FATF acaba de publicar un informe sobre los riesgos de ML/TF en el gaming y las apuestas—y es más relevante para las criptomonedas de lo que crees.
Las plataformas de apuestas están yendo más allá de las fronteras, operando en múltiples cadenas y conectándose con $VASPs. Eso significa que el dinero sucio no solo está estancado en algún sitio de casino offshore—está fluyendo a través de exchanges, sistemas de pagos y protocolos de DeFi.
Para los VASPs: detectar una dirección vinculada a apuestas es solo el mínimo. La evaluación real del riesgo = rastrear el origen de los fondos, las interacciones con contrapartes, los patrones de flujo y las anomalías de comportamiento.
SlowMist desglosa los indicadores de riesgo de la FATF y cómo las herramientas on-chain como MistTrack pueden llevarte de un filtrado reactivo a la monitorización continua.
Si estás construyendo infraestructura de cumplimiento o gestionando un VASP, esto importa.
Las plataformas de apuestas están yendo más allá de las fronteras, operando en múltiples cadenas y conectándose con $VASPs. Eso significa que el dinero sucio no solo está estancado en algún sitio de casino offshore—está fluyendo a través de exchanges, sistemas de pagos y protocolos de DeFi.
Para los VASPs: detectar una dirección vinculada a apuestas es solo el mínimo. La evaluación real del riesgo = rastrear el origen de los fondos, las interacciones con contrapartes, los patrones de flujo y las anomalías de comportamiento.
SlowMist desglosa los indicadores de riesgo de la FATF y cómo las herramientas on-chain como MistTrack pueden llevarte de un filtrado reactivo a la monitorización continua.
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