en los secuestros y extorsiones. Los fondos se utilizaron supuestamente para adquirir propiedades, oro y otros activos de alto valor.
El Departamento de Educación enfatizó que el arresto de Bhatt es parte de una iniciativa más amplia para combatir el lavado de dinero relacionado con las estafas de criptomonedas. La investigación en curso tiene como objetivo descubrir más detalles sobre el uso y ocultamiento de los fondos extorsionados.
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