Ya sea el "Aviso sobre la prevención de riesgos de Bitcoin" emitido por el Banco Central y otros cinco ministerios y comisiones el 3 de diciembre de 2013 y el 4 de septiembre de 2017, el comercio de Bitcoin como artículo de compra de productos básicos en Internet ha superado el nivel nacional. Desde el anuncio de siete departamentos, incluido el Banco Popular de China, sobre la prevención de los riesgos de financiación de la emisión de tokens bajo su propio riesgo, o el 24 de septiembre de 2021, el banco central y otros diez ministerios y comisiones emitieron conjuntamente el documento "Sobre una mayor prevención y eliminación de criptomonedas". Moneda" El "Aviso sobre los riesgos del comercio especulativo" no estipula los diez comportamientos ilegales del comercio de moneda virtual. Simplemente el estado no lo protege y usted asume el riesgo bajo su propio riesgo.

Entonces, ¿por qué siempre vemos o escuchamos que los órganos de seguridad pública arrestan a alguien por especular con divisas? ¿No significa eso que la especulación monetaria no es ilegal? ¿Cómo podrían atrapar a alguien? Esto se debe principalmente a que la transacción de moneda virtual en sí es fácil de recibir dinero robado, y una vez que se presume que es subjetiva y consciente, fácilmente puede constituir un delito penal.

En una frase, aunque las transacciones con moneda virtual no son ilegales, no impide que los órganos de seguridad pública tomen medidas enérgicas contra delitos penales como la confianza, el encubrimiento, el fraude, los esquemas piramidales y la recaudación de fondos que utilizan moneda virtual de conformidad con la ley. Entre ellos, el que tiene más probabilidades de estar involucrado en delitos penales es OTC.