Declaración sobre el caso del usuario B.K.
Estimados Binancians:
Recientemente, nos encontramos con información falsa sobre Binance en relación con una cuenta de usuario que fue bloqueada después de una investigación por parte de la policía. Seguimos comprometidos con la lucha contra el fraude sin comprometer la verdad, y nos gustaría ofrecer un contexto y aclarar la situación.
El 8 de noviembre de 2018, un proyecto de criptomonedas coreano (la "víctima") fue víctima de una estafa de tarifa de listado y perdió 3.995 ETH en fondos, después de lo cual informaron este incidente a las agencias coreanas de aplicación de la ley. Según el informe policial presentado ante la policía coreana, una persona no identificada (el "sospechoso") había obtenido acceso no autorizado a los correos electrónicos internos de la víctima (correos electrónicos entrantes y salientes) y descubrió que la víctima estaba tratando de incluir su criptomoneda en varios intercambios.
El sospechoso luego envió correos electrónicos haciéndose pasar por un 'representante de Binance', prometiendose a ayudar a añadir la criptomoneda de la víctima en las listas de Binance, por una tarifa. Como depósito de seguridad de la víctima, el sospechoso recibió una remesa en criptomoneda (ETH) por valor de aproximadamente 10 mil millones de KRW. Según la investigación realizada, se identificó a un usuario de Binance que recibió la mayoría de los fondos robados: las iniciales de este usuario son B.K.
El 18 de enero de 2019, una agencia de aplicación de la ley de Corea se comunicó con Binance para solicitar una transferencia del estafado y detalles de los fondos de la cuenta de B.K. a la víctima. Después de realizar todos los pasos necesarios de diligencia debida internamente, Binance cumplió con la solicitud de la policía coreana y completó la devolución de fondos. El propietario de esta cuenta, B.K., fue informado de la investigación penal de la agencia de aplicación de la ley coreana sobre este caso y su decisión. Además, le proporcionamos los datos de contacto de la agencia de aplicación de la ley coreana en caso de que decidiera seguir adelante. También se le aconsejó contactar a su agencia local de aplicación de la ley.
En abril de 2019, una agencia de aplicación de la ley de Ucrania contactó a Binance en nombre del usuario ucraniano, B.K. Binance informó a las autoridades de aplicación de la ley de Ucrania que habíamos actuado de acuerdo con la guía de la aplicación de la ley coreana. La policía ucraniana nos agradeció nuestra cooperación y confirmó que no se requería más asistencia.
A continuación se muestran capturas de pantalla de la comunicación de la agencia de aplicación de la ley coreana con Binance, titulada "Solicitud de cooperación en investigaciones", sobre la cual actuamos de acuerdo con la orientación oficial de la aplicación de la ley coreana. Binance trabaja en estrecha colaboración con los organismos encargados de hacer cumplir la ley en todo el mundo y estamos listos para proporcionar información y documentación adicional si así lo solicita la ley para combatir el fraude y llevar la justicia a estos casos. Binance no dudará en emprender acciones legales contra cualquier persona que empañe deliberadamente su reputación mediante tergiversación o información errónea.
- Equipo de Binance