Uno de los mayores problemas que enfrenta la industria mundial de las criptomonedas es que los usos prácticos y legales de las criptomonedas han tenido dificultades para superar a las actividades ilegales o claramente poco éticas. A medida que aumenta la popularidad del sector de las finanzas descentralizadas (DeFi), este se está convirtiendo rápidamente en un semillero de esquemas Ponzi de criptomonedas.
La empresa de análisis de cadenas de bloques Elliptic publicó recientemente un informe impactante que pone de relieve una nueva y alarmante tendencia de delitos “entre cadenas”. En este caso, los delincuentes intercambian criptoactivos dentro y entre cadenas de bloques para ocultar el rastro de su delito. Utilizando técnicas de intercambio entre cadenas o entre activos, los delincuentes blanquearon criptomonedas ilícitas por valor de unos 4.000 millones de dólares en 2022, según el informe.
“Los delitos entre cadenas, que denotan el intercambio a menudo anónimo de criptoactivos dentro y entre cadenas de bloques para ocultar su rastro, han aumentado rápidamente desde el auge de las finanzas descentralizadas (DeFi) en 2021”, afirma el informe. También arroja luz sobre el concepto de “desplazamiento del delito”, que se refiere a los delincuentes que cambian sus estrategias en respuesta a las contramedidas.
En los últimos meses, el sector de las criptomonedas se ha visto afectado por esta particular tendencia. Por ejemplo, el grupo de ciberpiratería Lazaruz, con sede en Corea del Norte, comenzó a utilizar Avalanche Bridge para blanquear las ganancias obtenidas ilícitamente de sus robos de criptomonedas después de que Estados Unidos impusiera sanciones a su herramienta anterior, Tornado Cash, en agosto de 2022.
El informe también destacó las razones por las que los delincuentes encuentran prometedor el atractivo de los delitos entre cadenas. Una parte importante de los ingresos de los delitos con criptomonedas provienen ahora de activos digitales menos conocidos, que solo se pueden intercambiar a través de servicios entre cadenas o entre activos. Además, estas plataformas, incluidas las bolsas descentralizadas y los servicios de intercambio de monedas, no siempre requieren verificación de identidad. Además, las herramientas de análisis de cadenas de bloques tradicionales a menudo tienen dificultades para rastrear actividades ilegales en diferentes cadenas de bloques o tokens.
La alarmante tendencia de los delitos entre cadenas tiene implicaciones a gran escala, como lo puso de relieve el reciente hackeo de 55 millones de dólares a la plataforma de intercambio de criptomonedas CoinEx, que se sospecha que fue perpetrado por Lazarus Group. También se sospecha que Lazarus está detrás del robo de aproximadamente 200 millones de dólares en un hackeo el mes pasado a Euler Finance, una plataforma DeFi en la red Polygon. Estos incidentes no solo han suscitado inquietudes sobre la estabilidad y la seguridad de las plataformas de criptomonedas en línea, sino que también podrían provocar pedidos de políticas regulatorias más estrictas para combatir la ola de delitos entre cadenas.
El informe: El auge de DeFi impulsa un aumento en las actividades delictivas “entre cadenas” apareció primero en Todayq News.
