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Cuidado al participar en el mercado de criptomonedas: 38 millones de USD confiscados, revelando el lado oscuro de las plataformas ilegales
Recientemente, el gobierno de Alemania confiscó 38 millones de USD en criptomonedas de la plataforma de intercambio eXch, lo que ha generado serias advertencias sobre los riesgos al operar en plataformas sin control.
#eXch , que opera desde 2014, ofrece servicios de intercambio de activos criptográficos anónimos, sin aplicar medidas de verificación de identidad (KYC) ni de prevención de lavado de dinero (AML). Esto lo convierte en una herramienta ideal para el crimen cibernético. Aproximadamente 1.9 mil millones de USD han sido transferidos a través de esta plataforma, incluidos fondos criptográficos robados, entre ellos una parte del hackeo de 1.4 mil millones de USD de la plataforma Bybit, presuntamente realizado por el grupo de hackers norcoreano #Lazarus .
El incidente demuestra:
Las plataformas de intercambio no transparentes conllevan grandes riesgos legales.
El dinero de los usuarios puede ser rastreado, bloqueado o confiscado si está relacionado con flujos de dinero ilegales.
Los usuarios pueden inadvertidamente facilitar actividades de lavado de dinero sin saberlo.
Consejo: Solo utilice plataformas de intercambio legales, estrictamente reguladas y que cumplan con los estándares internacionales.
Advertencia de riesgo: Invertir en criptomonedas siempre conlleva un alto riesgo y no es adecuado para todos. Siempre infórmese bien y proteja sus activos.
Recientemente, el gobierno de Alemania confiscó 38 millones de USD en criptomonedas de la plataforma de intercambio eXch, lo que ha generado serias advertencias sobre los riesgos al operar en plataformas sin control.
#eXch , que opera desde 2014, ofrece servicios de intercambio de activos criptográficos anónimos, sin aplicar medidas de verificación de identidad (KYC) ni de prevención de lavado de dinero (AML). Esto lo convierte en una herramienta ideal para el crimen cibernético. Aproximadamente 1.9 mil millones de USD han sido transferidos a través de esta plataforma, incluidos fondos criptográficos robados, entre ellos una parte del hackeo de 1.4 mil millones de USD de la plataforma Bybit, presuntamente realizado por el grupo de hackers norcoreano #Lazarus .
El incidente demuestra:
Las plataformas de intercambio no transparentes conllevan grandes riesgos legales.
El dinero de los usuarios puede ser rastreado, bloqueado o confiscado si está relacionado con flujos de dinero ilegales.
Los usuarios pueden inadvertidamente facilitar actividades de lavado de dinero sin saberlo.
Consejo: Solo utilice plataformas de intercambio legales, estrictamente reguladas y que cumplan con los estándares internacionales.
Advertencia de riesgo: Invertir en criptomonedas siempre conlleva un alto riesgo y no es adecuado para todos. Siempre infórmese bien y proteja sus activos.
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🔥 eXch es sospechoso de lavado de dinero luego del hackeo de Bybit
El intercambio eXch, que no requiere KYC, está acusado de ser una plataforma intermediaria que ayudó al grupo a “mezclar” fondos.
Los expertos en blockchain descubrieron que una gran cantidad de ETH de la billetera asociada con el hackeo fue transferida a eXch, lo que provocó un aumento en el volumen de comercio de ETH. "eXch ha procesado alrededor de 30 millones de dólares en transacciones para Corea del Norte", dijo Nick Bax, miembro del grupo Security Alliance (SEAL).
eXch negó las acusaciones, afirmando que no lavó dinero para Lazarus o Corea del Norte y afirmando que las acusaciones provenían de personas que estaban en contra de la privacidad de las criptomonedas descentralizadas. Aunque negó su participación, admitió que una pequeña parte de los fondos robados había pasado por el exchange y se comprometió a donarlos a proyectos de código abierto.
Ben Zhou, director ejecutivo de Bybit, pidió a eXch que coopere para prevenir flujos ilícitos, enfatizando que se trata de un problema que afecta a toda la industria y que implica lidiar con piratas informáticos.
eXch también publicó un correo electrónico de Bybit solicitando bloquear la billetera para que no reciba los fondos robados, pero el exchange se negó a cooperar y acusó a Bybit de dañar su reputación.
El incidente ha provocado un debate entre la privacidad y la responsabilidad en la industria de las criptomonedas.
#bybit #eXch
El intercambio eXch, que no requiere KYC, está acusado de ser una plataforma intermediaria que ayudó al grupo a “mezclar” fondos.
Los expertos en blockchain descubrieron que una gran cantidad de ETH de la billetera asociada con el hackeo fue transferida a eXch, lo que provocó un aumento en el volumen de comercio de ETH. "eXch ha procesado alrededor de 30 millones de dólares en transacciones para Corea del Norte", dijo Nick Bax, miembro del grupo Security Alliance (SEAL).
eXch negó las acusaciones, afirmando que no lavó dinero para Lazarus o Corea del Norte y afirmando que las acusaciones provenían de personas que estaban en contra de la privacidad de las criptomonedas descentralizadas. Aunque negó su participación, admitió que una pequeña parte de los fondos robados había pasado por el exchange y se comprometió a donarlos a proyectos de código abierto.
Ben Zhou, director ejecutivo de Bybit, pidió a eXch que coopere para prevenir flujos ilícitos, enfatizando que se trata de un problema que afecta a toda la industria y que implica lidiar con piratas informáticos.
eXch también publicó un correo electrónico de Bybit solicitando bloquear la billetera para que no reciba los fondos robados, pero el exchange se negó a cooperar y acusó a Bybit de dañar su reputación.
El incidente ha provocado un debate entre la privacidad y la responsabilidad en la industria de las criptomonedas.
#bybit #eXch
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Cryptomixer #eXch , que fue utilizado por los piratas informáticos, se negó a cooperar con el intercambio.
🟢El equipo señaló “ataques directos” a su servicio y reputación por parte de #Bybit : la plataforma supuestamente marcó los fondos asociados con #eXc como riesgosos, lo que provocó su congelamiento.
🟢"A la luz de estas circunstancias, nos gustaría una explicación de por qué deberíamos asociarnos con una organización que ha empañado activamente nuestra reputación", respondió eXch en el foro #Bitcointalk .
$SOL
🟢El equipo señaló “ataques directos” a su servicio y reputación por parte de #Bybit : la plataforma supuestamente marcó los fondos asociados con #eXc como riesgosos, lo que provocó su congelamiento.
🟢"A la luz de estas circunstancias, nos gustaría una explicación de por qué deberíamos asociarnos con una organización que ha empañado activamente nuestra reputación", respondió eXch en el foro #Bitcointalk .
$SOL
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CERRAR🚨 El intercambio 'eXch' sin KYC cerrará el 1 de mayo tras las acusaciones de lavado de dinero vinculadas al Grupo Lazarus de Corea del Norte.
#eXch #Cryptonews $BTC $ETH
#eXch #Cryptonews $BTC $ETH
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Intercambio de Criptomonedas eXch Cierra Después de Supuestas Conexiones con el Grupo Lazarus y el Hackeo de Bybit de $1.4B
El controvertido intercambio de criptomonedas enfocado en la privacidad eXch ha anunciado que cesará operaciones el 1 de mayo tras crecientes acusaciones de que estuvo involucrado en el lavado de fondos robados del hackeo de Bybit de $1.4 mil millones, supuestamente vinculado al Grupo Lazarus de Corea del Norte.
🔹 El Informante del DOJ Provocó el Cierre
El CEO de eXch, Johann Roberts, reveló que la decisión vino tras un acercamiento de un informante verificado dentro del Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ), quien compartió datos críticos que el equipo “no pudo ignorar.”
🔹 El Informante del DOJ Provocó el Cierre
El CEO de eXch, Johann Roberts, reveló que la decisión vino tras un acercamiento de un informante verificado dentro del Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ), quien compartió datos críticos que el equipo “no pudo ignorar.”
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🚨 El intercambio de criptomonedas #eXch se cerrará el 1 de mayo, tras informes de que se utilizó para lavar ~$35M vinculados al hackeo de Bybit, supuestamente por el Grupo Lazarus de Corea del Norte.
La plataforma citó la creciente presión regulatoria y preocupaciones de vigilancia.
Mientras se cierra, eXch se comprometió a 50 $BTC para apoyar herramientas de privacidad de código abierto.
La plataforma citó la creciente presión regulatoria y preocupaciones de vigilancia.
Mientras se cierra, eXch se comprometió a 50 $BTC para apoyar herramientas de privacidad de código abierto.
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Rara vez publico mi opinión sobre las acciones y políticas internas de cualquier entidad dentro del sector criptográfico, pero hoy será diferente...
Estamos viendo que #eXch permite que el dinero de Hack se lave a plena vista y cuando Bybit pidió bloquear los fondos, simplemente dijeron que no lo harían en absoluto.
No hay ningún problema moral en bloquear fondos, pero hay un ENORME problema moral en no hacerlo.
Sería interesante ver cómo le iría a eXch si hubiera una investigación más profunda sobre el hackeo y la propia decisión de eXch. No estoy sugiriendo nada 😉
Estamos viendo que #eXch permite que el dinero de Hack se lave a plena vista y cuando Bybit pidió bloquear los fondos, simplemente dijeron que no lo harían en absoluto.
No hay ningún problema moral en bloquear fondos, pero hay un ENORME problema moral en no hacerlo.
Sería interesante ver cómo le iría a eXch si hubiera una investigación más profunda sobre el hackeo y la propia decisión de eXch. No estoy sugiriendo nada 😉
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🚨🇩🇪Alemania Confisca 38 Millones de Dólares en Bitcoin y Altcoins❗
La institución alemana ha cerrado la plataforma de criptomonedas "#eXch " utilizada para transacciones ilegales. Se confiscaron 8 terabytes de datos y criptomonedas por un valor de 34 millones de euros (38 millones de dólares) en la operación.
Las autoridades de aplicación de la ley han cerrado la plataforma de comercio de criptomonedas "eXch", cuya empresa de servidores se encuentra en Alemania y fue detectada en transacciones ilegales.
El comunicado de prensa indicó que criptomonedas como $BTC , Ether, $LTC y Dash también fueron confiscadas junto con 8 terabytes de datos como parte de la operación. Se afirmó que las criptomonedas confiscadas ascendían a 34 millones de euros (38 millones de dólares).
Las autoridades de aplicación de la ley han cerrado la plataforma de comercio de criptomonedas "eXch", cuya empresa de servidores se encuentra en Alemania y fue detectada en transacciones ilegales.
El comunicado de prensa indicó que criptomonedas como $BTC , Ether, $LTC y Dash también fueron confiscadas junto con 8 terabytes de datos como parte de la operación. Se afirmó que las criptomonedas confiscadas ascendían a 34 millones de euros (38 millones de dólares).
🚨 ¡EXCHANGE CLAUSURADO EN ALEMANIA! 🇩🇪
Las autoridades alemanas han cerrado el #exchange #eXch y confiscado €34 MILLONES 💰 en criptomonedas.
Más de 26,000 usuarios 😱 afectados por operar sin licencia ❌
¿Se avecina una nueva ola de regulaciones en #Europa ? 🧑⚖️📉
Este tipo de acciones no solo sacuden el mercado, sino que también lo depuran 🧹
¿Tú qué opinas? 🤔
¿Confías en tu exchange? 🏦
💬 ¡Déjanos tu opinión en los comentarios!
Y síguenos para mantenerte informado 🔄
Las autoridades alemanas han cerrado el #exchange #eXch y confiscado €34 MILLONES 💰 en criptomonedas.
Más de 26,000 usuarios 😱 afectados por operar sin licencia ❌
¿Se avecina una nueva ola de regulaciones en #Europa ? 🧑⚖️📉
Este tipo de acciones no solo sacuden el mercado, sino que también lo depuran 🧹
¿Tú qué opinas? 🤔
¿Confías en tu exchange? 🏦
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La bolsa de criptomonedas #eXch anunció que cesará operaciones el 1 de mayo después de que informes alegaran que la firma fue utilizada para lavar fondos de un hackeo de #Bybit .
En un aviso del 17 de abril, #eXch dijo que la mayoría de las personas en su equipo de gestión votaron para “cesar y retirarse” en respuesta a las alegaciones de que el Grupo Lazarus de Corea del Norte utilizó la bolsa para lavar aproximadamente $35 millones de los fondos robados en una explotación de $1.4 mil millones en #Bybit
En un aviso del 17 de abril, #eXch dijo que la mayoría de las personas en su equipo de gestión votaron para “cesar y retirarse” en respuesta a las alegaciones de que el Grupo Lazarus de Corea del Norte utilizó la bolsa para lavar aproximadamente $35 millones de los fondos robados en una explotación de $1.4 mil millones en #Bybit
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Bybit intenta congelar fondos lavados por hackers norcoreanos, pero eXch se niega a colaborar
En un movimiento reciente, la plataforma de intercambio de criptomonedas Bybit intentó intervenir en una operación de lavado de dinero que involucraba a piratas informáticos norcoreanos, buscando congelar fondos ilícitos que habían sido transferidos a la plataforma eXch. El intento de colaboración fue, sin embargo, rechazado por eXch, que se mantuvo firme en su decisión de no congelar los activos involucrados, a pesar de las acusaciones de que los fondos provenían de actividades delictivas.
#bybit , conocido por su postura vigilante contra los delitos financieros, contactó al equipo de eXch después de identificar transacciones sospechosas vinculadas a un grupo de piratas informáticos norcoreano conocido por su participación en ciberataques y robos de criptomonedas. Los piratas informáticos, que ya son objeto de sanciones internacionales, utilizaron la plataforma eXch para mover grandes cantidades de criptomonedas robadas.
#bybit , conocido por su postura vigilante contra los delitos financieros, contactó al equipo de eXch después de identificar transacciones sospechosas vinculadas a un grupo de piratas informáticos norcoreano conocido por su participación en ciberataques y robos de criptomonedas. Los piratas informáticos, que ya son objeto de sanciones internacionales, utilizaron la plataforma eXch para mover grandes cantidades de criptomonedas robadas.
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