Una mujer de California fue sentenciada a 18 meses de prisión federal por ocultar 2,6 millones de dólares en ganancias de delitos con criptomonedas
22 de septiembre— Ayer, la Oficina del Fiscal de Distrito del Centro de California del Departamento de Justicia de EE. UU. emitió un comunicado. Iris Rabaya Au, una mujer de 37 años de California, fue sentenciada formalmente a 18 meses de prisión federal por no declarar ante el Servicio de Impuestos Internos (IRS) más de 2,6 millones de dólares en ingresos ilegales.
El tribunal también le ordenó pagar una compensación de 1,484 millones de dólares y confiscar varios autos de lujo y de alto rendimiento, bolsos de marca y esculturas temáticas de “El Padrino” (3 asientos) que adquirió con el dinero ilícito.
La figura central de este caso es el exnovio de Au, Adam Iza, un empresario de criptomonedas de 26 años que se hace llamar “El Padrino”, con quien mantuvo una relación sentimental entre 2020 y 2024.
Según la acusación de la fiscalía, Iza obtuvo cuentas de anuncios de Meta y líneas de crédito mediante fraude y las vendió ilegalmente para lucrar. Además, sobornó a agentes en servicio de la policía del condado de Los Ángeles para proporcionar seguridad privada y, incluso, utilizó su cargo para obtener información confidencial de aplicación de la ley, con el fin de atacar a las personas con las que tenía disputas.
Durante la relación, Au, siguiendo instrucciones de Iza, estableció específicamente varias empresas pantalla y abrió las cuentas bancarias correspondientes, convirtiéndose en un intermediario clave de esta red de fondos delictivos.
Au utilizó estas cuentas para hacer circular las ganancias ilegales: aproximadamente 1 millón de dólares se pagó en efectivo a un subjefe de alguacil sobornado, y otros aproximadamente 16 millones de dólares se destinaron a comprar criptomonedas para Iza;
El resto del dinero se utilizó para sostener una vida de lujo extremo para ambos: desde el alquiler de propiedades extravagantes y la compra de autos de alta gama, hasta el gasto en joyas y vestimenta de alto nivel, así como diversos entretenimientos de élite, con un gasto total cercano a 10 millones de dólares, todos pagados con el producto de estas estafas.
En un memorando de imposición de sentencia, los fiscales indicaron que fue precisamente la infraestructura financiera construida por Au la que permitió que Iza pudiera transferir, derrochar y ocultar con éxito varios millones de dólares de las ganancias del fraude.
Además, durante ese periodo, en las declaraciones de impuestos de Au solo declaró una parte mínima de los ingresos reales, y estas fueron acciones intencionales para obstaculizar activamente al IRS en la determinación del verdadero tamaño de sus ingresos.
Actualmente, Iza ya cumple una pena federal de 15 años por el caso de un intento de robo de bitcoins y un secuestro en Connecticut en agosto de 2024. También enfrenta cargos adicionales, como conspiración para violar derechos, fraude electrónico y evasión de impuestos. La audiencia de sentencia está programada para el 5 de octubre.
#加密货币犯罪
22 de septiembre— Ayer, la Oficina del Fiscal de Distrito del Centro de California del Departamento de Justicia de EE. UU. emitió un comunicado. Iris Rabaya Au, una mujer de 37 años de California, fue sentenciada formalmente a 18 meses de prisión federal por no declarar ante el Servicio de Impuestos Internos (IRS) más de 2,6 millones de dólares en ingresos ilegales.
El tribunal también le ordenó pagar una compensación de 1,484 millones de dólares y confiscar varios autos de lujo y de alto rendimiento, bolsos de marca y esculturas temáticas de “El Padrino” (3 asientos) que adquirió con el dinero ilícito.
La figura central de este caso es el exnovio de Au, Adam Iza, un empresario de criptomonedas de 26 años que se hace llamar “El Padrino”, con quien mantuvo una relación sentimental entre 2020 y 2024.
Según la acusación de la fiscalía, Iza obtuvo cuentas de anuncios de Meta y líneas de crédito mediante fraude y las vendió ilegalmente para lucrar. Además, sobornó a agentes en servicio de la policía del condado de Los Ángeles para proporcionar seguridad privada y, incluso, utilizó su cargo para obtener información confidencial de aplicación de la ley, con el fin de atacar a las personas con las que tenía disputas.
Durante la relación, Au, siguiendo instrucciones de Iza, estableció específicamente varias empresas pantalla y abrió las cuentas bancarias correspondientes, convirtiéndose en un intermediario clave de esta red de fondos delictivos.
Au utilizó estas cuentas para hacer circular las ganancias ilegales: aproximadamente 1 millón de dólares se pagó en efectivo a un subjefe de alguacil sobornado, y otros aproximadamente 16 millones de dólares se destinaron a comprar criptomonedas para Iza;
El resto del dinero se utilizó para sostener una vida de lujo extremo para ambos: desde el alquiler de propiedades extravagantes y la compra de autos de alta gama, hasta el gasto en joyas y vestimenta de alto nivel, así como diversos entretenimientos de élite, con un gasto total cercano a 10 millones de dólares, todos pagados con el producto de estas estafas.
En un memorando de imposición de sentencia, los fiscales indicaron que fue precisamente la infraestructura financiera construida por Au la que permitió que Iza pudiera transferir, derrochar y ocultar con éxito varios millones de dólares de las ganancias del fraude.
Además, durante ese periodo, en las declaraciones de impuestos de Au solo declaró una parte mínima de los ingresos reales, y estas fueron acciones intencionales para obstaculizar activamente al IRS en la determinación del verdadero tamaño de sus ingresos.
Actualmente, Iza ya cumple una pena federal de 15 años por el caso de un intento de robo de bitcoins y un secuestro en Connecticut en agosto de 2024. También enfrenta cargos adicionales, como conspiración para violar derechos, fraude electrónico y evasión de impuestos. La audiencia de sentencia está programada para el 5 de octubre.
#加密货币犯罪
