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Corea del Sur Fortalece las Leyes AML para Combatir Delitos Criptográficos
La Unidad de Inteligencia Financiera (FIU) de Corea del Sur está endureciendo las regulaciones de Lavado de Dinero (AML) para abordar el aumento de delitos financieros relacionados con criptomonedas.
Acciones Regulatorias Clave de la FIU
El 5 de marzo de 2025, la FIU celebró una reunión dirigida por el Jefe Park Kwang para:
Fortalecer los procedimientos de inspección AML.
Abordar tácticas de lavado de dinero relacionadas con criptomonedas.
Desarrollar planes de inspección anuales en 11 instituciones clave.
Nuevas Medidas para la Protección del Usuario
Creación de un Equipo de Respuesta Conjunta AML de Delitos de Medios de Vida de la Gente.
Acciones Regulatorias Clave de la FIU
El 5 de marzo de 2025, la FIU celebró una reunión dirigida por el Jefe Park Kwang para:
Fortalecer los procedimientos de inspección AML.
Abordar tácticas de lavado de dinero relacionadas con criptomonedas.
Desarrollar planes de inspección anuales en 11 instituciones clave.
Nuevas Medidas para la Protección del Usuario
Creación de un Equipo de Respuesta Conjunta AML de Delitos de Medios de Vida de la Gente.
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