Singapur reveló recientemente su mayor investigación de lavado de dinero hasta la fecha, en la que las autoridades confiscaron o congelaron activos por valor de más de 2.800 millones de dólares singapurenses (2.000 millones de dólares). La Segunda Ministra del Interior, Josephine Teo, anunció las cifras al tiempo que insinuaba posibles cambios en las normas de inmigración para combatir las entradas ilícitas.
Las operaciones recientes llevaron a la incautación de cuentas bancarias por valor de más de 1.130 millones de dólares de Singapur y de criptomonedas que superaban los 38 millones de dólares de Singapur. Además, se han emitido órdenes para impedir la venta de más de 110 propiedades y 62 vehículos por un total de más de 1.240 millones de dólares singapurenses.
En medio de estos acontecimientos, los bancos de Singapur están intensificando el escrutinio de los clientes de origen chino y otras ciudadanías.
La suma supera los 2.400 millones de dólares de Singapur informados anteriormente y la investigación sigue en curso, con entrevistas continuas tanto a singapurenses como a extranjeros.
La semana pasada, criptomonedas valoradas en más de 3,8 millones de dólares fueron retiradas de la cuenta de Binance de una de las personas implicadas en el mayor escándalo de lavado de dinero de Singapur solo dos días después de su arresto, incluso mientras estaban bajo custodia.
El sector financiero de Singapur bajo la lupa
La reputación de Singapur de tener un gobierno limpio y una postura de tolerancia cero frente al crimen ha sido puesta en tela de juicio tras la incautación de activos y el arresto de 10 extranjeros, todos originarios de China, por cargos relacionados con falsificación y lavado de dinero proveniente de estafas y juegos de azar ilegales en línea.
El caso, que surgió a mediados de agosto, pone de relieve la cuestión de las entradas de fondos desde el exterior y la cuestión de si el sector financiero de Singapur, valorado en 2 billones de dólares, ha sido eficaz a la hora de bloquear transacciones dudosas. El atractivo de la ciudad-estado para los asiáticos adinerados, incluidos los de China que buscan inversiones seguras en medio de las medidas represivas en China continental y las restricciones por la pandemia, ha provocado una afluencia de flujos de riqueza transfronterizos, que se estima en 1,5 billones de dólares en 2022.
Singapur está trabajando con socios globales y los reguladores locales están listos para abordar cuestiones de cumplimiento normativo. Los legisladores están cuestionando ahora la necesidad de normas más estrictas contra el lavado de dinero, medidas más estrictas contra el crimen transfronterizo y controles de inmigración más estrictos.
Las autoridades reconocen la importancia de equilibrar la seguridad sin penalizar injustamente a solicitantes inocentes. En los últimos dos años, más de 240 personas fueron condenadas por lavado de dinero, lo que llevó a la incautación de activos valorados en más de 1.200 millones de dólares singapurenses.
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Las autoridades de Singapur confiscan más de 2.800 millones de dólares singapurenses en una investigación sobre lavado de criptomonedas apareció primero en Metaverse Post.