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⚠️ Fundadores de HashFlare reciben tiempo cumplido por un Ponzi de criptomonedas de $577 millones — "el caso de fraude más grande en la historia del tribunal de Seattle"
La pareja fue arrestada en Estonia en noviembre de 2022 y pasó 16 meses en custodia antes de ser extraditada a EE. UU. en mayo de 2024, donde se declararon culpables de conspiración para cometer fraude electrónico.
#ScamAwareness #scam #CryptoPonzi #CryptoPonziScheme #Estonia
La pareja fue arrestada en Estonia en noviembre de 2022 y pasó 16 meses en custodia antes de ser extraditada a EE. UU. en mayo de 2024, donde se declararon culpables de conspiración para cometer fraude electrónico.
#ScamAwareness #scam #CryptoPonzi #CryptoPonziScheme #Estonia
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“Esquemas Ponzi en DeFi: Si promete un 5% diario, corre”
Si suena demasiado bien para ser verdad, es un Ponzi.
🚩 “ROI diario del 5–10%”
🚩 “¡Solo refiere a 3 amigos!”
🚩 “Ingreso pasivo para siempre”
Estos esquemas colapsan — y los inversores tardíos lo pierden todo.
Haz preguntas. Lee el contrato inteligente.
#CryptoPonzi #ScamPrevention #Salma6422
Si suena demasiado bien para ser verdad, es un Ponzi.
🚩 “ROI diario del 5–10%”
🚩 “¡Solo refiere a 3 amigos!”
🚩 “Ingreso pasivo para siempre”
Estos esquemas colapsan — y los inversores tardíos lo pierden todo.
Haz preguntas. Lee el contrato inteligente.
#CryptoPonzi #ScamPrevention #Salma6422
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🚨🇧🇷 BRASIL #SENTENCES JOEL FERREIRA DE SOUZA A 128 AÑOS
🔹Joel Ferreira de Souza condenado a 128 años por blanquear $190M en el esquema Ponzi de criptomonedas BraisCompany
🔹Defraudó a 20,000 inversionistas con promesas de retornos del 8% mensual de 2018 a 2023
🔹Colapso del esquema Ponzi expuesto tras años de operaciones fraudulentas
🔹Inversionistas quedaron devastados mientras las autoridades intensifican la lucha contra las estafas de criptomonedas
#CryptoPonzi #BraisCompany #Fraud #CryptoScam
-BitcoinNewsCom
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$BTC
🔹Joel Ferreira de Souza condenado a 128 años por blanquear $190M en el esquema Ponzi de criptomonedas BraisCompany
🔹Defraudó a 20,000 inversionistas con promesas de retornos del 8% mensual de 2018 a 2023
🔹Colapso del esquema Ponzi expuesto tras años de operaciones fraudulentas
🔹Inversionistas quedaron devastados mientras las autoridades intensifican la lucha contra las estafas de criptomonedas
#CryptoPonzi #BraisCompany #Fraud #CryptoScam
-BitcoinNewsCom
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🚨🇨🇳 ESTAFAS TELEFÓNICAS DIRIGIDAS A INDIOS: 66,800 VÍCTIMAS
Una importante red de fraude telefónico con sede en Heze, China, estafó a 66,800 indios utilizando un método llamado "Matar Extranjeros"—suplantando a amigos o intereses románticos en línea.
🔹Los estafadores atraían a las víctimas a invertir en una plataforma falsa llamada SENEE, prometiendo retornos mensuales del 8 al 15%.
🔹Fraude total: ₹517 millones (aprox. ¥40 millones / $6.2 millones).
🔹La pandilla utilizó perfiles indios falsos, fotos, licencias y sitios web de empresas para generar confianza.
🔹9 estafadores recibieron sentencias de 5 a 14 años y 9 meses más multas.
🔹La estafa utilizó USDT (cripto) para blanquear fondos en RMB o USD.
🔻El juez advierte: estafas similares utilizando perfiles falsos y promesas de inversión falsas también son comunes dentro de China.
Fuente: Edición Comunitaria de Legal Daily (2025-04-13)
Una importante red de fraude telefónico con sede en Heze, China, estafó a 66,800 indios utilizando un método llamado "Matar Extranjeros"—suplantando a amigos o intereses románticos en línea.
🔹Los estafadores atraían a las víctimas a invertir en una plataforma falsa llamada SENEE, prometiendo retornos mensuales del 8 al 15%.
🔹Fraude total: ₹517 millones (aprox. ¥40 millones / $6.2 millones).
🔹La pandilla utilizó perfiles indios falsos, fotos, licencias y sitios web de empresas para generar confianza.
🔹9 estafadores recibieron sentencias de 5 a 14 años y 9 meses más multas.
🔹La estafa utilizó USDT (cripto) para blanquear fondos en RMB o USD.
🔻El juez advierte: estafas similares utilizando perfiles falsos y promesas de inversión falsas también son comunes dentro de China.
Fuente: Edición Comunitaria de Legal Daily (2025-04-13)
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UVCX – LA MAYOR ESTAFA DE 2025 | MMMC – NUEVO PONZI YA EN VIVO
❌ UVCX saqueó crores con falsas promesas.
❌ MMMC (Hazme Millonario Coin) es solo la siguiente trampa.
Sin transparencia. Sin comercio real.
Solo manipulación y pérdida.
El patrón de la estafa es claro:
UNITYMETA → UBIT → UVC → UVCX → MMMC
Cada una de estas monedas es parte de una cadena Ponzi bien estructurada diseñada para engañar y drenar los fondos de los inversores. Ahora están utilizando “Piscinas de Comercio” para parecer falsamente legítimos — no caigas en eso.
MMMC = HAZME ENGAÑAR COIN
IMPORTANTE PARA LOS INVERSORES:
Cualquiera que haya promovido esta estafa — desde niveles de 1 estrella hasta 7 estrellas — fue parte del engaño.
Presenta FIRs. Exige responsabilidad. Difunde la conciencia.
No te quedes en silencio. Advierte a otros. Detén la próxima ola de víctimas.
#UVCX #MMMC #CryptoPonzi #BinanceAlert
❌ UVCX saqueó crores con falsas promesas.
❌ MMMC (Hazme Millonario Coin) es solo la siguiente trampa.
Sin transparencia. Sin comercio real.
Solo manipulación y pérdida.
El patrón de la estafa es claro:
UNITYMETA → UBIT → UVC → UVCX → MMMC
Cada una de estas monedas es parte de una cadena Ponzi bien estructurada diseñada para engañar y drenar los fondos de los inversores. Ahora están utilizando “Piscinas de Comercio” para parecer falsamente legítimos — no caigas en eso.
MMMC = HAZME ENGAÑAR COIN
IMPORTANTE PARA LOS INVERSORES:
Cualquiera que haya promovido esta estafa — desde niveles de 1 estrella hasta 7 estrellas — fue parte del engaño.
Presenta FIRs. Exige responsabilidad. Difunde la conciencia.
No te quedes en silencio. Advierte a otros. Detén la próxima ola de víctimas.
#UVCX #MMMC #CryptoPonzi #BinanceAlert
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