fondo
En los últimos años, algunos delincuentes han utilizado nuevos conceptos como "blockchain" y "moneda virtual" para recolectar dinero ilegalmente y cometer fraude. Los inversores deben tener cuidado de no cometer fraude bajo el lema de "blockchain" y "moneda virtual". Para creer ciegamente en las promesas que caen del cielo, es necesario establecer conceptos monetarios y de inversión correctos y mejorar la conciencia del riesgo.
En su experiencia con blockchain, más o menos ha oído hablar de uno de estos casos. La víctima puede ser un extraño, un conocido o usted mismo.
Busqué aleatoriamente "mentiroso" y "estafa" en mi historial de chat y había cientos de registros de chat relacionados. Para evitar que usted o sus familiares y amigos sean engañados en el futuro, presentaremos estafas comunes en varios artículos y brindaremos los análisis y contramedidas correspondientes.
Tenga en cuenta que todos los ejemplos de este artículo están recopilados en mi grupo de WeChat.
escribe al frente
En primer lugar, todo el mundo está comprometido a explorar formas de hacer una fortuna en el círculo monetario, pero muchos novatos han olvidado cómo proteger primero sus activos existentes. El método de protección de la riqueza en el círculo monetario es diferente al tradicional. Lo que controlas es tu riqueza, recuerda.
En segundo lugar, en el círculo monetario, la primera fuente de información para todos es a través de la búsqueda y la segunda a través de varios grupos (WeChat, Telegram, Discord, etc.). Entonces, para el primero, mi consejo para todos es: no usen Baidu, no usen Baidu, no usen Baidu.
Comienza el viaje antifraude
Según la información en línea, generalmente podemos dividir el fraude en las siguientes tres categorías, y cada categoría tiene muchas subcategorías.
estafa tradicional
Estafa de comercio de monedas
Estafa en un sitio web de phishing
Suplantación de personal y fraude de personal
Esquemas piramidales en línea disfrazados de “blockchain”
Citas online y otros platos para matar cerdos.
1.1 Fraude en transacciones en moneda fiduciaria
Los delincuentes engañan a las víctimas para que realicen transacciones privadas a través de comunicaciones privadas y realicen pagos a través de WeChat, Alipay, tarjetas bancarias, etc. Después de recibir el pago, se niegan a transferir la moneda o se niegan a pagar después de recibir la moneda para lograr el propósito del engaño.
solución:
No se deje tentar por nadie que inicie sesión en la plataforma y utilice precios baratos como cebo para permitirle operar sin conexión. Las transacciones fuera de línea solo pueden ocurrir bajo las siguientes circunstancias:
Ambas partes son conocidas y confían mutuamente.
Las dos partes no se conocen muy bien, pero hay una persona que está dispuesta a actuar como intermediario de garantía (este tipo de cosas ejerce mucha presión sobre el intermediario, si es necesario, recuerda enviar un sobre rojo a los demás). para agradecerte)
1.2 Fraude en sitios web de phishing
Este tipo de estafa falsificará la página de un intercambio conocido, falsificará el sitio web de capital privado de la parte del proyecto y falsificará el intercambio para enviar correos electrónicos, mensajes de texto, etc. Una vez que el usuario abra el sitio web de phishing, será se les pide que ingresen información confidencial como el número de cuenta, el código de verificación y la contraseña del fondo. Los estafadores utilizan la información de la cuenta y los códigos de verificación obtenidos para operar cuentas, transferir fondos, etc., robando así activos digitales.
Ejemplo:
Este tipo descargó una billetera falsa y le robaron el 5.5wu.
La siguiente es la pérdida después de que Baidu descargara el software de phishing. La clave es que esta cuenta continúa engañando a la gente y todavía se puede buscar en la página de inicio de Baidu.
Twitter también tiene muchas estafas que implican cambiar las mayúsculas y letras similares.
TG, recuerde buscar el enlace oficial, todas las mayúsculas deben ser correctas, como Binance: tg Busque el enlace oficial de Binance https://t.me/BinanceChinese
solución:
Recuerde los siguientes sitios web oficiales de billeteras y direcciones de descarga de uso común. Si alguno de ellos no coincide, es falso. Si no está seguro, asegúrese de buscar a una persona con experiencia para que lo confirme nuevamente antes de descargarlo, porque una vez descargado, básicamente es. Imposible encontrar monedas perdidas.
Sitio web oficial de imToken: https://token.im/
Sitio web oficial de TokenPocket: https://www.tokenpocket.pro/
Sitio web oficial de Math Wallet: https://mathwallet.org/zh-cn/
Cartera pequeño zorro Metamask: https://metamask.io/
Cartera de hardware Onekey: https://onekey.so/
1.3 Suplantación de personal de la plataforma y fraude de personal
En este tipo de estafa, los estafadores se harán pasar por personal de la plataforma (servicio al cliente/centro de seguridad) o personal para contactarlo (WeChat, QQ, Telegram, teléfono, etc.).
Si su cuenta tiene riesgos de lavado de dinero, como dinero negro/moneda negra, o afirma falsamente que la transacción del usuario activó el control de riesgos y que los fondos están en riesgo, debe cooperar con la investigación de seguridad. para hacer clic en el enlace enviado por el estafador, inicie sesión en la cuenta y complete la contraseña de los fondos para la verificación de seguridad y liberar el riesgo/congelación de la cuenta.
Aproveche su pánico para defraudar la información de su cuenta o inducirlo a realizar retiros o transferencias de divisas.
En realidad, Binance es muy normal. Algunas personas siempre dicen que no se puede autenticar y que es necesario retirarlo. . Son todos unos mentirosos, ten cuidado.
Hay demasiados ejemplos de esto, no sé cuántos grupos he visto consultas que dicen que he recibido llamadas de las tres plataformas principales u otros intercambios. ¿Te suena familiar la siguiente conversación?
Una persona de Hong Kong acaba de llamarme y me preguntó si era yo. Dijo que era del Centro de Seguridad de Huobi. ¿Es un mentiroso?
Recuerde: Básicamente, las llamadas telefónicas en Hong Kong son para vender cosas o para ser estafadores.
solución:
El servicio de atención al cliente me dijo que Binance no llamará a los usuarios, lo que significa que la llamada de hace un momento fue un estafador. Preste atención. Básicamente, cada mensaje de inicio de la aplicación de intercambio formal explicará que estos intercambios no llamarán a los usuarios. Cualquiera que llame a alguien que diga ser de intercambio XX, simplemente cuelgue y bloquéelo.
1.4 Casos de MLM online, discos de fondos, etc. disfrazados de “blockchain”
Los delincuentes utilizan nuevos conceptos como "blockchain" y "moneda virtual", y bajo la apariencia de "el fondo más grande en el círculo monetario", utilizan la tecnología blockchain y la moneda digital como medio de transacción para realizar esquemas piramidales en línea y cometer fraude. .
Todos deben prestar atención al hecho de que todos los extraños que te recomiendan minar con U, minar con jst, minar con sun y minar con U son todos estafadores y pueden ser bandas criminales que acechan en las fronteras del sudeste asiático. para usted es un sitio web de phishing. Si autoriza su dapp, los activos de su billetera les pertenecerán. ¡Todos los activos serán robados! ¡Recuerden a todos que presten atención! Cada vez hay más personas en esta banda criminal, acechan en varios grupos, agregan amigos en privado para acercarse a ellos y luego te los recomiendan. ¡No todos deben participar!
Funciones de estafa
Inventar historias y diseñar modelos para atraer la atención de los inversores;
Engañoso, tentador y encubridor
Reclamar tecnologías como "blockchain", "descentralización" y "código abierto" como la estructura técnica de su propia moneda virtual;
El servidor de la plataforma comercial se coloca en el extranjero, se comete fraude dentro del país y el dinero se cuenta en el extranjero, para estar preparado para huir de antemano.
La creación de redes y la transfronterización son obvias
Hay muchos riesgos ilegales.
Aquí hay algo interesante para ver cómo los estafadores engañan a la gente, me quedé en la comunidad de Ruziniu durante más de un mes y observé cómo engañan a la gente todos los días.
Ejemplo:
Tengo un amigo que fue arrastrado a un grupo por una persona como esta. Había muchos títeres y estafadores en el grupo que mostraban enormes ganancias todos los días y terminaron siendo defraudados por cientos de miles.
Comunidad Pangu
Ruziniu
solución:
Generalmente, las personas que son engañadas por este tipo de estafa son hombres y mujeres mayores, y para los jóvenes del círculo monetario es básicamente difícil dejarse engañar. Entonces, a lo que debes prestar atención es a si tus padres han sido engañados.
1.5 Citas online y otras estafas
Suplantar o robar cuentas sociales de amigos o agregar WeChat, QQ, Telegram, etc. a través de citas en línea, citas en línea, profesores de inversiones, etc., y reclutarlo en el grupo.
Si finge ser un amigo, le pedirá dinero prestado por motivos como préstamos o facturación;
Aquellos que pretenden ser profesores de inversión utilizan incentivos de alto nivel (como "arbitraje", "altos descuentos", "operación con órdenes", "depositar dinero para ganar intereses", etc.), junto con la estimulación de los miembros del grupo. ganancias continuas y realización de pedidos, para guiar a los usuarios a recargar y defraudar fondos.
Características de estafa:
Gritando el lema: "Si te pierdes diez mil veces de Bitcoin, ¿todavía quieres perderte diez mil veces de monedas ×××? Monedas ×××, Bitcoin es aún más asombroso. Si inviertes en monedas ×××, podemos darnos cuenta rápidamente de ello." Libertad de Riqueza".
Generalmente, los abren los llamados maestros. Los estándares de cobro dependen de la influencia del "maestro", que van desde unos pocos cientos de yuanes hasta cientos de miles o incluso millones. Después de unirse al grupo, analizarán el mercado y enseñarán. usted cómo comprar y vender todos los días.
"Nuestro proyecto es diferente de los demás. Tenemos un inversionista famoso, ×××, que es un maestro en la tecnología blockchain y muy conocido en la industria. Puede consultar su información en línea y sabrá que tiene algo maravilloso".
solución
Recuerde que no hay almuerzo gratis en el mundo. Lo que usted busca son altos rendimientos, mientras que otros miran a su principal.
Quizás todos en el grupo, excepto tú, sean mentirosos.