Binance y TRM Labs ayudan en el arresto de miembros clave de ISIS en Tayikistán y Turquía
La cooperación de Binance con las autoridades demuestra una determinación para luchar contra el crimen organizado relacionado con las criptomonedas
El equipo de investigación del gigante del intercambio de criptomonedas Binance jugó un papel fundamental en la captura de personas asociadas con la provincia del Estado Islámico de Khorasan (IKSP) en Tayikistán y Turquía, una filial de ISIS.
Varias personas, incluido un miembro de alto rango llamado Shamil Hukumatov, que participaban activamente en la planificación de ataques inminentes, fueron detenidas como resultado de la agresiva intervención de la bolsa.
Al examinar un canal de Telegram que utilizan con frecuencia los afiliados de ISIS se llegó al descubrimiento. Tigran Gambaryan, jefe de delitos financieros de Binance, reveló que el análisis ayudó a localizar una billetera criptográfica que un comandante terrorista había estado usando para recibir donaciones.
La colaboración de Binance con el Departamento de Monitoreo Financiero de Tayikistán y TRM Labs, que comenzó en diciembre de 2022, ayudó a contrarrestar la amenaza planteada por IKSP.
La investigación destacó la dedicación de Binance para ayudar a las fuerzas del orden y utilizar escaneos de inteligencia de código abierto para encontrar riesgos potenciales.
Aunque no se revelan detalles sobre cómo se encontró a las personas, una portavoz del Departamento de Monitoreo Financiero elogió la asistencia de Binance, enfatizando cómo avanzó en los esfuerzos antiterroristas y condujo al arresto de importantes miembros de ISKP.
Esta reciente colaboración demuestra la determinación del intercambio de trabajar junto con las autoridades en la lucha contra el crimen organizado relacionado con las criptomonedas.
