在加密貨幣市場,找到莊家對於投資迷因幣(Memecoin)來說是極為關鍵的一步。風投 SevenX Ventures 創辦合夥人 @FC_0X0 透過實際案例:代幣 $NEIRO(以太幣),使用 Dune、Nansen 和 Arkham 三款工具,詳細介紹如何分析鏈上數據,找到代幣中的獲利地址及背後推手「聰明錢」。如果你也想要深入瞭解鏈上分析,找到下一個百倍幣,那就繼續往下看。
NEIRO(以太幣)的獲利地址分析
@FC_0X0 聲明,本篇文章撰寫時間與實際發佈時間可能存在時間差,文中展示的數據透過 Dune 查詢,可能已經與最新情況有所不同。
如何在 Dune 中查找 ERC-20 代幣的獲利地址?
查看一個 ERC-20 代幣的獲利盤最簡單的方法就是在 Dune 中搜尋代幣相關的現有看板。
@FC_0X0 解釋,在看板中輸入代幣的合約地址即可。NEIRO(以太幣) 的合約地址是:0xEE2a03Aa6Dacf51C18679C516ad5283d8E7C2637。運行後按降序排列,即可看到代幣的前十大獲利地址和最大獲利倍數的地址。值得注意的是,「最大獲利」和「最大獲利倍數」是不同的概念,因為一個投資者倉位越大,理性止盈的倍數通常小於小倉位投資者。
圖源:ABMedia最大獲利地址
圖源:ABMedia最大獲利倍數地址
根據查詢結果,$NEIRO(以太幣)現階段浮盈的大戶數量較少,大多數地址都在浮虧中。前三名地址的獲利倍數超高,達 450-880 倍,且其中交易次數極少,這種極端獲利倍數通常是「內線交易」的顯著特徵。
需要注意的是,這些「內線交易」的地址大部分已經完全止盈,因此表格中列出的三個地址並不一定代表最大的內線交易地址,僅代表撰稿時未止盈的地址。
使用 Nansen 和 Arkham 深度分析獲利地址
@FC_0X0 進一步說明,將利用 Nansen 和 Arkham 對這三個獲利地址進行更深入的挖掘,看看能否找出更多的線索。
$NEIRO(以太幣)獲利地址詳細分析
地址 1:0x108d9b652d20fb2e196d3118a209bf792848781c (疑似 Wintermute 子錢包)
根據 Dune 的數據顯示,該地址通過 $NEIRO(以太幣)獲利達 45 萬美元,收益超過 880 倍。由於其交易頻繁,Nansen 無法給出確切獲利數據。Nansen 的分析顯示,該地址在 $NEIRO 發行初期僅用 95 美元購買了近 1,000 萬代幣,並將其轉移至兩個地址:
地址 a:0x9b3980716cb055bf0a2a05b3bc723d6806e1bf4d
地址 b:0xe5e6ed8184ebdc2c0d1b23db4c943f006de83fb0
圖源:Dune
地址 a
@FC_0X0 經過分析發現,地址 a 是造市商 Wintermute 的子地址。8 月 7 日,地址 a 將價值 120 萬美元的 $NEIRO 發送至 Wintermute 的造市地址,該造市地址從三個不同的地址接收了共計 1,500 萬枚 $NEIRO,並轉移給另一個造市地址:0xdbf5e9c5206d0db70a90108bf936da60221dc080。0xdbf5e 被視為操盤地址,持續進行代幣操作。Wintermute 因此被認為是 $NEIRO 背後的「操縱勢力」。
圖源:Dune
地址 b
地址 b 的代幣持倉較少,且近期創建,主要用於將收到的代幣轉入 Bybit 和 MEXC 兩個交易所。地址 b 還持有其它代幣,如 $PEPE 和 BasedAI。
圖源:Dune
透過 Arkham 查看 Wintermute 總持倉,也發現 $PEPE 和 BasedAI 是 Wintermute 持倉的兩個主要代幣,由此推斷地址 b 也是 Wintermute 的子錢包。
圖源:Dune
地址 2:0x1a768781d4543ae6862471ca603ee64d0827e848
該地址在 $NEIRO 發行初期購買了價值 131 美元的代幣,並在兩個階段分兩次將代幣轉出,轉移至兩個地址:
地址 c:0xd56fd17fcc0b9d346d6b1bd011dd1d93c67b497b
地址 d:0xbbbeab557377314cfa82c6467e51bd0c53462faf
圖源:Dune
地址 c
地址 c 自接收代幣以來未曾售出,也沒有其它代幣持倉。
圖源:Dune
地址 d
地址 d 也未出售過任何 $NEIRO,持有大量不知名迷因幣,但價值均不及 $NEIRO。本地址近期收到 crackoon.eth 轉入的 4 枚 $NEIRO。crackoon.eth 於近期購買 10 美元的代幣,並將其分散到多個地址中,推測為大規模轉帳測試。
圖源:Dune
crackoon.eth 的首個資金來源來自知名暗池專案 Railgun 地址,但由於暗池的高隱私性,我們無法進一步追蹤。
圖源:Dune
地址 3:0xb265f497c5b9f63ffc739bca24db5601ce90aff3
巧合的是,地址 3 與地址 d 的持倉幾乎一致。透過其記錄可知,地址 3 將代幣轉移至 0x23feb0f143990a9b3aa327ba516ce432b6dfafa1(地址 e),以及轉入 Crypto.com 出貨。地址 e 則直接將代幣轉入 Bitget 進行出售,獲利 38 萬美元。
圖源:Dune地址 3
圖源:Dune錢包 D
圖源:Dune地址 3 轉移地址 e,以及轉入 Crypto.com 出貨
圖源:Dune地址 e 則直接將代幣轉入 Bitget
總結:找到 NEIRO 背後的莊家
@FC_0X0 透過對這三個最大獲利地址的分析,發現 Wintermute 和另一個勢力 (地址 2 和地址 3 背後的同一方) 均為 $NEIRO 背後的「操縱勢力」。這些地址都透過同一個 CoinTool 分幣器進行代幣分發,分幣器地址為:0xcec8f07014d889442d7cf3b477b8f72f8179ea09。
根據錢包創建記錄,分幣器、地址 2 和地址 3 最終關聯到一個 Binance 地址:0x3f5ce5fbfe3e9af3971dd833d26ba9b5c936f0be。這個地址可以作為後續重點監控的對象,因為其持有的代幣大多不為人知,可能也是其操控的目標代幣。
另一個案例:小寫代幣 $NEIRO($CTO) 的獲利地址分析
使用同樣的 Dune 看板可以找到另一個 $NEIRO 的獲利地址,合約地址為:0x812ba41e071c7b7fa4ebcfb62df5f45f6fa853ee。透過首次買入時間,@FC_0X0 發現許多地址在代幣發行時同一時間買入,顯示出與大寫代幣類似的「內線交易」問題。
接下來,@FC_0X0 對最大獲利金額和最高收益倍數的地址進行分析。
小寫代幣 $NEIRO($CTO)的獲利地址 1:賺的最多的人
基本情況
地址:0x794e31c25fb4655056be42bbe10f02d342b7d868
持倉價值:318 萬美元
獲利:315 萬美元(收益率 11,686%)
操作
該地址在代幣發行初期買入,之後兩次將代幣轉出,轉至兩個不同的地址,獲利豐厚。
小寫代幣 $NEIRO($CTO)的獲利地址 2:收益倍數最大的人
基本情況
地址:0x0714225f3e9f051ff8f4d2951dc1ca028c221dca
持倉價值:169 萬美元
獲利:168 萬美元(收益率 24,426%)
操作
該地址分批小額買入後進行大量出貨,利用賺得的以太幣再次投入,並在幣安上線當天提取並全部賣出代幣。
總結:大小寫 $NEIRO 地址分析
@FC_0X0 表示,$NEIRO 是今年引起廣泛討論的代幣,既帶來了財富效應,也暴露出大量「內線交易」行為,這些行為在迷因幣市場中司空見慣,但也提醒投資者,參與此類高風險專案時務必設好止盈止損。雖然 $NEIRO 在市場上引發熱度,也許未來有投資機會,但仍需要時間來驗證。
【免責聲明】市場有風險,投資需謹慎。本文不構成投資建議,使用者應考慮本文的任何意見、觀點或結論是否符合其特定狀況。據此投資,責任自負。
本文經授權轉載自:《鏈新聞》