La Oficina de Seguridad Pública del distrito de Hongshan de la ciudad de Wuhan llevó a cabo una investigación en profundidad y desmanteló con éxito la empresa de lavado de dinero del Northern Myanmar Telecom Fraud Group y detuvo a ocho sospechosos. El miembro principal del grupo, Su, regresó silenciosamente a China y conspiró con su novio para obtener enormes ganancias. La policía viajó a Shanxi, Fujian, Yunnan y otros lugares, desmantelando uno por uno múltiples vínculos de lavado de dinero, incluidos cañones, equipos de corredores, comerciantes de materiales y organizadores nacionales, y recuperó 80.000 yuanes en efectivo, 200 gramos de oro y una valor de mercado de casi 300.000 yuanes de Bitcoin. En este caso, una víctima fue defraudada con 476.000 yuanes.

Se informa que en la tarde del 14 de mayo, el Sr. Guo recibió una llamada de un número de teléfono móvil desconocido. La otra parte afirmó ser un miembro del personal de Alipay y afirmó que el Sr. Guo necesitaba cambiar su cuenta a una cuenta de adulto. El Sr. Guo creyó que era cierto y verificó su "informe de crédito" según la URL proporcionada por la otra parte. Dado que el informe mostró que su calificación crediticia no estaba a la altura, la otra parte le pidió al Sr. Guo que transfiriera todos los depósitos bancarios a una cuenta designada para mejorar su calificación crediticia.

Después de ser inducido a transferir dinero, el Sr. Guo se dio cuenta de que podría haber sido engañado e inmediatamente llamó a la policía. Después de recibir la alarma, la Oficina de Seguridad Pública del distrito de Hongshan de la ciudad de Wuhan inició una investigación y descubrió que formaba parte de un enorme grupo de fraude electrónico. Después de un seguimiento en profundidad, la policía descubrió que Su era miembro del grupo y cooperaba con su novio para realizar actividades de lavado de dinero.

La policía rastreó el paradero de Su y descubrió que había estado activa en Shanxi, Fujian, Yunnan y otros lugares, utilizando diferentes identidades y cuentas para realizar operaciones de lavado de dinero. Mediante un seguimiento preciso a través de medios técnicos, la policía rompió con éxito cada vínculo de lavado de dinero del grupo uno por uno y recuperó una gran cantidad de fondos y Bitcoins defraudados.

Durante esta operación, la policía arrestó a un total de 8 sospechosos y recuperó 80.000 yuanes en efectivo, 200 gramos de oro y Bitcoin con un precio de mercado de casi 300.000 yuanes. Según estadísticas preliminares, la cantidad de dinero involucrada en este grupo asciende a millones de yuanes y las víctimas se encuentran en todo el país.

La policía recuerda al público en general que esté más atento y proteja la seguridad de la información personal. Cuando reciba llamadas similares, mantenga la calma, no confíe en las palabras de extraños y llame a la policía de inmediato. Al mismo tiempo, la policía también pidió fortalecer la lucha contra el fraude en las telecomunicaciones y los delitos de lavado de dinero para proteger la seguridad de la propiedad del pueblo.

El fraude en las telecomunicaciones y los delitos de blanqueo de dinero se han convertido en un importante peligro oculto en la sociedad y requieren esfuerzos conjuntos de toda la sociedad para frenarlos. Sólo fortaleciendo la mejora de las leyes y regulaciones, aumentando la conciencia de la gente sobre la prevención y aumentando las medidas represivas podremos frenar efectivamente la ocurrencia de tales crímenes y mantener la estabilidad y armonía social.