Publicado nuevamente por Big Orange: La continuación de la historia de Sunny Day, puedo contarles el final: la trama general es que vendí U en venta libre de OKX, fui arrestado por un pequeño jc local y encarcelado durante 37 días, y finalmente fui puesto en libertad bajo fianza, posteriormente el tribunal le descontó 200 y puso fin al asunto.

Nuestros socios internos lo mencionaron hace 2 años, pero hasta ahora no ha sucedido nada, como se muestra en la imagen.

Ahora que hemos hablado de este tema, déjame decirte cómo evitar este tipo de control de riesgos.

Preste atención a algunos puntos que pueden evitar eficazmente que la tarjeta se congele al cobrar dinero negro.

(1) Para transacciones extrabursátiles, intente elegir plataformas importantes como Binance y Ouyi. Estas plataformas tienen buenos canales de comunicación y métodos de control de riesgos con las agencias reguladoras y las fuerzas del orden del continente.

(2) Intente elegir una plataforma OTC que admita la estrategia de retiro T+1/T+2. Aunque el efectivo no se puede retirar inmediatamente después de la venta de la moneda, reduce el riesgo de sospecha de lavado de dinero a través de transacciones OTC. Por ejemplo, opere con Binance T+1 y Huobi Select (en comparación con el comercio gratuito y el retiro de T+2).