Recientemente, un amigo vino a preguntar sobre un proyecto blockchain en el que había participado antes. El equipo del proyecto emitió Token antes del 4 de septiembre de 2017. En ese momento, obtuvo la cuota a través de la presentación de un amigo e invirtió alrededor de 300.000 dólares estadounidenses (. según el precio en ese momento) Después de 1994, el equipo del proyecto se fue al extranjero, pero no liquidó los tokens. Ahora vino a preguntar, ¿se puede devolver el dinero de la inversión? Situaciones como ésta son bastante comunes en el círculo monetario nacional. Después del anuncio del 4 de septiembre, las plataformas de emisión de divisas cerraron o se desarrollaron en el extranjero, y pocas siguen existiendo en el continente. Después de preguntar a los profesionales, se descubrió que efectivamente había una serie de proyectos de moneda que fueron trasladados a rincones desconocidos del metro para su funcionamiento, mientras que otros no fueron autorizados e ignoraron las diversas solicitudes de los usuarios. A continuación hablemos de las cuestiones legales involucradas.
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01 ¿Qué es ICO?
ICO (Oferta inicial de monedas), es decir, oferta inicial de monedas, se originó a partir del concepto de oferta pública inicial (IPO) en el mercado de valores. A diferencia de las IPO, los proyectos ICO emiten tokens en lugar de acciones y son proyectos blockchain. Para decirlo sin rodeos, la emisión inicial de tokens es como comprar nuevas acciones. Se utilizan monedas convencionales (Bitcoin, etc.) para comprar tokens recién emitidos y luego realizar transacciones de inversión.
Las ICO han creado muchos mitos sobre el enriquecimiento, por lo que la gente del círculo monetario (jiu) y los eruditos (cai) acuden en masa. Sin embargo, después de todo, hay pocos proyectos de alta calidad y pueden facilitar fácilmente diversos delitos financieros y cibernéticos. Por lo tanto, en 2017, siete departamentos del banco central emitieron conjuntamente el "Anuncio sobre la prevención de riesgos de financiación de la emisión de tokens" (también conocido como). el "Anuncio 94"), caracterización de la esencia de ICO, que es un acto de financiación pública ilegal sin aprobación, es especialmente sospechoso de venta ilegal de tokens, emisión ilegal de valores, recaudación ilegal de fondos, fraude financiero, esquemas piramidales y otras actividades ilegales y criminales. Como resultado, todas las partes involucradas en la emisión de moneda nacional se han visto afectadas una tras otra, y nadie se ha salvado.
02 ¿Cuáles son los riesgos legales de los proyectos que no han sido autorizados?
El anuncio del 4 de septiembre no solo ordenó que se detuvieran inmediatamente todos los tipos de actividades de emisión y financiación de tokens, sino que también exigió a las organizaciones e individuos que habían completado la emisión y financiación de tokens que hicieran arreglos como la liquidación y el retiro. Durante un tiempo, los principales proyectos en Beijing, Shanghai y Shenzhen reembolsaron sus monedas una tras otra, y la tasa de finalización alcanzó rápidamente el 90%. Aquellos participantes en el proyecto que no se hayan retirado estarán sujetos a diversos grados de sanciones legales.
En primer lugar, el anuncio del 4 de septiembre estipula claramente que los departamentos pertinentes investigarán seriamente y abordarán las actividades ilegales en la emisión de tokens y las actividades de financiación que se niegan a detener, así como los proyectos de emisión y financiación de tokens completados de acuerdo con la ley. Esto hace que toda supervisión administrativa esté "basada en la ley". La Oficina del Grupo Líder de Shanghai para la Rectificación Especial de Riesgos Financieros de Internet ha exigido a las plataformas de emisión de ICO relevantes que cesen inmediatamente los negocios relevantes y organicen la liquidación lo antes posible de acuerdo con la ley, y protejan razonablemente los derechos e intereses de los usuarios. centrarse en instar a cada plataforma comercial a garantizar el retiro fluido de la moneda de los inversores. En principio, requiere que los ejecutivos de la plataforma relevante y otro personal permanezcan en Shanghai para ayudar en el proceso de liquidación.
En segundo lugar, según las leyes vigentes, si se niega a devolver las fichas, se le puede sospechar que está cometiendo un delito penal. El partido del proyecto de emisión de moneda no sólo no pudo retirar el dinero de acuerdo con las regulaciones, sino que también participó en varias operaciones frívolas, por lo que es muy probable que "ingrese": el propio partido del proyecto prometió varios ingresos para defraudar a los usuarios de sus inversiones, que pueden constituir absorción ilegal del público. El delito de depositar dinero si el partido de la plataforma se escapa con el dinero, se apropia indebidamente de él en privado o se lo apropia, puede constituir el delito de fraude en la recaudación de fondos o fraude financiero; Incluso si la plataforma de negociación (intercambio) se transfiere a un nivel inferior para su operación, silenciosamente proporciona transacciones coincidentes para ambas partes, el comercio en el sitio también puede constituir un delito de operaciones comerciales ilegales. Por supuesto, lo anterior son sólo posibilidades, y la composición criminal específica debe determinarse de acuerdo con la ley. Sin embargo, si usted es el objetivo, ya ha perdido, ¿verdad?
03 La parte del proyecto no ha cancelado el proyecto, ¿qué debe hacer el usuario?
El anuncio del 4 de septiembre propuso el retiro de proyectos para aquellos tokens con prima, los inversores obviamente no quieren retirar las monedas, porque si salen según el precio de emisión, las pérdidas por adquisiciones de alto precio serán inaceptables y el Las pérdidas se harán realidad, por lo que estos inversores insisten en no reembolsar las monedas y esperar la oportunidad de comerciar en plataformas comerciales en el extranjero. La mayoría de los inversores a menudo experimentan una caída del precio después de mantener la moneda. En este momento se convierte en una buena oportunidad para relajarse, pero la parte del proyecto no está dispuesta a liquidar.
Para los usuarios, ¿cómo recuperar las pérdidas cuando se enfrentan a partes del proyecto (empresas) que no pueden comunicarse? A partir de la experiencia de los abogados y de un gran número de casos prácticos, existen dos caminos diferentes para la protección de los derechos.
Primero, presente una demanda civil ante el tribunal. Los inversores (usuarios) pueden presentar demandas civiles ante los tribunales, a menudo por motivos de enriquecimiento injusto y solicitar devolución. Sin embargo, de acuerdo con el calibre judicial actual, el tribunal generalmente determinará que el contrato no es válido y devolverá la "propiedad" involucrada en el caso de acuerdo con las consecuencias legales del contrato inválido. Sin embargo, el tribunal rara vez decide devolver la totalidad. cantidad, y todos ellos devolverán una cierta cantidad según las circunstancias específicas de la moneda virtual. Sin embargo, algunos tribunales simplemente se niegan a aceptar el caso, lo que también añade obstáculos considerables a la protección de los derechos de los inversores.
En segundo lugar, presentar una denuncia penal ante el órgano de seguridad pública. Este es también el método recomendado por el abogado Mankiw. Los inversores pueden presentar denuncias ante los órganos de seguridad pública por los delitos antes mencionados y presentar las pruebas correspondientes para aumentar la tasa de éxito del procesamiento. Generalmente, la policía llevará a cabo una investigación preliminar después de recibir un caso. Después de contactar a la parte del proyecto, la parte del proyecto puede tomar la iniciativa de aclarar el caso después de sentir la presión de las autoridades judiciales y si las condiciones para presentar un caso penal son las mismas. Si se cumple, la autoridad de seguridad pública archivará el caso. En este momento, las autoridades estatales investigarán a fondo a la parte del proyecto y, si es necesario, los activos se venderán y devolverán a los inversores con un descuento, para que los inversores puedan. recuperar exitosamente sus bienes. En resumen, los medios penales son siempre la forma más directa y exhaustiva de proteger los derechos.
04 Resumen
Dado que el país tiene regulaciones, aún debemos seguirlas: las partes del proyecto y las bolsas deben retirarse de los negocios en el continente, y solo pueden ir al extranjero si continúan operando, no retirarse o pasar a la clandestinidad es extremadamente riesgoso. Los usuarios no deberían invertir en proyectos subterráneos; si se encuentran con proyectos que no han sido despejados, deberían recurrir a armas legales para salvaguardar sus derechos. #DeFiChallenge