Observar las tendencias del dinero inteligente en el mundo de las criptomonedas nos ayudará a tomar decisiones de inversión más inteligentes.
Escrito por: Nansen
Presentamos el dinero inteligente
En el mundo no regulado de las criptomonedas, hay varias formas en que alguien puede aprovecharlas, como
Trabajando en el campo y conociendo a las personas adecuadas
En el grupo alfa de telegrama TG correcto
O explore la cadena y busque listas de transacciones destacadas.
Sin embargo, una cosa está clara: blockchain nunca miente. Para descubrir señales en Nansen, hemos estado analizando Smart Money: direcciones de billetera que han demostrado ser dinero inteligente. Así que este será un ejemplo vivo de cómo estudiar y demostrar el dinero inteligente.
En las próximas secciones, veremos algunas de nuestras etiquetas, definiciones y sugerencias existentes de Smart Money sobre cómo usarlas.
Primero proporcione pares comerciales de LP y apuestas (First Mover LP y apuestas)
First Mover LP: tome las primeras 200 direcciones entre el grupo de liquidez de LP de cierto tamaño y cantidad, son los primeros en ingresar para proporcionar liquidez de LP (las primeras 100 direcciones que ingresan).
Apuesta de primer jugador: tome las primeras 200 direcciones entre el grupo de promesas de participación y una cantidad de cierto tamaño, son los primeros en ingresar (las primeras 100 direcciones ingresadas).
Hoy en día, esta etiqueta identifica generalmente dos tipos de inversores:
Los novatos siempre están al acecho en Twitter y Discord, siempre listos para ser los primeros en ingresar a varios grupos comerciales.
Los primeros partidarios del proyecto (como inversores de capital de riesgo, amigos de las ballenas) esperan aumentar la liquidez temprana de los tokens del proyecto y ayudar al proyecto.
"Hay tres maneras de ganarse la vida en el mundo blockchain: manos rápidas, cerebros rápidos y ser capaz de hacer trampa. Aquí nos esforzamos por ser los primeros inversores en entrar".
Una forma de profundizar más es consultar nuestro panel de datos de Smart Money y filtrar por First Mover LP y Stake para obtener una lista de direcciones que han estado activas en las últimas 24 horas. A continuación, utilice Wallet Profiler para buscar direcciones y configurar una alerta inteligente en cadena para direcciones activas en su zona horaria.
Fondos e inversores semilla de capital privado
Fondos – Entidades públicas que invierten y administran criptomonedas.
Inversores privados: direcciones que han recibido al menos $100 000 de direcciones de distribuidores de una gran cantidad de tokens diferentes.
La diferencia entre los dos es el problema de la identificación. Para fondos, esto significa que hemos identificado la entidad detrás de la billetera. Los inversores de colocación privada (PSI), por otro lado, son direcciones que proporcionan evidencia en cadena del comportamiento de los inversores. El alcance aquí es un poco más amplio e incluye asesores, ángeles y potencialmente entidades que no son fondos pero que trabajan basándose en la distribución de tokens. (por ejemplo, empresas de medios, empresas de consultoría, etc.)
Además de simplemente copiar estas direcciones, sería útil saber cosas como sus carteras actuales, sus detalles de asignación y los protocolos que están utilizando.
Un método de minería más sofisticado es rastrear el tráfico entrante y saliente. Un breve estudio de caso:
Si uno observa que los tokens fluyen hacia las direcciones de Defiance Capital, es posible que se haya descubierto en la cadena una transacción de financiación estratégica entre Muse DAO y Defiance Capital antes del anuncio.
LP cada vez más inteligentes
Smart LP: gane más de $100 000 convirtiéndose en proveedor de liquidez en Uniswap o Sushiswap. Los cálculos de ganancias no incluyen pérdidas transitorias.
LP más inteligente: el 1% superior de los proveedores de liquidez y mineros en términos de ganancias y ROI en cualquier DEX tipo Uniswap V2, con cálculos de ganancias que incluyen pérdidas no permanentes.
Al igual que First Mover LP, los sellos están considerando proporcionar liquidez. Sin embargo, la diferencia clave es que en esta pestaña utilizamos las ganancias obtenidas como métrica, en lugar de la rapidez con la que llegan a la mina.
Experto en lanzamiento aéreo Lanzamiento aéreo Pro
Direcciones que han recibido grandes cantidades de tokens en múltiples lanzamientos aéreos (el valor del lanzamiento aéreo se basa en un promedio de 30 días desde el inicio de la distribución).
Aquí analizamos las direcciones que han recibido una gran cantidad de lanzamientos aéreos. Las direcciones con esta etiqueta generalmente se dividen en dos categorías: lanzadas desde el aire o que interactúan con protocolos selectos en cadena, y las direcciones que se incluyen en la segunda categoría son a las que debe prestar atención.
Debe profundizar y observar el historial de transacciones de una dirección antes de seleccionar algunas para vigilar. A continuación se muestran algunos ejemplos de proyectos famosos con muchas interacciones:
azteca
Nómada
xPolinizar
No somos conscientes del potencial de lanzamiento aéreo anterior y no comentamos sobre la calidad del protocolo en sí, simplemente sugerimos que investigue la lista anterior como un ejemplo simple para comenzar su viaje de exploración.
Comerciante inteligente de NFT
Basado en las 100 direcciones principales que obtienen ganancias de las ventas de NFT y las 100 direcciones principales según nuestra métrica interna de puntuación de comerciantes.
Como sugiere la etiqueta, una dirección que se especializa en el comercio de NFT. Ya sea que se trate de cambiar NFT de 0,1 ETH a 1 ETH o de 30 ETH a 60 ETH, hemos clasificado a cada comerciante de NFT absoluta y relativamente en función de sus ganancias obtenidas. Además, solo consideramos a los comerciantes con más de un cierto número de colecciones, por lo que evitamos a los comerciantes que se hicieron ricos por suerte (por ejemplo, los comerciantes que lo obtuvieron con solo 1 colección).
Naturalmente, este será el tipo de dirección al que se copiará la transacción. Puede consultar nuestro panel de estadísticas de clasificación de ganancias de NFT Paradise para encontrar ejemplos de dichas direcciones a las que prestar atención.
Titulares de NFT inteligentes
Las 100 direcciones principales en términos de ganancias estimadas de su cartera NFT actual y las 100 direcciones principales según nuestra métrica interna de puntuación hodler
Aquí nos fijamos en los beneficios no realizados. ¿Cuántas direcciones tienen enormes ganancias en papel pero aún se niegan a vender sus tenencias de NFT? Esta etiqueta se centra en direcciones que aún no han vendido sus NFT.
Una excelente manera de comenzar es consultar nuestra pestaña Smart Money en NFT Paradise y observar las transacciones recientes de direcciones de Smart Money para ver qué están haciendo. Incluso puede filtrar específicamente por la etiqueta Smart NFT Hodler y el tipo de actividad que está viendo (compra, venta, acuñación) para obtener una mejor vista. Como recordatorio, si ve que algunos jugadores inteligentes de diamantes de NFT comienzan a vender un determinado tipo de NFT, puede ser una posible señal de "salida", y viceversa.
Los primeros coleccionistas inteligentes de NFT
Antes de la fecha especificada, invierta en el proyecto NFT de primera línea seleccionado y aún mantenga las primeras 100 direcciones del NFT del proyecto.
Muchos proyectos de primera línea de NFT tienen un canal de chat "Alfa" o configuran un canal al que solo se puede ingresar después de verificar las existencias de NFT. Observar algunas direcciones de billetera puede ayudarnos a saber qué están haciendo. Este extenso tweet de Nelson cubre muy bien una forma de identificar esos "grupos alfa".
"¿Qué pasa si su valioso BYAC NFT está en una billetera fría? ¿Entonces la etiqueta ya no es útil?" - Esto puede ser cierto, pero puede requerir algo de esfuerzo. Normalmente, habrá un "vínculo" entre la billetera activa y la billetera fría de un comerciante. Se pueden buscar contrapartes en Wallet Profiler para encontrar algunas pistas.
Mineros NFT inteligentes
Las 100 direcciones principales que lograron al menos ≥ 5 veces las ganancias obtenidas en múltiples colecciones de NFT acuñadas en los últimos 60 días
Mint es difícil de generar, especialmente con la reciente explosión de proyectos NFT. ¿Cómo decides qué elegir? El seguimiento de estas direcciones podría ser una forma de mostrar Mints interesantes.
Consejos para utilizar alertas inteligentes rápidas:
En lugar de simplemente ingresar una dirección, agregue "De:" delante de la dirección, convirtiéndola en "De: 0x..." para filtrar las transacciones iniciadas por esa dirección. Esto reduce significativamente la cantidad de tokens fraudulentos que aparecen (por ejemplo, los estafadores lanzan activamente spam y NFT de phishing a direcciones de celebridades), reduciendo así el ruido.
en conclusión
Sólo comprendiendo y conociendo a la contraparte detrás de la transacción se podrá comprender qué transacciones están sucediendo en la cadena. Al utilizar la función de etiquetado de Nansen, puede tomar decisiones de inversión más inteligentes y estar al tanto de las oportunidades tan pronto como aparecen en la cadena. Agregaremos más reseñas para más etiquetas en el futuro, ¡así que esté atento a esta página y siga explorando!
[Descargo de responsabilidad] Existen riesgos en el mercado, por lo que la inversión debe ser cautelosa. Este artículo no constituye un consejo de inversión y los usuarios deben considerar si las opiniones, puntos de vista o conclusiones contenidas en este artículo son apropiadas para sus circunstancias particulares. Invierta en consecuencia y hágalo bajo su propio riesgo.
(Este artículo se reimprime con permiso de Foresight News. Foresight News es una plataforma de contenido china en el campo vertical Web3. Se adhiere a los principios básicos de "objetividad y neutralidad" y se compromete a crear un portal chino para el mundo Web3).
Este artículo Nansen: Seguimiento de los genios en cadena, comprensión de las etiquetas de dinero inteligentes y cómo usarlas apareció por primera vez en Chain News ABMedia.