La lucha de Binance contra la delincuencia en el mundo de las criptomonedas
Tigran Gambaryan (director internacional de inteligencia e investigaciones) comparte los datos, cifras y estadísticas que respaldan nuestros esfuerzos por combatir la ciberdelincuencia financiera en el último año.
En los últimos meses de 2021, Binance empezó a construir lo que podría decirse que se ha convertido en el equipo de seguridad e investigación más sólido del sector. De hecho, con el personal que tenemos ahora y las herramientas de las que disponemos, puede que incluso sea el más fuerte de todo el sector financiero.
Son palabras mayores, lo sé.
Ahora que el año está a punto de acabar, quiero compartir parte del fantástico trabajo realizado como parte de nuestro compromiso por proteger el ecosistema de las criptomonedas y, lo más importante, a sus millones de usuarios.
Un equipo de primera categoría
La lucha contra la delincuencia comienza con las personas adecuadas.
Para preocupación de los delincuentes, nuestro equipo de seguridad y cumplimiento ha aumentado la plantilla más de un 500 % en un año.
Aunque no obtenemos ingresos directos invirtiendo en las personas, herramientas e iniciativas adecuadas para combatir la ciberdelincuencia, seguimos haciéndolo porque es lo correcto.
Y teniendo en cuenta lo que hemos conseguido juntos, es una inversión que ha merecido la pena.
Desde noviembre de 2021, por ejemplo, Binance ha respondido a más de 47.000 solicitudes de las autoridades con un tiempo de respuesta medio de tres días, es decir, con más rapidez que cualquier institución financiera tradicional. Algunas pueden tardar meses en responder y, para entonces, el dinero ya ha desaparecido.
Muchas de las personas con las que trabajo en el equipo de seguridad de Binance proceden de las principales organizaciones de investigación y organismos encargados de velar por el cumplimiento de la ley a nivel mundial, que nos aportan una amplia experiencia de primera categoría.
Antes de trabajar en Binance, fui agente especial de la unidad de ciberdelincuencia de la División de Investigación Criminal del Servicio de Impuestos Internos (IRS-CI, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos durante más de diez años. Dirigí con éxito investigaciones para ayudar a los afectados por Mt Gox y descubrir al agente corrupto de la DEA en el caso Silk Road.
Mi compañero Matthew Price también cuenta con una gran experiencia en este ámbito porque, al igual que yo, también fue agente de la División de Investigación Criminal del Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos. Por ejemplo, fue el agente al mando de las investigaciones de Bitcoin Fog y Helix/Grams.
Si a alguien le interesan esos casos en particular, el libro Tracers In The Dark: The Global Hunt For The Crime Lords Of Cryptocurrency (Rastreadores en la oscuridad: la caza mundial de los criminales de las criptomonedas), de Andy Greenberg, periodista de Wired, ofrece muchos más detalles sobre nuestro trabajo durante esa época.
A esta lista se suma Nils Andersen-Röed, experto en la dark web de Europol, que también aparece en el libro de Greenberg. Fue investigador criminal del Tesoro de los Estados Unidos y es un experto en sanciones que cuenta con más de 17 años de experiencia en el mundo de las finanzas tradicionales y digitales, entre muchas otras cosas.
Binance ha trabajado duramente para crear el equipo de investigación y seguridad de criptomonedas más importante del mundo y cuenta con los mejores expertos. Se puede decir que hemos contratado a talentos increíbles en materia de cumplimiento de la ley.
Seguiremos creciendo y buscando los mejores talentos de todo el mundo para que se unan a nosotros.
Cumplimiento de la ley a escala mundial
Más allá de las paredes de Binance, hemos reforzado y establecido relaciones con autoridades de todo el mundo. En consecuencia, como ya hemos mencionado anteriormente, nuestro equipo ha respondido a más de 47 000 solicitudes de las autoridades desde noviembre de 2021.
Respondemos con rapidez (probablemente mucho más rápido que el resto), al tiempo que nos aseguramos de fijarnos al máximo en los detalles de cada caso.
En ocasiones, las autoridades solo necesitan que los asesoremos en algún caso. Otras veces, recurren a nosotros por nuestro arsenal de herramientas y programas informáticos de investigación, así como nuestra experiencia en el rastreo de datos.
Como empresa que cuenta con millones de usuarios, que siempre son nuestra máxima prioridad, también nos aseguramos de que cada solicitud esté dentro de los límites de la privacidad y los derechos del usuario. Todas las solicitudes pasan por un proceso estricto y un análisis jurídico minucioso para evaluar su validez y urgencia.
Y gracias al trabajo que hemos llevado a cabo con las autoridades con las que nos asociamos, hemos conseguido recuperar millones de dólares para las víctimas de ciberdelincuencia.
Asimismo, hemos sido testigos de los beneficios y el crecimiento de nuestro Programa mundial de formación en cumplimiento de la ley, que creamos para ayudar a las autoridades y fiscales de todo el mundo a detectar los delitos financieros y cibernéticos, y para contribuir a la persecución de los delincuentes.
A lo largo del año pasado, gracias a este programa hemos podido compartir nuestros conocimientos y experiencia en más de 70 talleres y sesiones de formación con las autoridades y fiscales de diversos países, desde Asia hasta Europa y América.
En la lista se incluyen países como Alemania, Argentina, Brasil, Canadá, Corea del Sur, Filipinas, Francia, Israel, Países Bajos, Reino Unido, Suecia y Tailandia, por citar solo algunos.
El Programa mundial de formación en cumplimiento de la ley es verdaderamente único y es un motivo de orgullo para el sector de las criptomonedas en cuanto a reconocer la importancia de la seguridad y el cumplimiento a nivel mundial.
En los talleres, los participantes aprenden de la mano de nuestros investigadores más experimentados y de los expertos en cumplimiento normativo.
Abarcamos los conceptos básicos de las criptomonedas y su tecnología subyacente, la evolución de las leyes y regulaciones del sector y, sobre todo, las herramientas y métodos que utiliza nuestro equipo para combatir la ciberdelincuencia.
Construir el futuro
Los detractores del sector y los aspirantes a delincuentes deberían saber que las criptomonedas no son una herramienta delictiva, como suelen pintarlas los medios de comunicación. Tampoco son un dominio ilegal regido por exchanges de criptomonedas que se niegan a colaborar con las autoridades.
Las criptomonedas NO son un refugio seguro para las actividades ilícitas, por lo menos no en Binance.
Recapitulando, en 2022, nuestro equipo:
Ha respondido a más de 47.000 solicitudes de las autoridades.
Ha aumentado la plantilla de seguridad y cumplimiento en más de un 500 %.
Ha participado en más de 70 talleres contra la ciberdelincuencia con las autoridades a nivel mundial.
Ha hecho que nos convirtamos en la primera empresa de cadenas de bloques y criptomonedas en unirse a la Alianza Nacional de Ciberinvestigación y Formación (NCFTA, por sus siglas en inglés).
Esta lista solo es una pequeña, aunque crucial, parte del trabajo que ha llevado a cabo nuestro equipo de seguridad y cumplimiento a lo largo de este año. La mayor parte de lo que hacemos se desarrolla entre bastidores, detrás de los focos, y rara vez obtiene el reconocimiento de los medios de comunicación o el público en general.
Aunque celebramos estos logros, son las pequeñas victorias del día a día las que motivan a nuestro equipo: contribuir a pararles los pies a los delincuentes, devolver a las personas los fondos que les han robado y ayudar a los agentes de las autoridades a resolver casos gracias a los conocimientos aprendidos en nuestros talleres.
En Binance, reconocemos que el crecimiento sostenible y seguro de todo el ecosistema de las criptomonedas requiere la colaboración y el diálogo con las autoridades a nivel mundial, y espero que continuemos realizando juntos esa labor tan importante en los próximos meses y años.