Según Bloomberg, una cuenta secreta escondía un código que detallaba las enormes responsabilidades de Alameda. La cuenta de GitHub estaba a nombre del ex ejecutivo de FTX, Nishad Singh, agrega el informe.
El medio afirma haber visto documentación que reveló comentarios asociados con líneas de código específicas. En ellos había pistas sobre la misteriosa cuenta que se utilizó para enmascarar las crecientes deudas de Alameda.
Además, el director ejecutivo de Alameda y los altos funcionarios de FTX sabían que FTX había prestado dinero de los clientes a la empresa para ayudarla a cumplir con sus obligaciones, alegó el WSJ.
El director de ingeniería de FTX, Singh, no ha sido acusado y no estaba claro si otros ejecutivos tenían acceso a la cuenta clandestina, agrega el informe.
Pasivos de enmascaramiento de cuentas poco fiables
La cuenta de GitHub de Singh tenía fragmentos de código anotados con comentarios, incluyendo “Korea KYC” y “cuentas de gastos BD”, que estaban vinculados a algo llamado cuenta de “gastos de Corea”, agregó Bloomberg.
Las deudas de Alameda fueron transferidas a una cuenta FTX que no era fácilmente identificable, lo que sugiere que la empresa estaba encubriendo sus pasivos. En una audiencia programada, la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas de Estados Unidos (CFTC, por sus siglas en inglés) hizo las acusaciones a principios de esta semana.
Según la agencia, la "cuenta coreana" disfrutaba de los mismos privilegios que la cuenta principal y las subcuentas de Alameda, incluidas exenciones de partes de las políticas de gestión de riesgos de FTX.
El 6 de diciembre se reveló la dudosa cartera de inversiones de Alameda. Como se esperaba, se incluyeron varias empresas de criptomonedas y web3, pero también hubo una serie de inversiones que parecían muy sospechosas. Entre ellos se encontraban una granja de fresas, una clínica de fertilidad, empresas farmacéuticas y medios de comunicación chinos. La firma de riesgo FTX invirtió en más de 500 entidades ilíquidas utilizando diez sociedades holding.
Bankman-Fried fue arrestado en las Bahamas el 13 de diciembre. Se le negó la libertad condicional y dijo que lucharía contra la extradición a Estados Unidos. Las autoridades presentaron ocho cargos penales en su contra, incluidos fraude y conspiración para cometer lavado de dinero.
Ventajas de la Alameda
Como informó CryptoPotato el 14 de diciembre, Alameda también tenía una ventaja de velocidad con FTX que le permitía comerciar más rápido que sus rivales.
SBF también ha estado implicada en una investigación sobre manipulación del mercado. Los fiscales federales están investigando si FTX tuvo algún papel en el colapso del ecosistema Terra/Luna, ya que se identificaron una serie de transacciones espurias. En esa época, una avalancha de órdenes de venta de UST se originó en FTX.
La publicación Responsabilidades de enmascaramiento expuestas de la cuenta secreta de Alameda en Corea apareció por primera vez en CryptoPotato.