La policía de Hong Kong desmanteló recientemente un sindicato de fraude con el lema de invertir en "oro y criptomonedas de Londres". El sospechoso utilizó una retórica de bajo riesgo y alto rendimiento para atraer a los ciudadanos de Hong Kong a abrir cuentas e invertir. esta estafa. La policía dijo que hasta el momento han sido arrestados 19 hombres y mujeres y que la cantidad de dinero involucrada en el caso asciende a 320 millones de dólares de Hong Kong. El magnate de Hong Kong, Peter Chung, también reveló en 2020 que casi cayó en la trampa del fraude del oro de Londres, con una cantidad de hasta 1 millón de dólares de Hong Kong.
Se informa que la policía de Hong Kong lanzó una operación de arresto el miércoles y jueves pasados, es decir, del 30 al 31 de agosto, durante la cual realizaron búsquedas en múltiples lugares de Hong Kong. Descubrieron una sociedad de inversiones en el distrito de Kowloon, que es la sede del grupo de fraude antes mencionado, y arrestaron a un total de 12 hombres y 7 mujeres, de edades comprendidas entre 25 y 42 años, acusados de blanqueo de dinero y conspiración para cometer fraude.
El inspector jefe Duan Yuk-heng de la Unidad contra el Crimen de la región de Kowloon Oriental de Hong Kong dijo que el grupo fraudulento comenzó a operar en junio de 2022. Primero, el líder del grupo instruye a los miembros a crear una empresa de inversión, alquilar oficinas en edificios comerciales y crear sitios web para crear la ilusión de que hay algo real al mismo tiempo, para evitar ser rastreados por la policía. y víctimas, la empresa se cerrará después de un período de tiempo y luego se reabrirá para formar una nueva empresa. Durante el proceso de MLM telefónico, los miembros del grupo afirmarán falsamente que son corredores de inversiones de alto nivel con amplia experiencia para engañar a las víctimas para que participen.
Sin embargo, Duan Yuheng señaló que una vez que la víctima es engañada, los miembros afirman que pueden recolectar fondos de inversión en efectivo o mediante transferencias a una cuenta específica, y luego usar algunas aplicaciones (APP) para ayudar con entusiasmo a la víctima a abrir una cuenta, y algunas víctimas incluso son persuadidas a firmar una carta de autorización, autorizando a los corredores a tener plena autoridad sobre sus "cuentas de inversión".
De hecho, estas aplicaciones y cuentas de inversión son simplemente plataformas comerciales simuladas. Ninguno de los dineros de las víctimas defraudadas se invirtió en oro de Londres o criptomonedas. Simplemente inventaron varios escenarios para defraudar a las víctimas con su dinero. Una de las técnicas es que el grupo fraudulento realizará transacciones anormales y frecuentes en la cuenta y retendrá ciertos activos durante mucho tiempo para cobrar altas tarifas de manejo y retención, lo que resultará en una pérdida total del principal en la cuenta de la víctima.
Finalmente, utilizan palabras para alentar a los inversores a aumentar el monto de su inversión, afirmando falsamente que pueden recuperar sus pérdidas en un corto período de tiempo. El propósito es exprimir hasta el último centavo de los bolsillos de las víctimas cuando las víctimas quieren obtenerlo. Con su principal de vuelta, el grupo se negó por varias razones, como requerir otra tarifa administrativa alta para ser procesada. Además, el grupo lavó el dinero entre empresas falsas y cuentas títeres mediante múltiples transferencias dispersas.
Hoy en día en Hong Kong, el llamado "oro de Londres" se ha equiparado con un fraude porque no es un mercado físico sino un derivado. Los centros de negociación están dispersos en varias redes de ventas para formar un "mercado de oro invisible". Debido a la falta de supervisión en Hong Kong, no se requiere ninguna licencia para comprar y vender oro de Londres, y la opacidad y los riesgos han aumentado significativamente. A partir de 2018, los estafadores utilizaron corredores atractivos y los combinaron con videos promocionales de marcas famosas y autos deportivos. También utilizaron técnicas comerciales frecuentes, afirmando falsamente que las comisiones de transacción habían eliminado por completo la inversión, dejando a las víctimas sin devolución de dinero. La transacción en sí no es un fraude, pero debido a que el umbral es demasiado bajo, es el objetivo de un gran número de personas sin escrúpulos, por lo que ocurren muchos casos de fraude.