Respuesta de CZ a la denuncia de la CFTC
La CFTC (Comisión de Negociación de Futuros de Productos Básicos de Estados Unidos) ha presentado hoy una demanda civil inesperada y desilusionante, a pesar de que hemos colaborado con ella durante más de dos años.
Tras un examen inicial, la demanda parece contener una enumeración incompleta de potenciales hechos, y no estamos de acuerdo con la caracterización de muchas de las cuestiones planteadas. Sin perjuicio de poder aportar posteriormente respuestas más completas, abordaremos algunos puntos clave a continuación.
Tecnología para el cumplimiento normativo y bloqueos en EE. UU. Binance.com ha desarrollado la mejor tecnología para garantizar el cumplimiento normativo. Binance.com fue el primer exchange del mundo (fuera de EE. UU.) en implementar los adecuados procedimientos de verificación y KYC conforme a lo establecido en la normativa vigente, y a día de hoy mantiene los estándares más altos en KYC y prevención del blanqueo de capitales. Entre otras medidas de control, bloqueamos a los usuarios de EE. UU. por nacionalidad (KYC), IP (incluidos los puntos de conexión de VPN de uso común fuera de los EE. UU.), operador de telefonía móvil, huellas digitales de los dispositivos, depósitos y retiros bancarios, transferencias en la blockchain, número tarjetas de crédito, etc.
No conocemos ninguna otra empresa que utilice sistemas tan completos o tan eficaces como Binance.
Colaboración y transparencia con las autoridades. Binance está comprometido con la transparencia y fomenta la colaboración con los reguladores y las autoridades, en EE. UU. y en todo el mundo. Actualmente, Binance cuenta con más de 750 personas en su equipo de cumplimiento normativo, muchos de ellos con experiencia previa en organismos públicos y agencias reguladoras. Hasta la fecha, hemos gestionado más de 55.000 solicitudes de las autoridades de todo el mundo y solo en 2022, hemos ayudado a las autoridades de EE. UU. a bloquear/incautar más de 125 millones de dólares en fondos y 160 millones de dólares en lo que llevamos de 2023.
Pretendemos seguir respetando y colaborando con los reguladores estadounidenses y de todo el mundo.
Registros y licencias. Binance.com es el exchange que ha obtenido el mayor número de licencias/registros a nivel mundial con un total de 16, y con expectativas de seguir subiendo, causando buena consideración en nuestra comunidad de usuarios.
Trading. Binance.com no opera con ánimo de lucro ni, bajo ninguna circunstancia, «manipula» el mercado. Binance realiza «trading» en una serie de situaciones. Nuestros ingresos son en criptomonedas y requieren ser convertidos de vez en cuando para cubrir los gastos en monedas fiat u otras criptomonedas. Asimismi, tenemos afiliados que aportan liquidez para pares menos líquidos que, a su vez, son supervisados para que no obtengan grandes ganancias.
Personalmente, tengo dos cuentas en Binance: una para la tarjeta de Binance y otra para mis criptomonedas. Sí, uso nuestros propios servicios y guardo mis criptomonedas en Binance.com. También necesito convertir criptomonedas de vez en cuando para pagar mis gastos personales o la tarjeta.
Binance.com ha establecido un período de "blackout"de 90 días para las operaciones de empleados, lo que significa que no pueden vender una moneda hasta que hayan pasado 90 días de su compra más reciente o viceversa, para evitar que los empleados operen activamente. También prohibimos a nuestros empleados operar con futuros. Además, hemos establecido las políticas más estrictas para que cualquier persona pueda teber acceso a información privada como, detalles de listados, Launchpad, etc. Dichas personas no pueden comprar o vender esas monedas.
Yo mismo cumplo estas políticas de manera estricta. Tampoco he participado nunca en Binance Launchpad, Earn, Margen o Futuros. Sé que la mejor manera de invertir mi tiempo es construyendo una plataforma sólida que dé servicio a nuestros usuarios.
En Binance, buscamos soluciones amistosas para resolver los problemas. Colaboramos con los reguladores y las agencias gubernamentales de todo el mundo. No somos perfectos, pero nuestros estándares son altos; a menudo más altos de lo que exigen las normativas vigentes. Y, por encima de todo, creemos que estamos haciendo lo correcto por nuestros usuarios en todo momento. No esperamos que el viaje hacia la libertad del dinero sea un camino de rosas, pero no nos asustan los retos.
¡Agradecemos tu apoyo incondicional!
CZ
Director general de Binance