El CEO de Binance #ChangpengZhao 'CZ' Zhao reveló recientemente información sobre un intento fallido de fraude de $20 millones en un esfuerzo por poner a la comunidad criptográfica en alerta máxima para incidentes similares en el futuro.
#Binance CEO: Los estafadores de Bitcoin son "tan excelentes hoy"
Changpeng Zhao elogió un reciente esfuerzo de estafa como "inteligente" en un tweet del 2 de agosto, y señaló que "afortunadamente" se detuvo ya que los actores negativos en el sector criptográfico parecen haber mejorado.
El CEO de Binance, en particular, llamó la atención sobre cómo estos estafadores ahora generan direcciones con las mismas letras iniciales y finales que otras direcciones de billetera.
Luego utilizan estas nuevas direcciones para hacerse pasar por otros miembros de la red y defraudar a usuarios criptográficos desprevenidos. Este tipo de esquemas se conocen como "ataques de phishing de transferencia cero" en el mundo técnico.
Me gustaría relatar un episodio de ayer (afortunadamente fallido) pero extremadamente astuto y cercano a una estafa. Ahorramos 20 millones de dólares. Espero que algún día te resulte útil.
Los estafadores se han vuelto tan competentes que ahora producen direcciones con las mismas letras iniciales y finales, que la mayoría de la gente verifica... https://t.co/DFpdX8aNay
2 de agosto de 2023: CZ Binance (@cz binance)
Según Changpeng Zhao, estos fraudes son especialmente exitosos ya que la mayoría de los usuarios de criptomonedas simplemente validan el primer y último carácter de una dirección mientras realizan transacciones.
En realidad, señaló que la mayoría de los diseños de billeteras eliminan las regiones intermedias de las direcciones para brindar a los consumidores una mejor experiencia de usuario.
Además de utilizar direcciones de billetera idénticas, el CEO de Binance dijo que estos estafadores enviarían "transacciones de polvo" para que se registraran en el historial de transacciones de sus objetivos.
Para aclarar, el polvo es una pequeña cantidad de criptomoneda que generalmente vale menos de un centavo y no se puede intercambiar en ningún intercambio.
Dado que la dirección del estafador ahora está en el historial de transacciones de su objetivo, puede transferir activos involuntariamente a estos actores criminales, particularmente si la dirección suplantada es una con la que comercian a menudo.
La respuesta rápida ayudó a frustrar un ataque de phishing de transferencia cero
Changpeng Zhao reveló que el 1 de agosto, un operador de cifrado de alto nivel fue víctima de un ataque de phishing cero en el que transmitieron USDT por valor de 20 millones de dólares a la dirección incorrecta.
La dirección de billetera original era 0xa7Bf48749D2E4aA29e3209879956b9bAa9E90570 y la dirección de phishing era 0xa7B4BAC8f0f9692e56750aEFB5f6cB5516E90570.
Afortunadamente, el operador detectó el fraude a tiempo y Binance pudo solicitar públicamente que Tether congelara el USDT robado. El operador de la moneda estable respondió rápidamente poniendo la billetera en la lista negra, evitando futuros depósitos o retiros.
El CEO de Binance concluyó su tweet enfatizando que una respuesta rápida era fundamental para recuperar los activos de los usuarios en este tipo de ataques. Sin embargo, explicó que la recuperación de activos podría llevar algún tiempo, ya que el remitente tendría que completar una serie de trámites, incluida la presentación de una denuncia policial.
No es ningún secreto que la industria de la criptografía está plagada de atracos, fraudes y asaltos que cuestan millones de dólares cada año. Y las estafas criptográficas se consideran uno de los problemas más graves en el mundo criptográfico.
Según las estadísticas de Certik Security, los fraudes e infracciones de criptomonedas costaron más de 313 millones de dólares solo en el segundo trimestre de 2023. TRM Labs informó en junio de 2023 que se perdieron más de 9 mil millones de dólares en 2022 debido a diferentes estafas y fraudes. TRM dijo que los esquemas Ponzi por sí solos representaban un porcentaje significativo de esta suma (alrededor de 7,8 mil millones de dólares).