Informe Arkham: el gobierno de China posee 194.000 BTC de PlusToken
El rompecabezas de PlusToken: criptomonedas incautadas y preguntas sin respuesta
1️⃣ Antecedentes: Colin Wu, un periodista chino, informó sobre las consecuencias de PlusToken, uno de los mayores esquemas Ponzi de criptomonedas de todos los tiempos. Este esquema recaudó 310.000 Bitcoin, 9,17 millones de Ethereum y 51 millones de EOS.
2️⃣ Incautación: las autoridades chinas incautaron 190.000 BTC, 830.000 ETH y 27,24 millones de EOS de la operación. ¿Pero qué pasó después?
3️⃣ Ventas: Las investigaciones revelan que la mayoría de estos bitcoins incautados se vendieron entre finales de 2019 y mediados de 2020, cuando los precios de BTC oscilaban entre $7,000 y $12,000. Esto se hizo a través de Beijing Zhifan Technology, similar a Chainalysis con sede en EE. UU.
4️⃣ Misterios sin resolver: a pesar de las ventas, es posible que aún queden sin vender alrededor de 15,000 BTC. Además, las direcciones de Ethereum no se han movido, lo que genera dudas sobre los activos restantes.
5️⃣ Discrepancias: existe una posible discrepancia entre las direcciones rastreadas por la policía china y las rastreadas por analistas extranjeros.
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