Conclusiones clave
En una estafa de extracción de alfombras, un equipo de desarrolladores o creadores de proyectos criptográficos aumenta el valor de su token antes de deshacerse de sus tenencias a un precio excesivo o extraer liquidez.
Los robos de alfombras suelen seguir uno de tres patrones: venta masiva de tokens, robo de liquidez y emisión de tokens no vendibles.
Si ha sido víctima de un tirón de alfombra, informe la situación de inmediato a las agencias policiales correspondientes y al equipo de servicio al cliente de Binance.
Descubra las señales de una estafa de extracción de alfombras y aprenda cómo protegerse de ellas en el artículo de hoy de nuestra serie Cómo sobrevivir a las estafas.
El tirón de alfombras es una estafa común en el mundo de las criptomonedas. Implica crear un token fraudulento, aumentar su valor para atraer compradores y luego huir con el dinero de los inversores una vez que el token alcance un precio récord. Este tipo de estafas pueden llevar fácilmente a la quiebra a los inversores en criptomonedas, que se quedan con activos que simplemente no tienen valor.
Este artículo de nuestra serie Cómo sobrevivir a las estafas detalla la mecánica del robo de alfombras y le brinda las armas esenciales para identificarlas y evitarlas. Antes de profundizar en cómo funcionan estas estafas, veamos primero los tres tipos principales de tirones de alfombras.
¿Quiere saber más sobre otras estafas de las que pueden ser víctimas los entusiastas de las criptomonedas? Encuentre nuestra serie completa de artículos aquí.
Los tres tipos principales de suéteres de alfombra.
Todos los tirones siguen la misma lógica: aumentar el valor de un token y robar el dinero de los inversores. Sin embargo, existen varios métodos de ejecución para lograr estos fines. Estos son los tres tipos más comunes de ataques de alfombra que pueden apuntar a cualquier inversor en criptomonedas.
1. Crea un token atractivo y luego deshazte de él.
Los estafadores crean tokens con valores inventados y luego convencen a los inversores de que recibirán altos rendimientos manteniendo la mayor parte de los tokens. Una vez que el precio alcanza un cierto nivel, el llamado "equipo del proyecto" vende todos sus tokens y hace que su precio baje drásticamente.
2. Robar liquidez
Para existir y negociarse en intercambios descentralizados, los proyectos criptográficos necesitan un fondo de liquidez, es decir, una gran cantidad de fondos encerrados en un contrato inteligente. Los estafadores atraen a los primeros contribuyentes a este fondo de liquidez antes de retirar todos los fondos.
3. Crea un token que sea imposible de vender.
Este método se basa en una simple línea de código que, una vez activada, impide que los inversores vendan sus tokens. Cuando suficientes inversores minoristas compran el token, el llamado "equipo del proyecto" activa esta línea de código y se deshace de sus posiciones.
Mecanismos de atracción de alfombras en el universo criptográfico
A continuación se detallan las tácticas comunes a todos los tipos de extracción de alfombras.
1. Crea un proyecto atractivo
Los estafadores comienzan lanzando un nuevo proyecto criptográfico que atraerá a tantos inversores potenciales como sea posible en redes sociales como Twitter/X, Instagram o Discord, a menudo prometiendo altos rendimientos y utilizando llamativas técnicas de marketing para generar entusiasmo por su token.
2. Encubrir la verdad y hostigar a las víctimas
Tan pronto como los primeros inversores comienzan a invertir fondos en el “proyecto”, los delincuentes intentan dar la ilusión de que está avanzando publicando noticias, cotizando el token en bolsas o incluso fingiendo colaborar con empresas de renombre. Estas asociaciones suelen ser totalmente falsas o no tienen ningún valor real. En general, ninguno de estos anuncios y medidas es cierto, y todo es sólo una red de mentiras destinadas a atraer más inversores y hacer subir el precio del token.
3. Finaliza el retiro de la alfombra
Cuando el token alcanza un precio determinado o, en el caso de un retiro de fondos de liquidez, recauda una cierta cantidad de fondos, los estafadores ejecutan la última fase de su plan y abandonan el proyecto, llevándose consigo todos los fondos. Los inversores se quedan con tokens sin valor y, en la mayoría de los casos, sin forma de recuperar su dinero.
¿Quiere saber más sobre otras estafas de las que pueden ser víctimas los entusiastas de las criptomonedas? Encuentre nuestra serie completa de artículos aquí.
Se llevarán a cabo investigaciones sobre proyectos criptográficos para evitar tirones
Una de las reglas de oro de la inversión es realizar sistemáticamente su propia investigación antes de invertir en cualquier cosa. A continuación se presentan algunas herramientas útiles que le ayudarán a comprobar si ese nuevo proyecto que le llama la atención es una oportunidad de inversión legítima o una estafa en general.
1. Exploradores de bloques
Herramientas como BSC Scan y Etherscan le permiten buscar la dirección de un token y acceder a datos cruciales, como el número de sus titulares y las transacciones que ha realizado. Estén atentos a estas pistas:
La mayoría de los tokens se guardan en unas pocas carteras, o incluso en una sola.
Los desarrolladores retiraron fondos del fondo de liquidez.
De repente se transfirió una gran cantidad de tokens desde la dirección de la billetera del proyecto a una plataforma de intercambio.
Captura de pantalla de Etherscan
2. Otras herramientas en línea
No se limite a bloquear exploradores cuando realice su investigación y no dude en utilizar herramientas en línea adicionales, por ejemplo RugDoc, que analiza el código del proyecto en busca de posibles estafas. Cualquier token riesgoso que encuentre se marca en su sitio web y se clasifica según el nivel de riesgo que presenta. Token Sniffer es otra herramienta útil que realiza una auditoría de los tokens analizando su liquidez, contratos y posibles similitudes con otros proyectos fraudulentos.
Captura de pantalla de RugDoc
Descargo de responsabilidad: el uso de estas herramientas puede resultar útil para verificar la legitimidad de un token, pero recuerde que no le ofrecen ninguna garantía de sus inversiones. Realice siempre su propia investigación y administre cuidadosamente sus riesgos cuando decida invertir.
Qué hacer si has sido víctima de un tirón de alfombra
Retira tu dinero. Si aún tienes la oportunidad, retira tus fondos lo antes posible: esto podría evitar mayores pérdidas.
Cese toda inversión. No contribuyas más fondos al proyecto, incluso si el delincuente intenta hacerte creer que el proyecto es real cuando se ha demostrado que es falso.
Reportar el proyecto. Si encontraste el proyecto en redes sociales o si su responsable te envió el primer mensaje a través de estos canales, reporta su perfil al equipo de moderación de la red en cuestión.
Informe la estafa inmediatamente siguiendo los pasos en ¿Cómo informar una estafa al servicio de atención al cliente de Binance? Comuníquese con las autoridades y proporcióneles todos los detalles necesarios, incluida toda la información que haya recopilado, incluidas sus interacciones con el estafador. Binance trabaja en estrecha colaboración con las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley, que periódicamente desenmascaran a grupos criminales y recuperan fondos robados. Aunque no está garantizado que recupere el dinero perdido, en la mayoría de los casos este es el único medio disponible para intentar encontrar sus pertenencias.
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