Bybit, clasificado como el décimo intercambio de cifrado centralizado más grande del mundo, anunció políticas KYC más estrictas y nuevos límites para los usuarios que comercian sin pasarlo.
En un comunicado de prensa reciente, Bybit Fintech Limited, con sede en las Islas Vírgenes Británicas, reveló que los clientes que no aprobaron la política de conocer a su cliente (KYC) no podrán utilizar algunos de sus servicios.
Por ejemplo, los servicios fiat on-ramp (Comprar criptomonedas/P2P), reclamar recompensas en el Centro de recompensas y depositar/retirar/comerciar NFT no estarán disponibles sin el procedimiento KYC.
Además, el intercambio de cifrado actualizó los límites diarios para varios niveles de KYC. Para los usuarios que no son de KYC, el límite de retiro diario es de hasta 20 000 USDT, mientras que el mensual es de 100 000 USDT.
Bybit ha introducido actualizaciones KYC tanto para empresas como para particulares. Los cambios en la política KYC entrarán en vigor el 20 de diciembre.
Bybit, un intercambio de derivados de criptomonedas, requiere KYC para retiros de 2 equivalentes de BTC, y escribe que "todas las limitaciones de retiro de tokens deberán cumplir con el valor aproximado del precio del índice BTC". Además, un documento emitido por la nación de origen (pasaporte/identificación), fecha de nacimiento, nombre completo, fotografía del documento oficial anverso y reverso y aprobar un “examen de reconocimiento facial” se indican como requisitos obligatorios de KYC en el sitio web.
Bybit advertido por las autoridades financieras
En mayo, Bybit recibió una advertencia de la máxima autoridad financiera de Japón, la FSA, por una campaña de marketing dirigida a inversores locales.
En junio, Bybit tuvo una audiencia con la Comisión de Valores de Ontario de Canadá. Afirmó que Bybit era "responsable de faltarle el respeto a la ley de valores de Ontario e indicar que las empresas de corretaje de activos de criptomonedas que violaran la ley de valores de Ontario enfrentarían acciones regulatorias".