Cómo informar actividades sospechosas en tiempo real en la aplicación de Binance P2P
Hoy hablaremos de la función que te permite reportar actividades sospechosas en tiempo real desde la aplicación [Informar], de esta forma puedes denunciar estafadores y actividades maliciosas, las cuales serán revisadas una a una por nuestro equipo de trabajo local en el menor tiempo posible. Esto nos permitirá una rápida reacción y nos permitirá retirar estafadores en pocos minutos de la plataforma.
¿Qué se puede considerar como una actividad sospechosa?
Un usuario quiere pagarte desde la cuenta de otra persona
Tu contraparte te pide tu WhatsApp o te pide negociar por fuera de la plataforma.
Tu contraparte te presiona para que liberes las monedas sin ingresar a tu banco.
El acceso a tu cuenta bancaria aparece bloqueado.
Te envían comprobantes, SMS o email falso.
Tu contraparte te dice que el pago te llegará en unas horas o después de que liberes fondos.
Tu contraparte se hace pasar por soporte o insiste en que va a reportar tu cuenta.
Tu contraparte posee una cuenta nueva, con varios comentarios positivos de transacciones en métodos de pago que no son de tu país.
Tu contraparte habla muy extraño, como si estuviese usando un traductor.
Existen dos maneras de denunciar las anomalías:
1. A través del chat
Si sospechas que una orden P2P es una estafa, puedes dar clic en [Informar] en el chat de la orden para denunciar directamente.
Cuando das clic en la función [Informar], te salen varios campos para llenar, allí debes proporcionar toda la información relevante del caso incluyendo el capture falso o las evidencias de lo sucedido
2. A través del perfil del usuario
Si sospechas que una persona con la cual ya comerciaste está llevando a cabo estafas o actividades maliciosas en la plataforma, puedes denunciarlo desde su perfil tocando [Informar].
¿Qué sucede cuando reporto una operación maliciosa?
En contados minutos un agente de nuestro equipo de América Latina revisará el reporte y tomará acciones específicas según la validez del mismo:
Sanciones por tiempos prolongados de liberación
Bloqueos por intentos de estafa
Sanciones por comportamientos agresivos o comportamientos maliciosos
Como puedes ver, esta función es muy importante para mantener sana la comunidad P2P, por lo cual te pedimos que la uses muy bien para optimizar el recurso humano encargado de revisarla. Para denunciar a usuarios con los que no has comerciado, utiliza el chat de Binance.
Advertencia de riesgo: Las operación en criptomonedas está sujeto a un alto riesgo de mercado y volatilidad. Debes evaluar con precaución tu experiencia, tu situación financiera, tu objetivo de inversión, tu nivel de tolerancia al riesgo y consultar a tu asesor financiero independiente sobre la idoneidad de tu situación antes de realizar operaciones en la plataforma. El presente material se ofrece únicamente con fines informativos y no debe interpretarse como una asesoría financiera. Debes tener en cuenta que son operaciones de alto riesgo. Binance no se hace responsable de las pérdidas en las que incurras. Puedes encontrar más información en nuestros Términos de uso en nuestra pagina web. Estos servicios puede no estar disponibles para tu region y operar fuera de tu país.
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