Los fiscales de EE. UU. vuelven a poner bajo el foco al mayor intercambio de criptomonedas del mundo, Binance, por las sanciones contra Irán. Una nueva investigación analiza si Binance permitió que transacciones vinculadas a Irán pasaran a través de su plataforma.
Mientras tanto, en respuesta a esta investigación, el director ejecutivo de Binance, Richard Teng, afirma que tiene tolerancia cero frente a las violaciones de sanciones.
Binance se enfrenta a una nueva investigación relacionada con Irán
La oficina del Fiscal de Manhattan de EE. UU. está llevando a cabo la investigación, y también participa la división penal del Departamento de Justicia. Los fiscales están examinando si los equipos de cumplimiento de Binance sabían sobre cierta actividad comercial vinculada a Irán y si el intercambio debería haberla detenido.
La investigación sigue una denuncia de decomiso civil del 14 de septiembre que busca más de 61 millones de dólares en USDT vinculados a presuntos ingresos petroleros iraníes.
El Departamento de Justicia dijo que dos empresas chinas, Blessed Trust y Hexa Whale, usaron cuentas de trading de Binance para mover fondos procedentes de ventas de petróleo iraní en el mercado negro.
Lo más importante es que los fiscales no presentaron el caso de decomiso contra Binance, y tampoco acusaron a la bolsa de irregularidades en esa denuncia. La nueva investigación penal ahora está examinando las propias prácticas de cumplimiento de Binance.
La red cripto de Irán de 1.500 millones de dólares pone a Binance bajo escrutinio
El caso ha ganado más atención porque los fiscales identificaron una red de direcciones de criptomonedas que supuestamente recibieron y distribuyeron más de 1.500 millones de dólares procedentes de ventas ilícitas de petróleo iraní.
Los investigadores federales están indagando si los equipos de cumplimiento de Binance fueron gravemente negligentes o “permitieron de forma deliberada” que estas empresas pantalla sancionadas operaran en su red
El momento también vuelve a sacar a relucir el caso de sanciones de 2023 de Binance. Binance se declaró culpable de sanciones de EE. UU. y otras infracciones después de que los fiscales determinaran que sus controles habían permitido transacciones que involucraban jurisdicciones sancionadas, incluido Irán.
La empresa aceptó una multa financiera de 4.300 millones de dólares, mientras que el fundador Changpeng Zhao se declaró culpable por separado.
Binance se defiende frente a las acusaciones
El co-CEO de Binance, Richard Teng, rechazó las afirmaciones de que la empresa permitió de manera consciente violaciones de sanciones.
“No toleramos en absoluto las violaciones de sanciones ni las actividades ilícitas.”
Teng dijo que Binance no permitió transacciones con personas sancionadas y que seguiría cooperando con las fuerzas de seguridad. Además, agregó,
Nunca comprometeremos la seguridad ni el cumplimiento. Si buscas usar nuestra industria para evadir la ley, te encontraremos, te bloquearemos y te entregaremos a las autoridades.