Los depósitos y retiros de USDT entre sitios web de juegos de azar a través de plataformas de criptopagos están aumentando, según un informe de Wu Blockchain, escrito por Bitrace.
Un estudio de 20 sitios de juegos de azar en línea activos reveló que ha habido más de 5 millones de nuevos depósitos en USDT y otras direcciones relacionadas en 2022 con 161 nuevas plataformas de pago en USDT.
Los datos de estas 20 plataformas de juego muestran una salida total de 4.200 millones de USDT entre 2021 y 2022. Se depositaron 780 millones de USDT en 60.000 direcciones de intercambio, lo que representa el 18,57% de todas las salidas de juegos de azar en línea.
Los fondos restantes se distribuyeron entre 310.000 direcciones individuales. Luego, los fondos se transfirieron a través de la red blockchain mediante transferencias de direcciones, préstamos en cadena, transacciones anónimas y transferencias entre cadenas, contaminando así más direcciones criptográficas.
Según el informe, 1.031 nuevas plataformas de juegos de azar en línea utilizarán USDT en 2022.
Liderando la lista de direcciones contaminadas en China
Más del 53% de las direcciones “contaminadas” son chinas. El banco central chino anunció que todas las transacciones, la minería y el comercio de criptomonedas eran ilegales en 2021. Esto, por lo tanto, prohíbe la provisión de cualquier forma de negocio de juegos de azar en línea a sus ciudadanos.
Sin embargo, algunas instituciones de juego en línea están establecidas fuera de China y permiten a los jugadores usar USDT para evitar que las agencias de aplicación de la ley rastreen los movimientos de dinero. Además, el informe afirma que el USDT que ingresa a los grupos de juego en línea está "contaminado" y se propaga a través de retiros, lo que afecta las direcciones de los usuarios normales.
Para frenar el lavado de dinero mediante transacciones de moneda virtual y otros métodos, el Congreso Nacional del Pueblo aprobó la Ley contra el fraude en las redes de telecomunicaciones que entró en vigor el 1 de diciembre de 2022.
A medida que China intensifica su oposición a las actividades ilícitas relacionadas con las criptomonedas, las autoridades de la provincia de Hunan arrestaron recientemente a 63 personas por supuestamente lavar 1.700 millones de dólares con criptomonedas obtenidas del juego.