Aprende sobre estafas: protégete de las estafas de regalos en criptomonedas

2023-05-08

Puntos destacados 

  • No todas las promociones de regalo son genuinas. Las estafas de regalo en criptomonedas suelen prometer un gran premio a cambio de una pequeña “comisión de procesamiento” o tu información personal. 

  • Presta atención a los perfiles falsos en redes sociales o sitios web que intentan parecer legítimos. Los estafadores pueden contactarte directamente a través de canales como WhatsApp, Telegram o Discord.

  • ¿Sospechas que eres víctima de una estafa? Denuncia el incidente de inmediato a las autoridades locales pertinentes y al equipo de Atención al cliente de Binance. 

Mantente alerta y aprende a detectar estafas de regalos en criptomonedas con la nueva guía Aprende sobre estafas de Binance. Descubre cómo identificar las señales de alerta y proteger tus criptoactivos.

Los regalos son una herramienta de marketing que se utiliza con frecuencia en las redes sociales. Pueden prometer premios que van desde algo mínimo, como un cupón de regalo de una tienda de comestibles, hasta regalos impactantes, como un Lamborghini nuevo o millones de dólares en criptomonedas gratis.

Pero ten cuidado: no todos los regalos son genuinos. 

¡Toca el botón Me gusta, sigue estas páginas y paga una pequeña “comisión de procesamiento” para ganar un premio! ¿Cierto que suena fácil? 

Esto puede ser una estafa de regalo o sorteo, un esquema común en el que los delincuentes prometen regalar un premio masivo a cambio de un pequeño pago o información personal confidencial. En este artículo, analizaremos cómo funcionan las estafas de regalos en criptomonedas, y te dejamos algunas pautas para que puedas identificarlas y evitarlas.

¿Cómo funcionan las estafas de regalos en criptomonedas?

1. Creación de cuentas en redes sociales y sitios web falsos 

Las promociones de regalo falsas a menudo se llevan a cabo a través de un perfil inventado en las redes sociales. En casos más elaborados, los estafadores crean un sitio web similar al de una empresa de criptomonedas real o que parezca estar patrocinado por una celebridad. 

El perfil en las redes sociales puede tener una biografía, nombre de usuario y foto de perfil similares a la contraparte legítima. Los sitios web que son parecidos suelen ser difíciles de identificar. Algunos indicios pueden ser una URL diferente y algunas variaciones en la interfaz de usuario en comparación con el sitio web oficial. 

2. Anuncio del sorteo falso

Tras preparar el perfil o sitio falsos, los estafadores anunciarán una promoción de regalo falsa a través de una publicación en redes sociales o un mensaje directo a la bandeja de entrada de la víctima.

Generalmente, la "promoción" consiste en una cantidad significativa de criptomonedas para aquellos que sigan los pasos indicados, por ejemplo, pagar un pequeño monto. Los estafadores también se aprovechan de los proyectos de criptomonedas legítimos más populares y anuncian una preventa falsa de nuevos tokens de esos proyectos.

3. Solicitud de información cripto o personal 

Para participar en la "promoción" de regalo, se pide a las víctimas que proporcionen información como su dirección de correo electrónico, número de teléfono y dirección de billetera de criptomonedas. Así, los estafadores pueden usar esta información para otras estafas o venderla a otras personas en la dark web. 

Una vez que tienen la información personal de la víctima, los estafadores cobrarán una “comisión de procesamiento” para verificar la identidad de la víctima. Esta comisión, que generalmente se cobra en criptomonedas, es el principal premio que se llevan los estafadores.

Ten en cuenta que aquellos que organizan promociones de regalos verdaderas nunca pedirán a los ganadores que paguen a cambio de obtener la recompensa.

4. Las consecuencias

Una vez que las víctimas han seguido los pasos y han efectuado el pago, los estafadores desaparecen, eliminan las cuentas de redes sociales y sitios web, y la entrega de la recompensa en criptomonedas nunca sucede. En este momento, las probabilidades de que la víctima de una estafa recupere su dinero son casi nulas.

Ejemplos de la vida real

Ejemplo 1: “Cripto Promo Grande 100,000,000 USD de TESLA”

El usuario, a quien llamaremos Jack, se topa con un video de YouTube en el que se promociona un regalo supuestamente de Tesla. En el video hay un enlace que dirige a un sitio web que promete el doble de retornos a aquellas personas que transfieran criptomonedas a una dirección de billetera específica.

Jack sigue las instrucciones del sitio web y envía 1 BTC a la dirección para recibir 2 BTC a cambio. Jack nunca recibe la criptomoneda prometida y se da cuenta de que ha sido estafado.

En este ejemplo se describen las características más comunes de una promoción de regalo falsa, entre ellas, un sitio web falso que imita a una empresa reconocida como Tesla, el anuncio de un gran premio, errores gramaticales y la estrategia de pedir el envío de un pago a fin de poder participar.

Ejemplo 2: Gift Box de “BINANCE”

El usuario, a quien llamaremos Mark, es contactado a través de Telegram por alguien que se hace pasar por un representante de Binance. El supuesto empleado de Binance envía la foto de una Gift Box que promete una recompensa de hasta 100 USDT al abrirla.

Para recibir la recompensa, el supuesto empleado de Binance le indica a Mark que debe escanear un código QR y enviar 2 BNB a una dirección de billetera específica. Finalmente, Mark pierde los BNB y no recibe la Gift Box.

Cómo evitar caer en una estafa de regalo en criptomonedas

Comprueba los sitios web y las cuentas de redes sociales de la promoción de regalo

Siempre corrobora la legitimidad de las cuentas de redes sociales o sitios web antes de participar en cualquier promoción de regalo o sorteo. Busca cuentas verificadas o revisa que no haya señales de alerta, como errores ortográficos, un diseño poco profesional o URL sospechosas.

Ten cuidado con las ofertas poco realistas

El antiguo refrán que dice “si suena demasiado bueno para ser verdad, probablemente lo sea” es totalmente cierto cuando se trata de promociones de regalo en criptomonedas. La mayoría de los supuestos regalos en criptomonedas que requieren el envío de tus criptos como una comisión de “procesamiento” o “verificación” a cambio de un premio mayor se trata de estafas.

No importa qué tan atractiva suene la oferta, siempre analízalo muy bien antes de enviar criptos a cualquier dirección.

Protege tu información personal

Una buena idea es utilizar otra dirección de correo electrónico o número de teléfono para participar en promociones de regalos o sorteos para no enviar tu información de contacto principal. 

Si ya fuiste víctima de estafa

  • Si ya has enviado información confidencial, de inmediato cambia tus contraseñas y congela tu cuenta de banco o cualquier otra cuenta financiera que se podría ver afectada.

  • Denuncia ante la policía. Sin embargo, ten presente que hay pocas probabilidades de que recuperes el dinero. 

  • Denuncia el caso ante los moderadores del sitio web, aplicación o plataforma de redes sociales desde donde el estafador se contactó por primera vez. Infórmales el nombre del perfil del estafador y cualquier otro detalle que pueda facilitar su trabajo y puedan evitar que otros usuarios sean estafados.

  • Presenta una denuncia inmediatamente siguiendo los pasos que se mencionan en esta guía: Cómo denunciar estafas en el Soporte de Binance.

También alentamos a todos los usuarios, tanto nuevos como antiguos, a leer otros artículos de nuestra serie contra las estafas para protegerse de la mejor manera ante las estafas cripto más comunes. 

Lecturas adicionales

Aviso legal y advertencia de riesgo: Este contenido se presenta “tal cual” únicamente para fines de información general y educativos, sin representación ni garantía de ningún tipo. No debe interpretarse como un asesoramiento financiero, ni pretende recomendar la compra de ningún producto o servicio específicos. Los precios de los activos digitales son volátiles. El valor de una inversión puede bajar o subir, y podría darse el caso de que el usuario no recupere el monto invertido. Solo tú eres responsable de tus decisiones de inversión. Binance no se responsabiliza de ninguna pérdida en la que puedas incurrir. Esto no debe interpretarse como una asesoría financiera. Si deseas obtener más información, consulta nuestros Términos de uso y la Advertencia de riesgo.

211,418,610 usuarios nos eligen. Descubre hoy el motivo.
Regístrate