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La nueva Autoridad de AML de la Unión Europea (AMLA) ha identificado las criptomonedas como el área de riesgo número 1 en lavado de dinero. Alrededor del 75% de las jurisdicciones de la UE carecen actualmente de regulaciones robustas, lo que ha llevado a AMLA a lanzar una iniciativa a gran escala para supervisar a las 40 principales empresas financieras y de criptomonedas para 2028.
Francia ya ha comenzado a hacer cumplir la normativa, iniciando múltiples investigaciones sobre las operaciones de intercambio, incluidos los sistemas KYC de Binance. Este es un llamado de atención para las plataformas y los usuarios por igual. Espere KYC obligatorio, seguimiento detallado de transacciones y restricciones incrementadas para transferencias transfronterizas en los próximos años.