Recientemente, Myanmar se ha visto profundamente envuelto en el torbellino de la opinión pública debido al "fraude electrónico". De hecho, las bandas de fraude atrincheradas en partes del norte de Myanmar y en Myawaddy, en el este de Myanmar, han provocado que muchas personas pierdan enormes cantidades de propiedades y desintegren sus familias. Hay informes de que el fraude en las telecomunicaciones es una industria con menores riesgos que la producción y venta de medicamentos, pero mayores ganancias que la producción y venta de medicamentos. Entonces, ¿qué tan ricos son esos odiosos estafadores? Hoy nos centramos en el líder del fraude electrónico.

El líder del fraude de telecomunicaciones de Myanmar se escondió en Singapur, usó dinero para despejar el camino y blanqueó dinero como loco

La policía de Singapur arrestó recientemente a 10 sospechosos de delitos de lavado de dinero, fraude y juegos de azar en línea, por un monto total de hasta 5 mil millones de dólares singapurenses, y confiscó 105 propiedades, 50 autos de lujo como Rolls-Royce y Bentley, 250 bolsos y relojes de lujo. , Más de 270 piezas de joyería y 11 archivos de información de activos virtuales, etc... ¡Y esto no es todo en este caso de blanqueo de capitales! En este asombroso caso de lavado de dinero, las personas involucradas eran en realidad los líderes de una banda de fraude que huyó a Singapur desde Myanmar.

我们都知道，新加坡一向以治安、教育、医疗体系良好而闻名全球。所以，那些靠吃“人血馒头”赚得盆满钵满的电诈头目，因缅甸国内治安欠佳、教育体系不健全等，选择前往新加坡过好日子，还能让子女接受优等教育。而这些电诈头目在新加坡的奢靡生活，更是震惊不少人。上百套豪宅房产、名表豪车···只有你想不到，没有他们用钱买不到的。

Se entiende que lo más importante para estos líderes del fraude electrónico que han acumulado una enorme riqueza mediante el fraude electrónico es el dinero. Por lo tanto, para afianzarse en Singapur, gastaron dinero frenéticamente para construir un camino y vivieron una vida de extravagancia.

Según informes de los medios de comunicación de Singapur, estos líderes del fraude electrónico invirtieron en clubes nocturnos, restaurantes, bienes raíces y empresas en Singapur. Incluso usaron dinero para ganarse el corazón de la gente y hacer negocios en Singapur en nombre de la población local, y ellos mismos se convirtieron en los financieros. patrocinadores detrás de escena.

Fajos de dinero en efectivo incautados

Además, estos líderes del fraude electrónico hacen todo lo posible para convertir ingresos ilegales en ingresos legales. Por ejemplo, el "dinero negro" se coloca en bancos extranjeros con controles relativamente flexibles y luego se transfiere a cuentas bancarias en más de una docena de países mediante transferencias electrónicas y, finalmente, el dinero se remite a Singapur. Una vez que el dinero ingresa a un banco en Singapur, básicamente se considera limpio.

Para blanquear dinero, incluso recurren a métodos más sutiles: utilizar criptomonedas para blanquear dinero.

Una persona familiarizada con el asunto dijo que estos líderes fraudulentos utilizarán dinero negro para comprar primero grandes cantidades de criptomonedas convencionales como Bitcoin y Ethereum en los principales intercambios, y luego depositarlas en cuentas personales en los intercambios. Luego vuele a Singapur, intercambie Bitcoin por USDT a través del intercambio y luego envíe a través de C2C. Todo el proceso solo toma unos minutos para recibir el pago.

También hay cabecillas del fraude electrónico que utilizan empresas creadas en Singapur para crear cuentas falsas y blanquear dinero frenéticamente.

El líder del fraude se convirtió en filántropo y no solo donó dinero sino que también construyó una villa de lujo en su ciudad natal.

No sólo blanquean dinero, sino que también se blanquean a sí mismos. Estos estafadores, cuyas manos están manchadas de sangre, han iniciado actividades filantrópicas en Singapur. Según los informes, estos líderes del fraude electrónico han realizado activamente varias donaciones al área local. Al mismo tiempo, para afianzarse en el área local, participó activamente en proyectos de recaudación de fondos para varios clubes y proyectos deportivos, con el fin de ampliar sus contactos en Singapur y aclarar su identidad.

Según informes de los medios de Singapur, poco después del Festival de Primavera de este año, un hombre misterioso dijo que sabía que había pecado profundamente y quería donar 100 millones de dólares de Singapur (aproximadamente más de 50 millones de yuanes) para construir un nuevo templo. De esta manera quería retribuir a la sociedad, reparar los crímenes que había cometido y encontrar la tranquilidad. Sin embargo, dado que el hombre se negó a revelar su identidad, el templo rechazó el plan de donación. Sin embargo, mucha gente especula que debería ser uno de los líderes del fraude de telecomunicaciones de Myanmar que huyó a Singapur.

No sólo eso, estos líderes del fraude electrónico son aún más lujosos en su ciudad natal y también quieren "dejar sus nombres en la historia". Algunos de estos líderes del fraude electrónico han construido villas bastante lujosas en sus ciudades natales. Tiene varios pisos de altura, cuesta decenas de millones de yuanes y la decoración interior es muy lujosa. También hay personas que donan dinero para construir carreteras y reparar salones ancestrales en sus pueblos de origen, con la esperanza de "dejar su nombre en la historia".

El líder del fraude es extravagante, con innumerables propiedades de lujo, coches y relojes de lujo.

Para estar seguros, los estafadores convertirán el dinero en activos, como casas de lujo, automóviles de lujo, relojes y bolsos, etc., o incluso pondrán los activos a nombre de otras personas. Estos estafadores son extravagantes y no consideran el dinero como dinero en absoluto. Cuando ven algo que les gusta, simplemente sacan dinero en efectivo y lo compran. Para facilitar el gasto de dinero, incluso pidieron a su séquito que trajera varias bolsas grandes con dinero en efectivo, incluidos relojes de lujo, automóviles de lujo e incluso casas de lujo, y todos utilizaron efectivo directamente para las transacciones y pagaron en su totalidad.

Se informa que estas personas compran juntas varias casas de lujo. Con una mansión, por supuesto, debe combinarse con un automóvil de lujo. Para estos estafadores electrónicos, Rolls-Royce y Bentley no son más que scooters de movilidad.

Además de casas y coches de lujo, también les gusta coleccionar relojes, bolsos, vinos e incluso personajes famosos. ¡Y estos artículos de lujo también desempeñan un papel fundamental en sus actividades de blanqueo de dinero!

Según informes de los medios de comunicación de Singapur, un famoso coleccionista de relojes dijo, después de ver las fotografías publicadas por las autoridades de Singapur, que el valor total de docenas de relojes incautados puede ser de 40 millones de SGD. Entre ellos se incluyen un reloj Richard Mille RMS Carp valorado en aproximadamente 1,1 millones de SGD, un reloj con tourbillon astronómico de oro blanco Patek Philippe 5002 valorado en aproximadamente 2 millones de SGD y dos relojes con tourbillon astronómico de oro blanco Patek Philippe 6002 extremadamente raros.

此外，这些电诈人员还喜欢豪赌。每周都会带上大量的现金到当地的赌场豪赌，投注数额很大，每周在这上面的花费大概有20-30万新币。

Hoy en día, muchos líderes de bandas fraudulentas sospechosas de lavar dinero en Singapur han sido arrestados, lo que es una especie de consuelo para quienes han sido engañados. Pero aún se desconoce si el dinero defraudado podrá recuperarse.

Qué irónico que estos cabecillas del fraude vivan una vida lujosa en Singapur, incluso quemando incienso y adorando a Buda para tener tranquilidad. En su opinión, ¿qué tipo de castigo debería darse al líder del fraude para aliviar su odio? Bienvenido al área de mensajes para participar en la discusión.