El regulador de Corea del Sur está a punto de suspender las operaciones de Upbit, citando la falta del intercambio para implementar adecuadamente los procesos de KYC.
La autoridad financiera de Corea del Sur, la Unidad de Inteligencia Financiera, ha notificado a Upbit, el mayor intercambio de criptomonedas del país, sobre una posible suspensión debido a violaciones de los requisitos de KYC y las obligaciones de AML, según ha informado el periódico Maeil Business.
El informe indica que la UIF emitió un aviso a Upbit el 9 de enero, advirtiendo que el intercambio podría enfrentar una suspensión de hasta seis meses. Durante este tiempo, no se le permitirá incorporar nuevos clientes, aunque los usuarios existentes pueden continuar operando. Upbit tiene hasta el 20 de enero para responder a los hallazgos de la UIF. Después de revisar la explicación de Upbit, la UIF tomará una decisión final sobre la suspensión.
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El regulador también está investigando si Upbit violó alguna regla al hacer negocios con empresas de criptomonedas extranjeras no registradas. Upbit ha dicho que era difícil identificar intercambios extranjeros con anticipación, pero insiste en que no hubo intención de infringir la ley.
Como informó crypto.news anteriormente, tras el descubrimiento de las violaciones de Upbit, la UIF suspendió la renovación de la licencia del intercambio, ya que las autoridades surcoreanas requieren tiempo adicional para examinar el gran número de presuntas violaciones de KYC. Debido a estas violaciones, Upbit podría enfrentar multas de hasta 100 millones de wones surcoreanos (aproximadamente $71,500) por caso, acumulándose potencialmente a 35.8 mil millones de wones surcoreanos ($27 millones) debido al alto volumen de casos involucrados.
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