Tether ha tomado medidas para congelar una billetera Tron (TRX) que contiene más de 28 millones de tokens USDT, que se cree que están asociados con actividades delictivas, incluido el lavado de dinero y el fraude. Este importante movimiento fue informado por una cuenta dedicada a monitorear las monedas estables Tron y Ethereum (ETH), conocida como USDT/USDC Ban List, el 13 de julio. La dirección incluida en la lista negra, identificada como TNVaKW, contenía aproximadamente $28,25 millones en USDT.
Participación del Grupo Huione
Se sospecha que la billetera en cuestión está relacionada con la empresa camboyana Huione Group. El 14 de julio, la empresa de seguridad blockchain Bitrace reveló en una publicación en X que la billetera congelada, activada el 9 de julio, estaba vinculada al negocio de Garantía del Grupo Huione. Esta conexión se estableció mediante un análisis detallado de blockchain.
La investigación de Bitrace indicó que Huione estaba intentando eludir el congelamiento activando una nueva dirección, TQuFSv, y transfiriendo $114,800 en USDC desde la billetera TNVaKW incluida en la lista negra. A pesar de la intervención de Tether, las otras direcciones comerciales de Huione, incluida su dirección anterior TL8TBp, permanecen activas y operativas.
Participación de Huione Guarantee en actividades fraudulentas en el Sudeste Asiático
El 10 de julio, la empresa de rastreo de criptomonedas Elliptic informó sobre la participación de Huione Guarantee en esquemas fraudulentos, en particular estafas de matanza de cerdos. El análisis de Elliptic reveló que el mercado en línea se ha convertido en un importante centro de operaciones fraudulentas en el sudeste asiático, vinculadas a transacciones delictivas por valor de al menos 11 mil millones de dólares. Huione Guarantee, que opera como un servicio de depósito y custodia para transacciones entre pares en Telegram, utilizando principalmente la moneda estable USDT de Tether, se ha convertido en una plataforma favorita para estafadores y blanqueadores de dinero.
Además, Elliptic alegó conexiones entre Huione Guarantee y la familia gobernante de Camboya, incluido el Primer Ministro Hun Manet. Investigaciones adicionales indicaron que un primo del Primer Ministro Hun Manet es director de Huione Pay, una empresa de pagos y cambio de divisas asociada con Huione Group. Reuters también informó que el grupo de hackers norcoreano Lazarus transfirió 150.000 dólares de una de sus billeteras digitales a Huione Pay entre junio de 2023 y febrero de 2024, y los analistas de blockchain sugirieron que estos fondos probablemente fueron robados de tres empresas de criptomonedas el año pasado, incluida Atomic Wallet.
Una nueva investigación del equipo de investigación de Elliptic arroja luz sobre el mercado en línea Huione Guarantee. La plataforma es ampliamente utilizada por operadores de estafas en el sudeste asiático, incluidos aquellos involucrados en estafas de #pigbutchering. Lea el análisis completo ➡️ https://t.co/p9tqquGhJ6
– Elíptica (@elliptic) 10 de julio de 2024
La creciente preocupación del USDT por el ciberdelito
A principios de este año, un informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito destacó la prevalencia del USDT en operaciones regionales de fraude cibernético y lavado de dinero. El informe describió al USDT como la “opción preferida tanto para las operaciones regionales de fraude cibernético como para los lavadores de dinero” debido a su estabilidad, anonimato y bajas tarifas de transacción.
En respuesta a estas preocupaciones, Tether anunció que había congelado “voluntariamente” USDT por valor de 225 millones de dólares vinculados a un sindicato internacional de tráfico de personas en el sudeste asiático, responsable de estafas románticas de matanza de cerdos a nivel mundial. Estas estafas suelen implicar que los estafadores establezcan relaciones con las víctimas en las redes sociales, sitios de citas o plataformas de mensajería y las convenzan de realizar inversiones fraudulentas. A menudo, las personas que llevan a cabo estas estafas son traficadas por grupos criminales y obligadas a estafar a víctimas en todo el mundo.
Las fuerzas del orden y los analistas responden
Tras el informe de Elliptic, las fuerzas del orden y los analistas de blockchain han intensificado sus esfuerzos para interrumpir las operaciones de Huione. Están rastreando activamente las transacciones criptográficas e identificando billeteras vinculadas a la plataforma. La congelación de Tether subraya estos esfuerzos en curso para combatir el fraude relacionado con las criptomonedas y la compleja red de delitos financieros facilitados por plataformas criptográficas aparentemente legítimas.
En conclusión, la acción de Tether de congelar la billetera resalta la iniciativa más amplia para abordar los delitos financieros en el espacio de las criptomonedas. El caso de Huione Group demuestra la naturaleza intrincada y generalizada del fraude criptográfico, que requiere una vigilancia y aplicación vigilantes tanto por parte de las empresas de seguridad blockchain como de los organismos encargados de hacer cumplir la ley.
PlayDoge: un prometedor proyecto de preventa de criptomonedas con un emocionante concepto P2E
Las memecoins con temática Doge han atraído constantemente el interés de los inversores, especialmente aquellos que favorecen las memecoins. PlayDoge se lanzó con la intención de captar la atención de este grupo de inversores a través de un tema único basado en la historia. Los desarrolladores han elaborado una narrativa en la que los icónicos Doges, mascotas de un querido meme, se pierden y luego son descubiertos por un afortunado comerciante de memes a través de la aplicación PlayDoge. Este descubrimiento se desarrolla en un juego pixelado de 8 bits que recuerda a los videojuegos de principios de los noventa.
La aplicación PlayDoge y sus características
El núcleo del proyecto PlayDoge es una aplicación móvil donde los usuarios pueden criar a sus propios Doges como mascotas virtuales. Estas mascotas luego se pueden utilizar en juegos que ofrecen recompensas a los jugadores. Cada acción importante dentro del ecosistema PlayDoge, incluidas estas recompensas, será facilitada por el token PLAY, que actualmente se encuentra en su fase de preventa. El proyecto también incluye opciones de participación para inversores de preventa, lo que añade mayor utilidad al token y lo convierte en una oportunidad de inversión atractiva para una amplia gama de inversores.
Detalles del token y potencial de inversión
El token PLAY tiene un precio de sólo 0,00451 dólares durante la primera etapa de su preventa, con aumentos de precio planificados en las etapas posteriores. El suministro total del token es de 9.400 millones y se basa en la cadena de bloques Binance. El token ha sido sometido a una auditoría exitosa por parte de SolidProof, lo que mejora su credibilidad y seguridad como inversión. Estas características posicionan a PLAY como un proyecto de preventa de alto potencial que los inversores inteligentes no deben pasar por alto.
Participación y crecimiento de la comunidad
A pesar de su reciente lanzamiento, PlayDoge ha experimentado un rápido aumento en la participación en las redes sociales y la actividad de preventa. Este crecimiento sugiere que el tema único del proyecto y su potencial para obtener altas recompensas están resonando bien entre la comunidad de inversores. La estrategia de los desarrolladores de comercializar PlayDoge como la principal criptografía de juegos con temática de Doge parece estar ganando terreno, como lo demuestra el creciente interés y participación de los inversores.
Conclusión
En resumen, PlayDoge se destaca en el mercado de memecoins con su atractivo tema basado en la historia y su sólido concepto de jugar para ganar (P2E). La combinación de criar mascotas virtuales y ganar recompensas a través del juego, todo ello impulsado por el token PLAY, lo convierte en una atractiva oportunidad de inversión. Con una base sólida en la cadena de bloques de Binance, auditorías exitosas y una hoja de ruta clara para la apreciación del precio de los tokens, PlayDoge está preparado para captar la atención de los inversores que buscan proyectos prometedores de preventa de criptomonedas.
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