Cómo completar la verificación de entidad en Binance: Guía paso a paso

Video tutorial

1. Primero, registra una cuenta en Binance o inicia sesión en tu cuenta existente.

A. Si no tienes una cuenta en Binance:

i) Haz clic en [Registrar una cuenta de entidad] en la página de inicio de Binance.

ii) Puedes usar tu correo electrónico o número de teléfono para registrar tu cuenta de entidad.

iii) Ingresa el nombre de la entidad y elige el tipo de persona jurídica. Haz clic en [Siguiente].

iv) Ingresa tu correo electrónico o número de teléfono y crea una contraseña segura. Haz clic en [Crear cuenta de entidad].

Nota:

Tu contraseña debe contener al menos 8 caracteres e incluir al menos una letra mayúscula y un número.
Si un amigo te refirió para registrarte en Binance, asegúrate de ingresar su ID de referido.

v) Recibirás un código de verificación de 6 dígitos en tu correo electrónico o teléfono. Ingresa el código en un plazo de 30 minutos y haz clic en [Enviar].

vi) Has creado correctamente una cuenta de entidad. Se te pedirá automáticamente que habilites la autenticación de dos factores (2FA). Elige [Verificación de número de teléfono] o [Autenticador de Google/Binance]. A continuación, sigue las instrucciones para la configuración.

vii) Luego de habilitar la autenticación 2FA, haz clic en [Verificar ahora] para comenzar con la verificación de entidad.

B. Si tienes una cuenta de Binance no verificada:

i) Haz clic en [Iniciar sesión] en la página de inicio de Binance.

ii) Ve a [Perfil] y haz clic en [Verificar ahora] en [Completar verificación empresarial].

Ten en cuenta que si tu correo electrónico ya está vinculado a una cuenta personal, no puedes usarlo para verificar una cuenta de entidad. Por lo tanto, asegúrate de hacer la verificación de entidad con una cuenta no verificada.

2. Entrarás ahora al proceso de verificación de entidad:

2.1 Haz clic en [Verificar] para comenzar.

2.2 Ingresa tu [Nombre de entidad] y tu [Número de registro] como se muestra en tus documentos corporativos oficiales y responde las preguntas, incluido el país/región, el tipo de persona jurídica, el número de registro, la naturaleza de la empresa, etc.

Nota importante:

Responde atentamente las preguntas. Si deseas cambiar el país/región, el tipo de persona jurídica, la naturaleza de la empresa o la estructura accionaria que ya registraste, deberás repetir la verificación de entidad desde el principio.

Antes de comenzar el proceso de verificación, deberás preparar los documentos corporativos que aparecen en la lista de verificación. La lista de verificación se mostrará dependiendo del país/región, el tipo de persona jurídica, la naturaleza de la empresa y la estructura accionaria. Puedes seleccionar [Imprimir la lista completa] para tener un formato físico de la lista como referencia.

Nota: Los documentos corporativos requeridos serán diferentes según el país/región, el tipo de persona jurídica, la naturaleza de la empresa y la estructura accionaria que elijas. Los siguientes son solo ejemplos. Consulta la lista específica para tu caso en la página de verificación.

3. En general, la verificación de entidad incluye 4 pasos:

Información básica
Partes relacionadas
Carga de documentos
Habilitación de fiat (opcional)

3.1 Información básica

3.1.1 Completa la información de la cuenta, incluido el nombre de la entidad, el número de registro, la fecha de constitución y haz clic en [Confirmar].

3.1.2 Completa la sección sobre la dirección física de la entidad, incluido el domicilio registrado o el domicilio de las operaciones comerciales.

3.1.3 Completa la sección sobre la declaración de ingresos, incluida la fuente de capital, fuente de ingresos y fuente de fondos.

3.1.4 Completa la sección sobre la información adicional, incluido el objetivo de la solicitud, el número de contacto y el sitio web de la empresa (si lo hubiera).

3.1.5 Después de completar la sección de Información básica, haz clic en [Completar] para continuar.

3.2 A continuación, completa la sección Partes relacionadas. También puedes hacer clic en [Guardar como borrador] en cualquier momento durante el proceso de verificación.

3.2.1 Ingresa la información básica del director o la persona equivalente.

3.2.2 Ingresa la información básica de los propietarios beneficiaros finales (si los hubiera).

3.2.3 Ingresa la información básica de los controladores relevantes.

3.2.4 Ingresa la información básica de los traders autorizados de la cuenta.

3.2.5 Elige de los traders autorizados de la cuenta un trader principal para realizar la verificación facial del siguiente paso. Haz clic en [Verificar ahora] para continuar.

3.2.6 Abre la aplicación de Binance para escanear el código QR y completa la verificación facial en tu teléfono. Como alternativa, toca el ícono de la pantalla en la esquina inferior derecha para realizar la verificación en tu computadora.

No utilices sombreros, anteojos ni filtros. Todas las fotos deben tomarse en un espacio suficientemente iluminado.

Si ya completaste la verificación facial en la aplicación de Binance, haz clic en [Completé esto en mi teléfono].

3.2.7 Genera la carta de autorización. Firma y cárgala, luego haz clic en [Confirmar].

3.2.8 Haz clic en [Completar] para pasar a la siguiente sección.

3.3 Carga de documentos

3.3.1 Carga los documentos requeridos según la lista que aparece en la página.

Nota: Los documentos requeridos serán diferentes según el país/región, el tipo de persona jurídica, la naturaleza de la empresa y la estructura accionaria que elijas. Los siguientes son solo ejemplos. Consulta la lista específica para tu caso en la página de verificación.

3.3.2 Haz clic en [Completar] para continuar.

3.4 Habilitación de fiat (opcional)

3.4.1Si necesitas servicios fiat, responde las preguntas en la sección Habilitación de fiat y haz clic en [Completar] para enviar.

Ten en cuenta que si quieres solicitar los servicios fiat en el futuro, puedes ir en cualquier momento al Centro de usuario para habilitarlos en [Identificación].

4. Después de completar todas las secciones, haz clic en [Enviar].

5. Lee y acepta la declaración. Marca la casilla junto a [Entendemos y aceptamos la declaración] y haz clic en [Enviar].

6. Tu solicitud fue enviada correctamente. Se te notificará una vez que se complete la revisión.

Preguntas frecuentes

1. ¿Qué documentos son necesarios para la Verificación de entidad?

Antes de iniciar el proceso de verificación de entidad, se te pedirá que indiques el país/región, el tipo de persona jurídica y el tipo de entidad registrados. El sistema generará una lista de verificación de los documentos corporativos requeridos en función de los detalles que proporciones.

2. ¿Por mi solicitud fue rechazada?

Haz clic en el botón [Editar información] para ver los motivos de rechazo de tu solicitud. Si tu solicitud fue rechazada, envíala nuevamente teniendo en cuenta los motivos del rechazo. Priorizaremos la revisión de tu nueva solicitud y te responderemos en un plazo de 15 días hábiles.

3. ¿Debo enviar todos los documentos en inglés?

Actualmente, admitimos los siguientes idiomas: búlgaro, ruso, francés, portugués, polaco, italiano, húngaro, sueco, neerlandés, español, ucraniano, rumano, turco, griego, estonio, letón, coreano, alemán e inglés. Si los documentos corporativos están en otros idiomas, proporciona una traducción al inglés apostillada y certificada por notario junto con los documentos originales.

4. Presenté la solicitud hace un tiempo. ¿Por qué no he recibido ningún comentario?

Puedes ver el estado de la solicitud de tu entidad en [Identificación]. Consulta también tu correo electrónico, ya que podríamos contactarte para obtener documentos adicionales.

5. ¿Puedo solicitar una segunda cuenta de entidad?

Cada empresa solo puede solicitar una cuenta de entidad.Para las cuentas de entidad proporcionamos la función de subcuentas. Una vez que tu verificación se haya aprobado, podrás abrir subcuentas.

6. ¿Cómo puedo obtener un límite de retiro más alto?

Si quieres obtener un límite de retiro diario más alto, comunícate con tu gerente de cuenta VIP o contacta al equipo de Atención al cliente a través del chat.

7. ¿Cómo puedo obtener acceso fiat en la cuenta de entidad?

1) Para solicitudes de entidad enviadas antes del 26 de abril de 2022, carga los siguientes documentos en la sección [Identificación] para actualizar tu cuenta y obtener acceso fiat:

Comprobante de domicilio de la entidad.
Comprobante de domicilio de los beneficiarios finales (UBO).
Sitio web o enlace a la red social de la empresa (si corresponde).
¿Cómo piensas financiar la cuenta fiat? (Por ejemplo, con capital de trading de la empresa, dinero de clientes, ganancias de la empresa, etc.).
¿Qué monedas fiat piensas utilizar? (por ejemplo, EUR/GBP/USD/AUD/BRL).
Volumen de depósitos/retiros mensuales en moneda fiat (en la moneda deseada).

2) Para las solicitudes de entidad enviadas después del 26 de abril de 2022:
A. Puedes solicitar acceso fiat durante el proceso de verificación de entidad.
B. Si completaste la verificación de criptomonedas primero y requieres servicios fiat en el futuro, puedes ir al Centro de usuario y habilitarlos en [Identificación]. Envía la siguiente información para actualizar tu cuenta y obtener acceso fiat:

(El límite de depósitos/retiros podría variar en función de los documentos enviados):

¿Cuáles son las fuentes de capital de tu empresa? (Por ejemplo: inyección de capital de los beneficiarios finales)
Volumen de depósito/retiro fiat mensual esperado (en EUR)
¿Qué monedas fiat piensas usar?
Fuente de ingresos de la entidad solicitante (por ejemplo, estados de cuenta o informe anual)

8. ¿Qué documentos se aceptan como comprobante de domicilio?

Aceptamos los siguientes documentos para la verificación del domicilio, con una emisión no mayor a 90 días:

Estados de cuenta bancarios: con historial de transacciones. También aceptamos estados de cuenta bancarios en formato digital. Puedes enviarnos el archivo PDF original y ocultar la información confidencial, como los detalles de las transacciones.
Facturas de servicios públicos: electricidad, agua, internet o telefonía fija, etc. No aceptamos facturas de telefonía móvil ni comprobantes/formularios de seguros.
Documentos emitidos por el Gobierno: cartas de agencias gubernamentales, facturas fiscales, etc.
Para obtener más información, consulta Cómo verificar mi dirección de domicilio en Binance.

En el caso de que necesitemos más aclaraciones o documentos, recibirás un correo electrónico de corporate-kyc@binance.com. Envía los documentos complementarios por correo electrónico.

9. ¿Qué monedas fiat admite Binance para los usuarios corporativos?

Actualmente, admitimos depósitos y retiros en USD, EUR, GBP, AUD y BRL para cuentas corporativas. Sin embargo, por el momento los canales de EUR y GBP están cerrados hasta nuevo aviso. Puedes completar la verificación de entidad avanzada desde ya para que puedas utilizar los canales EUR/GBP tan pronto como estén habilitados de nuevo.