¡Evita problemas bancarios con consejos secretos!
Después de ganar mucho dinero en el círculo monetario, si retira dinero al banco, el banco puede preguntarle sobre el origen del dinero.
Los bancos prestan más atención cuando se trata de cantidades mayores. A algunas personas se les ha hecho esta pregunta varias veces.
Por ejemplo, cuando comencé a operar en BitChina, el precio de Bitcoin era de sólo 2.500 dólares. En ese momento, tenía bastante dinero en efectivo porque me iba bien en el comercio electrónico.
Más tarde, el precio de Bitcoin subió a más de $7,000 y decidí retirar mi dinero. En ese momento, las regulaciones bancarias no eran tan estrictas, por lo que hicieron averiguaciones. Cuando recibí la llamada, me hicieron preguntas detalladas sobre mis bienes, estado de propiedad, antecedentes familiares y, de hecho, un montón de preguntas irrelevantes.
Finalmente, se les ocurrió un producto financiero "particularmente bueno" y me sugirieron que considerara comprarlo... Casi me desmayo.
Luego, las cosas se volvieron más estrictas. Escuché que a personas se les bloquearon las tarjetas, así que tomé muchas precauciones. En los últimos años, mi tarjeta bancaria solo ha sido congelada una vez y solo tuve que ir al mostrador para descongelarla.
En resumen, siempre que no involucre USDT (Tether), no habrá muchos problemas, porque hay mucha actividad de lavado de dinero. Sus fondos deben mantenerse frescos. Alternativamente, es mejor convertir los fondos a dólares estadounidenses y luego transferir los dólares estadounidenses directamente a la cuenta de divisas, que es el mejor método.
Esto se debe a que ya está fuera del sistema financiero chino y los sistemas financieros nacional e internacional están relativamente aislados. Además, tener dólares estadounidenses también puede disfrutar de beneficios adicionales de la apreciación del dólar estadounidense. He retirado cantidades mayores más de una docena de veces sin ningún problema y he podido gastarlas directamente en el extranjero.
Hay otro secreto que puedo compartir con usted: las cuentas de las empresas de comercio exterior se pueden utilizar para eludir los controles cambiarios. Por lo tanto, puede considerar comprar una empresa de comercio exterior madura, lo que hará que las transacciones en moneda digital sean más convenientes y también permitirá transferencias de fondos transfronterizas.
Después de ganar mucho dinero en el círculo monetario, si retira dinero al banco, el banco puede preguntarle sobre el origen del dinero.
Los bancos prestan más atención cuando se trata de cantidades mayores. A algunas personas se les ha hecho esta pregunta varias veces.
Por ejemplo, cuando comencé a operar en BitChina, el precio de Bitcoin era de sólo 2.500 dólares. En ese momento, tenía bastante dinero en efectivo porque me iba bien en el comercio electrónico.
Más tarde, el precio de Bitcoin subió a más de $7,000 y decidí retirar mi dinero. En ese momento, las regulaciones bancarias no eran tan estrictas, por lo que hicieron averiguaciones. Cuando recibí la llamada, me hicieron preguntas detalladas sobre mis bienes, estado de propiedad, antecedentes familiares y, de hecho, un montón de preguntas irrelevantes.
Finalmente, se les ocurrió un producto financiero "particularmente bueno" y me sugirieron que considerara comprarlo... Casi me desmayo.
Luego, las cosas se volvieron más estrictas. Escuché que a personas se les bloquearon las tarjetas, así que tomé muchas precauciones. En los últimos años, mi tarjeta bancaria solo ha sido congelada una vez y solo tuve que ir al mostrador para descongelarla.
En resumen, siempre que no involucre USDT (Tether), no habrá muchos problemas, porque hay mucha actividad de lavado de dinero. Sus fondos deben mantenerse frescos. Alternativamente, es mejor convertir los fondos a dólares estadounidenses y luego transferir los dólares estadounidenses directamente a la cuenta de divisas, que es el mejor método.
Esto se debe a que ya está fuera del sistema financiero chino y los sistemas financieros nacional e internacional están relativamente aislados. Además, tener dólares estadounidenses también puede disfrutar de beneficios adicionales de la apreciación del dólar estadounidense. He retirado cantidades mayores más de una docena de veces sin ningún problema y he podido gastarlas directamente en el extranjero.
Hay otro secreto que puedo compartir con usted: las cuentas de las empresas de comercio exterior se pueden utilizar para eludir los controles cambiarios. Por lo tanto, puede considerar comprar una empresa de comercio exterior madura, lo que hará que las transacciones en moneda digital sean más convenientes y también permitirá transferencias de fondos transfronterizas.
