A medida que el incidente de fraude de JPEX se intensifica gradualmente, la policía de Hong Kong ha movilizado múltiples arrestos de personas sospechosas involucradas y también ha buscado la cooperación de Interpol en la investigación del caso. Además, también se descubrió que JPEX alguna vez estableció una empresa en Australia, pero parece haberse visto afectada por el incidente de Hong Kong y ahora ha solicitado su baja.
Seguimiento de incidentes de JPEX: la policía de Hong Kong ha interrogado a 11 personas
Según un informe del South China Morning Post, el autor intelectual del caso JPEX podría haber huido de Hong Kong. La policía ha interrogado actualmente a 11 sospechosos, pero es poco probable que sean figuras clave en este caso. Al mismo tiempo, también se recibieron aproximadamente 2.265 denuncias de víctimas.
Según el informe, la policía se está centrando en comprender cuánto sabe el sospechoso sobre las operaciones de JPEX y tratar de aclarar la relación entre el sospechoso y la industria de criptomonedas OTC (comercio extrabursátil).
Las personas que actualmente se sabe que han sido arrestadas por la policía de Hong Kong incluyen:
Ahora con 33 años, ex abogado y social KOL Lin Zuo
Ahora con 36 años, el youtuber Chen Yi
Zhu Jiahui, 31 años, fundador del proveedor de servicios comerciales extrabursátiles "Kt Club"
Tsang Cho-shun, 22 años, secretario de la empresa de soporte técnico JPEX, ahora rebautizada como empresa de soporte técnico Web3
Jason Chan Hiu-ho, 22 años, nuevo secretario de la empresa de soporte técnico Web3
Tang Lap-shun, 26 años, empleado de la empresa de soporte técnico Web3
Huang Haobang, de 32 años, director del restaurante Bored Garden, también ofrece servicios OTC de criptomonedas.
Además, el director de JPEX, Guo Haolun, se encuentra actualmente en la lista de personas buscadas por la policía y esta persona puede ser reclutada para crear la empresa.
Además de las personas mencionadas anteriormente, el cantante de Hong Kong Julian Cheung, el conocido maestro de Feng Shui Chen Dingbang y la actriz malaya Zhuang Strontium han sido interrogados por la policía porque ayudaron a JPEX a promoverlo.
El informe afirmaba que la policía había identificado transferencias de criptomonedas relacionadas con la plataforma y buscaría ayuda de Interpol.
JPEX una vez estableció una empresa en Australia y la canceló voluntariamente esta semana.
Además de la información anterior, la policía también descubrió que una empresa registrada en Australia como "JP-EX Crypto Asset Platform Pty Ltd" solicitó la baja voluntaria del registro a la Comisión Australiana de Valores e Inversiones el martes.
La empresa tenía activos por menos de 1.000 dólares australianos (aproximadamente 647 dólares estadounidenses) cuando se registró en 2020. Fue registrada por el ex director Cheung Sze-ki (Hong Kong), de 28 años, pero el director actual ha cambiado a Chen Jieyi, de 32 años (pueblo chino).
Aunque es imposible estar 100% seguro sobre la relación entre esta empresa y Hong Kong JPEX, el momento de la baja, el nombre y los servicios prestados están profundamente relacionados.
Este artículo JPEX｜La policía arrestó a 11 personas, ¿quiénes son los sospechosos? ¿Alguna vez ha creado una empresa en Australia? Cerrado voluntariamente esta semana apareció por primera vez en Chain News ABMedia.