Uno, 800 Bitcoins no se pueden reflejar en la tarjeta bancaria.

Esta pregunta es incorrecta porque 800 Bitcoins no se pueden reflejar en la tarjeta bancaria.

Bitcoin se puede transferir a una billetera Bitcoin, de manera similar a enviar un correo electrónico a su propia dirección de correo electrónico. Este proceso se llama retiro de moneda, no retiro de efectivo.

Si desea retirar 800 Bitcoins, primero debe vender los Bitcoins y convertirlos en efectivo y luego transferirlos a su tarjeta bancaria.

2. Cosas a tener en cuenta al retirar monedas y efectivo.

1. Retirar monedas, es decir, transferir monedas.

Retirar y transferir monedas es similar a enviar un correo electrónico, pero la dirección de correo electrónico debe ser correcta; de lo contrario, los 800 Bitcoins desaparecerán y no podrán recuperarse. Por lo tanto, retirar y transferir monedas es inherentemente riesgoso. El punto clave es que la dirección de la billetera debe ser correcta.

2. Retirar efectivo.

Para retirar efectivo, primero debe vender sus Bitcoins. 800 Bitcoins es una gran cantidad en el mundo. Debe venderlos en lotes, no todos a la vez. Esto tendrá un impacto en el precio de Bitcoin y también lo hará. Difícil para ti. Vender Bitcoin al precio ideal.

Antes de vender Bitcoin, si el Bitcoin no está en la cuenta del intercambio, aún deberá transferir el Bitcoin a la cuenta del intercambio. Según la experiencia comercial, si la plataforma comercial japonesa supera los 20 Bitcoins, que es una cantidad grande, tardará más en aceptar Bitcoins y no se podrán acreditar en ese momento. Los inversores deben ser conscientes de ello.

3. Revisión de transacciones de retiro.

800 Bitcoins corresponden al precio actual de Bitcoin de unos 8.000 dólares estadounidenses, y la cantidad total es de 6,4 millones de dólares estadounidenses, lo que equivale a unos 35 millones de RMB. Por tanto, esta cantidad de dinero no es una cantidad pequeña de dinero.

Cuando el efectivo se transfiere fuera de la plataforma de negociación, la plataforma de negociación lo revisará. Al mismo tiempo, la plataforma de negociación cobrará una tarifa de gestión. Las diferentes plataformas tienen diferentes estándares de cobro. Por supuesto, la revisión de la plataforma comercial es sólo un proceso simple y no impedirá que se transfiera el dinero.

Según las leyes nacionales contra el lavado de dinero, 800 Bitcoins equivalen a más de 30 millones de yuanes. Si lo transfiere a una cuenta personal, definitivamente estará sujeto a control de riesgos y luego irá al banco a tomar el té y revisar el dinero. fondos. Esto no es necesariamente así si se trata de una cuenta comercial. Muchas empresas facturan cientos de millones. Por supuesto, las pequeñas empresas seguirán congeladas por el control de riesgos. Si puede explicar razonablemente el origen del pago y proporcionar KYC, básicamente no es un gran problema. Pero el problema es que ambas partes de las grandes transacciones de Bitcoin a menudo no están dispuestas a realizar KYC, por lo que transfieren los fondos a varios bancos por separado o van a bancos extranjeros para su procesamiento, como HSBC, Standard Chartered, etc. en Hong Kong.

Si el efectivo está en RMB, entonces el riesgo de auditoría no es alto cuando ingresa a la cuenta bancaria. Sin embargo, si el efectivo está en dólares estadounidenses u otras monedas extranjeras y ingresa a una cuenta bancaria, puede enfrentar una estricta revisión cambiaria. Ahora Estados Unidos ha comenzado a gravar las transacciones de Bitcoin y otros países también están siguiendo esta política fiscal.

Como practicante de blockchain con 2 años de experiencia, aunque nunca he visto a nadie retirar 800 Bitcoins con mis propios ojos, no es imposible. Actualmente, en un mercado bajista, el precio de un solo Bitcoin es de 44.000 yuanes y 800 es (800*44000=35200000), que son 35 millones. Consíguelo.

Lea atentamente a continuación, le enseñaré cómo operar y qué situaciones puede encontrar:

1. Problema de límite de tiempo

Vende todos los 800 BTC que propusiste y luego retíralos a una tarjeta bancaria. Hay un problema con esta pregunta: los límites de tiempo.

Por ejemplo, puede realizar envíos dentro de un mes y luego retirar efectivo; también puede realizar envíos dentro de una semana y luego retirar efectivo; Después de todo, se trata de una suma de dinero bastante grande. Por supuesto, si me preguntas, ¿un día puede ser suficiente? Creo que las posibilidades son escasas.

Cualquiera que haya realizado transacciones de Bitcoin sabe que los principales intercambios limitarán el volumen de operaciones diario, que generalmente oscila entre 10 y 100 Bitcoins. Por supuesto, si tiene prisa, puede elegir varios intercambios para operar al mismo tiempo. Pero hay un problema: los intercambios generales tienen órdenes pendientes limitadas. En otras palabras, si desea vender 800 Bitcoins, alguien primero debe realizar una orden de compra en el intercambio. Por ejemplo, los Bitcoins u otros TOkens en manos de muchos grandes inversores no se compraron todos a la vez, sino que se acumularon durante un período de tiempo. Por ejemplo, al final del mercado alcista, cuando los precios de las divisas continúan cayendo, el pánico en el mercado hace que la mayoría de la gente realice envíos. Esta es una excelente oportunidad para abastecerse. Por lo tanto, la primera pregunta que debes considerar es: ¿Durante cuánto tiempo planeas vender los 800 Bitcoins? ¿Cuánto cuesta?

2. Envío continuo sin riesgo

De hecho, si comercia y envía mercancías una tras otra, básicamente no estará sujeto a la revisión de la transacción. Por ejemplo, si opera en 4 intercambios y vende 2 Bitcoins en cada intercambio todos los días, puede vender 800 Bitcoins en 100 días, incluso si siempre retira dinero a una tarjeta bancaria, no importa. Debido a que la mayoría de los intercambios tendrán autenticación de nombre real, los bancos lo descubrirán.

Además, 35 millones en realidad no es mucho. Imagínese si pudiera obtener 800 Bitcoins, definitivamente tendría una factura enorme. Por supuesto, si obtuvo Bitcoin mediante robo, otros pueden verificarlo a través de la dirección de Bitcoin. Entonces, si tus 800 Bitcoins están limpios, no tienes que preocuparte por ser censurado.

Como se mencionó anteriormente, incluso si desea enviar 800 Bitcoins a la vez, es posible que no pueda encontrar un comprador adecuado. Si te presenta un amigo y no vas al intercambio, aún es posible, pero ten cuidado de no dejarte engañar.

Si se trata de una transacción cara a cara, debe ser una transacción única. La otra parte le transferirá el dinero en una sola suma. Esta situación podrá ser revisada por el banco. Piénselo, de repente tiene 35 millones extra en su tarjeta bancaria, lo que sin duda llamará la atención.

3. Envío seguro

Como se mencionó anteriormente, será mejor que elija realizar el envío en lotes para evitar muchos problemas. De hecho, el funcionamiento también es muy sencillo. Como acabo de decir, vende 1 o 2 Bitcoins todos los días y conviértelos a USDT mediante 4 o 5 intercambios. Luego, el USDT se vende en lotes todos los días y se convierte en RMB. En 3 meses, básicamente se pueden vender los 800 Bitcoins.

Por supuesto, también puede comerciar directamente a través de grandes transacciones o hacer una puerta trasera a una empresa. Los ingresos por la venta de Bitcoin después de pagar impuestos son completamente legales y conformes.