Inscripción en la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y fuerte sanción.
La UIF afirma que el intercambio operaba ilegalmente dentro del país.
Todos los usuarios de la India pueden acceder ahora a la URL en el sitio web de Binance, ya que se ha restaurado por completo. Se implementaron varias medidas severas una vez que el exchange encontró problemas regulatorios en la India. Pero ahora el exchange está comenzando a generar revuelo en el mercado de la India, gracias a una serie de acuerdos de multas.
A medida que su URL se desbloquea y está disponible para los usuarios en esa ubicación, Binance, uno de los principales intercambios de criptomonedas, ha llegado a un punto de inflexión importante en el mercado indio. La inscripción en la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y una multa considerable son requisitos previos para el desbloqueo de la URL.
Requisitos de cumplimiento cumplidos
Debido a un incumplimiento previo de las regulaciones indias, la plataforma de intercambio de criptomonedas tuvo que pagar una multa de más de 2,25 millones de dólares. Su violación de las leyes antilavado de dinero de la India condujo a la imposición de la multa. La UIF afirma que la plataforma operaba ilegalmente dentro del país, ya que no estaba registrada y no seguía las regulaciones locales contra el lavado de dinero.
Binance, OKX y KuCoin se encontraban entre las nueve plataformas cuyas URL fueron bloqueadas por el gobierno indio después de que manifestaran claramente su postura contra los intercambios de criptomonedas en el extranjero. Sin embargo, los servicios del intercambio en India se han restablecido después de que la empresa cumpliera con las solicitudes regulatorias y pagara la multa.
Dado que sólo un pequeño número de intercambios de criptomonedas han comenzado a demostrar su cumplimiento con la legislación local, esta acción puede allanar el camino para que otros hagan lo mismo.
El cumplimiento normativo se está convirtiendo en un factor cada vez más importante en el sector global de las criptomonedas. Ahora que su base de usuarios indios ha alcanzado un nuevo hito (el acceso a la URL), es probable que el sector local de comercio de criptomonedas se vea afectado.
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