La Comisión de Bolsa y Valores (SEC) ha emprendido acciones legales contra 11 personas implicadas en la creación y promoción de Forsage, una estafa piramidal de criptomonedas y un esquema Ponzi fraudulento. Este esquema recaudó más de 300 millones de dólares de millones de inversores minoristas de todo el mundo, incluidos los de Estados Unidos.
Los cargos se presentaron contra los cuatro fundadores de Forsage, que, según se supo por última vez, vivían en Rusia, la República de Georgia e Indonesia. Además, tres promotores con sede en Estados Unidos fueron acusados de respaldar a Forsage en su sitio web y plataformas de redes sociales, junto con varios miembros de los "Crypto Crusaders", un importante grupo de promoción del esquema en Estados Unidos.
Forsage operaba un sitio web que permitía a los inversores realizar transacciones a través de contratos inteligentes en las cadenas de bloques Ethereum, Tron y Binance. Sin embargo, supuestamente funcionó como un esquema piramidal durante más de dos años, donde las ganancias se generaban al reclutar nuevos participantes. También utilizaba fondos de nuevos inversores para pagar a los inversores anteriores, siguiendo la estructura típica de un esquema Ponzi.
A pesar de recibir órdenes de cese y desistimiento de las autoridades de Filipinas y Montana, los acusados continuaron promoviendo el plan y negando las acusaciones a través de videos de YouTube y otros medios.
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La demanda de la SEC, presentada en un tribunal de distrito de Estados Unidos en Illinois, acusa a los individuos de violar las leyes federales de valores relacionadas con el registro y las disposiciones antifraude. La SEC solicita medidas cautelares, la restitución de las ganancias mal habidas y sanciones civiles.
Dos de los acusados, Ellis y Theissen, han llegado a un acuerdo sobre los cargos sin admitirlos ni negarlos. Aceptaron una orden judicial permanente contra futuras violaciones y pagarán sanciones civiles, a la espera de la aprobación del tribunal.
La investigación de la SEC fue realizada por su Unidad de Activos Criptográficos y Cibernéticos y recibió asistencia de la Comisión de Bolsa y Valores de Filipinas y el Comisionado de Valores y Seguros de Montana.
En el ámbito de las criptomonedas y la Web 3.0, se ha observado que los usuarios siempre escuchan sobre estas estafas y noticias sobre exploits a diario. Recientemente, en un informe de Todayq News del 1 de septiembre de 2023, los atacantes de criptomonedas robaron $45 millones en activos digitales, lo que contribuyó a una pérdida total anual de casi $1 mil millones, según CertiK. En ese mes, $26 millones desaparecieron en estafas de salida, $6,4 millones en ataques de préstamos flash y $13,5 millones en exploits.
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