Licencias, Registros y Otros Asuntos Legales

LICENCIAS Y REGISTROS

Binance se compromete a trabajar estrecha y colaborativamente con reguladores de todo el mundo. Binance actualmente posee las siguientes licencias, registros, autorizaciones y aprobaciones regulatorias:

Europa

• Francia

Binance France SAS obtuvo el registro como Proveedor de servicios de activos digitales (DASP) por parte de la Autorité des Marchés Financiers (AMF) (número de registro E2022-037). Binance France SAS puede proporcionar los siguientes servicios regulados en Francia: custodia de activos digitales; compra/venta de activos digitales de curso legal; intercambio de activos digitales por otros activos digitales; y operación de una plataforma de negociación de activos digitales.

• Italia

Binance Italy S.R.L. El Organismo Agenti e Mediatori (OAM) le ha concedido un registro de Proveedor de servicios de activos digitales (DASP) (número de registro PSV5). El registro permite a Binance Italy S.R.L. proporcionar servicios de custodia e intercambio de criptoactivos.

• Lituania

Bifinity UAB (anteriormente llamado Binance UAB) obtuvo un registro de Proveedor de servicios de activos virtuales (VASP) por parte del Registro de entidades legales de la República de Lituania y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) local (número de registro 305595206). El registro permite a Bifinity UAB proporcionar servicios de custodia e intercambio de criptoactivos.

•  España

Binance Spain, S.L. (filial española de Binance) ha obtenido el registro como Proveedor de Servicios de Activos Virtuales por parte del Banco de España (número de registro D661). El registro habilita a Binance Spain, S.L. para proporcionar servicios de custodia e intercambio de criptoactivos.

• Polonia

Binance Poland Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością obtuvo el registro de Proveedor de Servicios de Activos Virtuales (VASP) por parte de la Cámara Polaca de Administración Tributaria de Polonia en Katowice (número de registro RDWW – 465). El registro permite a la empresa proporcionar servicios de custodia e intercambio de criptoactivos.

• Suecia

 La Autoridad de Supervisión Financiera de Suecia ha concedido a Binance Nordics AB el registro como institución financiera para la gestión y el comercio de moneda virtual (número de registro 66822). El registro permite a la empresa ofrecer una amplia gama de productos, que incluyen (entre otros) operaciones al contado, conversión OTC, custodia, apuestas, ahorros, tarjetas y servicios de pago.

Comunidad de Estados Independientes

• Kazajstán - Centro Financiero Internacional de Astana (AIFC)

La Autoridad de Servicios Financieros de Astana (AFSA) ha concedido a BN KZ Technologies Limited una licencia para operar una plataforma de activos digitales y proporcionar servicios de custodia en el Centro Financiero Internacional de Astana (AIFC).

Oriente Medio

• Mercado Global de Abu Dabi (ADGM)

Binance (AD) Limited ha recibido un Permiso de Servicios Financieros (FSP) por parte de la Autoridad Reguladora de Servicios Financieros para llevar a cabo la Actividad Regulada de Proporcionar Custodia, en relación con Activos Virtuales. Una vez que Binance (AD) Limited haya cumplido las condiciones establecidas en su FSP, podrá comenzar a brindar servicios de custodia a Clientes Profesionales.

•  Bahréin

Binance Bahrain BSC(c) recibió una licencia de Categoría 4 como Proveedor de Servicios de Criptoactivos (CASP) por parte del Banco Central de Bahrein. La licencia permite a Binance Bahrain BSC(c) operar como proveedor de servicios de intercambio de criptoactivos y servicio de custodia de criptoactivos.

• Centro de Comercio Mundial de Dubái (DWTC)

La Autoridad Reguladora de Activos Virtuales (VARA) ha concedido a Binance FZE una licencia MVP de Proveedor de Servicios de Activos Virtuales (VASP). La licencia MVP permite a Binance FZE ofrecer productos o servicios aprobados por VARA, incluidos, entre otros, servicios de intercambio y servicios y pagos de corredores de bolsa a inversores calificados inicialmente.

Asia-Pacífico

•  Australia

A InvestbyBit Pty Ltd (ABN 98 621 652 579) (que opera como “Binance Australia”) se le ha otorgado un registro de proveedor de cambio de moneda digital (DCE) por parte del Centro Australiano de Análisis e Informes de Transacciones (AUSTRAC) (número de registro 100576141-001). El registro permite a InvestbyBit Pty Ltd proporcionar servicios de cambio de moneda digital.

• Indonesia

PT. ASET DIGITAL BERKAT (que opera como TokoCrypto) recibió un registro de candidato a comerciante por parte de Bappebti (No. 001/BAPPEBTI/CP-AK/11/2019) el 21 de noviembre de 2019. El registro habilita PT. ASET DIGITAL BERKAT para realizar actividades transaccionales relacionadas con criptoactivos, ya sea en nombre propio y/o para facilitar a sus clientes

• Japón

Binance ha estado colaborando activamente con la Autoridad de Servicios Financieros (FSA) y completó la adquisición de un intercambio con licencia en Japón el 30 de noviembre de 2022. La licencia permite a Binance operar como proveedor de servicios de intercambio de activos criptográficos a través del intercambio local en Japón.

•  Nueva Zelanda

Investbybit Limited (que opera como Binance New Zealand) está inscrita en el registro de proveedores de servicios financieros de Nueva Zelanda (FSP1003864). El registro permite a Binance New Zealand proporcionar los siguientes servicios financieros en Nueva Zelanda: (i) utilizar moneda fiduciaria paracomprar activos virtuales; (ii) comercializar activos virtuales; (iii) utilizar monedas fiduciarias o virtuales para comprar o vender NFT (tokens no fungibles); e (iv) invertir en activos virtuales.

Investbybit Limited no tiene licencia de ningún regulador de Nueva Zelanda para proporcionar estos servicios financieros. El registro de Investbybit Limited en el registro de proveedores de servicios financieros de Nueva Zelanda o la membresía en el Sistema del Defensor del Pueblo de Seguros y Servicios Financieros no significa que Investbybit Limited esté sujeto a una regulación o supervisión activa por parte de un regulador de Nueva Zelanda.

• Tailandia

Gulf Binance Co., Ltd., (“Gulf Binance”), recibió licencias de operador de activos digitales por parte del Ministerio de Finanzas de Tailandia a través de la Comisión de Bolsa y Valores (“SEC”) en Tailandia. Gulf Binance es una empresa conjunta entre Binance y Gulf Innova Co., Ltd. ("Gulf") luego de un acuerdo de 2022 entre las dos organizaciones para establecer un intercambio de activos digitales en Tailandia. Una vez obtenidas estas licencias, Gulf Binance podrá operar como un intercambio de activos digitales y un corredor de activos digitales y se lanzará en Tailandia en el cuarto trimestre de 2023.

América

• México

Bmex Techfin, S. de R.L. de C.V. ha obtenido el registro de Actividad Vulnerable por parte del Servicio de Administración Tributaria (SAT). Este registro permite a Binance brindar servicios de activos virtuales en México y cumplir con los requisitos de la regulación contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (AML/FT) del SAT aplicable a los proveedores de servicios de activos virtuales.

• El Salvador

Binance El Salvador S.A. de C.V. ha obtenido una licencia de Proveedor de Servicios de Activos Digitales (DASP), por parte de la Comisión Nacional De Activos Digitales (CNAD), (número de registro PSDA/001-2003) y la licencia de Proveedor de Servicios de Bitcoin (BSP), por el Banco Central de Reserva (BCR). ), (número de registro 648c5c0751164005aa47d43a) licencias. Binance El Salvador S.A. de C.V. puede brindar los siguientes servicios regulados en El Salvador: custodia de activos digitales; compra/venta de activos digitales y sus derivados de curso legal; promover, estructurar y gestionar todo tipo de productos de inversión en activos digitales; intercambio de activos digitales por otros activos digitales; realizar análisis de riesgo y precios de activos digitales; y operar una plataforma de negociación de activos digitales.

África

• Sudáfrica

Brickhouse Trading Ltd ofrece futuros y opciones a usuarios de Sudáfrica en su calidad de representante jurídico de FiveWest OTC Desk (Pty) Limited (FSP autorizado 51619), un proveedor de servicios financieros autorizado en Sudáfrica. Brickhouse Trading Ltd es miembro del grupo de empresas Binance.

OTROS ASUNTOS LEGALES

Jurisdicciones restringidas

Consulte la Lista de países prohibidos y los Términos de uso de Binance para conocer las restricciones y los requisitos de elegibilidad para abrir y mantener una cuenta en Binance.

KYC

Binance exige que se realice un KYC obligatorio para incorporar a cualquier usuario a fin de cumplir con las obligaciones legales y regulatorias, incluidas, entre otras, las normas que rigen la lucha contra el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y las sanciones; Binance ha creado una serie de recursos educativos para ayudar a los usuarios a comprender el proceso KYC, por qué es importante y por qué lo hacemos. Se puede acceder a estos recursos aquí y aquí (con enlaces a más recursos incluidos en esos artículos). Para entidades con conexiones específicas en EE. UU. que buscan incorporarse, Binance recopila información adicional que se describe aquí.

Restricciones

Tenemos avisos sobre ciertas restricciones impuestas a nuestros productos y servicios a los que se puede acceder aquí. Se recomienda encarecidamente a los usuarios afectados por estas restricciones que revisen estos avisos y busquen asesoramiento independiente. Consulte los TOU de Binance para obtener una lista completa de restricciones y requisitos de elegibilidad para abrir y mantener una cuenta en Binance.com.

Servicio al Cliente

Si tiene alguna pregunta o queja sobre los productos o servicios de Binance, comuníquese con nuestro equipo de atención al cliente, quienes podrán ayudarlo. Cuentan con personal las 24 horas del día, los 7 días de la semana y se esfuerzan por abordar sus inquietudes lo más rápido posible.