Pareja australiana de Coinspeaker que recibió por error 10,5 millones de dólares de Crypto.com se enfrentará a una audiencia de declaración de culpabilidad en octubre
Una pareja con sede en Melbourne que accidentalmente obtuvo $10,5 millones se enfrentará a un juicio de culpabilidad en octubre en medio de cargos de robo por gastar todos los fondos que Crypto.com envió por error.
En mayo de 2021, Thevamanogari Manivel inició una transferencia de fondos a la cuenta Crypto.com de su socio Jatinder Singh. Sin embargo, el intercambio identificó una discrepancia entre la cuenta bancaria y la cuenta de cambio. Como resultado, se inició un reembolso, pero en lugar de devolver los 100 AU$ previstos que la pareja intentó depositar, el intercambio transfirió inadvertidamente la asombrosa cantidad de 10,5 millones de AU$ a la cuenta bancaria de Manivel.
El error no se detectó hasta que la bolsa realizó su auditoría anual en diciembre de 2021. Posteriormente, la bolsa inició procedimientos legales en la Corte Suprema de Victoria, que dieron como resultado una sentencia que ordenó la devolución de los fondos a la plataforma de comercio de criptomonedas.
Pero antes de que Crypto.com pudiera descubrir este error, la pareja ya estaba en una ola de gastos. Según se informa, la pareja australiana compró cuatro casas, vehículos y otros artículos. Una de las casas es una propiedad de cinco habitaciones valorada en 1,35 millones de dólares australianos, en Craigieburn. El tribunal ha ordenado vender esta propiedad y reembolsar los fondos. Además, la pareja también envió una enorme suma de 4 millones de dólares australianos a una cuenta bancaria de Malasia.
Acusan a pareja de robo
Durante la audiencia judicial del año pasado, en octubre de 2022, la pareja argumentó que creían que habían ganado un premio de la plataforma de intercambio de criptomonedas. Singh también afirmó haber recibido una notificación de Crypto.com sobre un concurso.
Sin embargo, según el oficial de cumplimiento de Crypto.com, Michi Chan Fores, no existía tal competencia. Fores también afirmó que el exchange no ha enviado ninguna notificación de ese tipo a sus usuarios. Manivel, inicialmente acusada de robo, se declaró culpable recientemente de manejar imprudentemente el producto del delito en septiembre de 2023. Recibió una orden de corrección comunitaria de 18 meses, que abarca seis meses de cumplimiento riguroso y servicio comunitario no remunerado, teniendo en cuenta sus 209 días de prisión. Por el contrario, Singh tiene previsto un juicio por declaración de culpabilidad el 23 de octubre.
Este ha sido uno de los casos clásicos de robo de criptomonedas. Sin embargo, la vigilancia mantenida por Crypto.com les ha ayudado a descubrir la verdad del asunto. Crypto.com sigue haciendo movimientos para expandir su presencia en el mercado global. En julio, obtuvo una licencia del banco central holandés para ofrecer servicios de criptomonedas.
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