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El exchange a prueba de balas: ¿Cómo Binance colaboró para acabar con un grupo de delincuentes informáticos que lavaron 42 millones de dólares?

Hicimos nuestra parte para contribuir por un ecosistema cripto más seguro, ayudamos a erradicar un grupo de criminales que hacían lavado de dinero y ransomware por más de 42 millones de dólares.

En Binance siempre trabajamos para garantizar la seguridad de nuestros clientes y de igual forma respaldar las investigaciones que conciernen a la seguridad global del ecosistema cripto, en gran parte, este compromiso implica luchar contra aquellas personas maliciosas y poder ofrecer justicia a todas las víctimas.


Cuando se trata de combatir el lavado de dinero, adoptamos un enfoque basado en datos el cual fue creado por nuestro equipo de seguridad para ayudar a identificar las actividades fraudulentas y así mismo detenerlas. El equipo de Binance Sentry y su artillería analítica junto al equipo de datos científicos son los responsables de impulsar estos sistemas anti fraudes y escalar las investigaciones realizadas.


Actualmente estamos aplicando técnicas de ingeniería para identificar patrones sospechosos asociados a estas actividades ilícitas. Estas señales se agrupan para servir más adelante como un filtro para los prototipos de detección que estamos desarrollando, lo cual ayuda enormemente en nuestras investigaciones. Dado el volumen sustancial asociado al exchange de Binance, nuestro extenso conjunto de datos se encuentra muy alejado de lo que sería algo plausible de primera mano por un análisis manual, es por ello que hemos aplicado algoritmos de detección los cuales fueron programados mediante datos históricos por atacantes que marcaron una actividad potencialmente maliciosa, una vez marcado dicho evento, nuestro equipo de seguridad revisa el caso y toman acción consecuentemente. 

El exchange a prueba de balas

Una de las tareas que tiene el equipo de Security Data Science es identificar transacciones entre Binance y entidades de alto riesgo, incluyendo los conocidos "exchange a prueba de balas". Estas plataforma usualmente sirven como puntos para retirar el efectivo de criptomonedas vinculadas a delitos financieros y otros fraudes. Similares a los servicios de hosting anti ataques, los cuales son proveedores hosting para sitios web con reglas comprensivas respecto a lo que se puede alojar dentro de sus servidores, los exchanges a prueba de balas son bastante conocidos por sus políticas de índole comprensivos con protocolos como Know Your Customer (KYC) y el Anti-money Laundering (AML). 


Los datos previamente analizados con TRM Labs, una startup tecnológica de regulaciones centrada en el análisis correspondiente a la Blockchain, muestran que estos exchangers, los cuales en su mayoría son situados en regiones que no poseen regulaciones, poseen un volumen considerable de transacciones vinculadas a categorías de alto riesgo como ataques de ransomware, hacks realizadas contra exchanges y actividades relacionadas con la deep web. Los ingresos generados de manera ilícita mediante estos ataques y en consecuencia el lavado del mismo, conlleva a operaciones donde se recicla de vuelta todas estás operaciones realizadas por delincuentes informáticos para seguir obteniendo ganancias mal habidas.

Atrapando a un grupo de delincuentes informáticos detrás de una operación de lavado valorado en más de 42 millones de dólares

En pro de la salud y sustento de toda la industria, es importante que identifiquemos y ayudar a que se haga justicia a quienes abusan de las criptomonedas, afectándolas así negativamente su reputación ante el público. 


Comenzando 2020, Binance asignó recursos extras para profundizar más allá en los métodos potencialmente usados por estos "exchanges a prueba de balas" que lavaban dinero mediante el mercado de criptoactivos. La actividad sospechosa que fue detectada y analizada por el equipo de Binance Sentry en colaboración con la policía cibernética de Ucrania, logró identificar y arrestó una organización de delincuentes informáticos los cuales fueron responsables de una campaña de ransomware y posteriormente al lavado por más de 42 millones de dólares en criptomonedas durante los últimos dos años. 


Estamos convencidos de que una colaboración continua como esta es un gran impulso para incentivar la adopción de las criptomonedas y mejorar la imagen del ecosistema cripto. 

Conclusión

Estamos trabajando para implementar técnicas de big data a los informes de seguridad e investigaciones relacionadas a la actividad criminal que se ha visto en las criptos. Binance se compromete a ayudar con la lucha global contra estos actores maliciosos y confiamos en que proyectos como "Bulletproof Exchange", así como nuestras alianzas con firmas de seguridad y análisis blockchain, nos empoderarán ante la misión que conducirá a la disolución de este problema de grupos criminales, para así tener una comunidad más segura.