Comprar Cripto
Pagar con
Mercados
NFT
New
Descargar
English
USD

Nueva estafa P2P: El Libreto

2022-06-08

Comprar y vender criptomonedas es muy seguro, cuando lo haces exclusivamente dentro de Binance P2P. No aceptes que nadie te contacte por redes sociales para ofrecerte negocios, nadie le habla a un desconocido para ofrecerle una oferta maravillosa.

Supongamos que los ladrones identificaron que tienes USDT, BTC, BNB, BUSD, entre otras cripto para la venta.

  1. Los estafadores te contactan a través de una red social (WhatsApp, Telegram, Instagram, Facebook..) y dicen que están comprando USDT a precios altísimos, y que son comerciantes de muy alta reputación en P2P. 

  2. A continuación ubican un anuncio de compra en P2P y te dicen que lo tomes. Vas a notar que es un anuncio de un país diferente al tuyo (los estafadores previamente buscan usuarios con buena reputación, que hacen pagos rápidos y aceptan pagos de terceros).

  3. Te envían un código, por ejemplo: 01021234567881010203 12345678 MARIA BONITA, y te dicen que debes enviarlo al chat de la transacción de P2P que tomaste. Sin saberlo, estás enviando los datos para el pago a una cuenta en otro país y a otra persona. El comprador paga rápidamente según los datos que entregaste y marca pagado.

  4. Envías el comprobante a la red social por donde te contactaron y allí te indican que fuiste ESTAFADO.

  5. La orden entra en apelación pero vas a perder, puesto que el comprador de buena reputación, quien no tiene nada que ver con este asunto, pagó a la cuenta ó código que tú le diste de otra persona en otro país.

  6. Tú, como vendedor, eres la única víctima porque perdiste las criptomonedas al seguir un libreto que te dio un desconocido en redes sociales.

Ya sabemos que suena increíble, pero día a día hay personas que caen en estafas como estas por negociar por fuera de Binance P2P. Así que recuerda siempre:

  • No responder a propuestas y negocios planteados en redes sociales por gente que no conoces, que no tiene por qué escribirte.

  • Evitar ofertar en países diferentes al tuyo, ya que probablemente desconoces su mercado y sus formas de pago.

  • Compra y vende solamente dentro del P2P con comerciantes verificados, tomando directamente sus anuncios para que Binance pueda ayudarte en caso de tener algún problema.

Recuerda que tu eres el principal responsable de tu propia seguridad.